Dni procesu zbliżają się do końca dla FTX, podobnie jak rewelacje. Zeznania Gary’ego Wanga, współzałożyciela giełdy, rzuciły światło na kolejne oszustwo popełnione przez jej zespoły zarządzające. Rzekomo sfałszowali oni fundusz gwarancyjny giełdy w celu sztucznego zawyżenia zaangażowanych kwot. Jak to zrobili?
Fundusz gwarancyjny FTX został sfałszowany
W 2021 roku odnoszący sukcesy FTX chwalił się „funduszem gwarancyjnym” w wysokości 100 milionów dolarów. Fundusz, rzekomo złożony z FTT, natywnego tokena platformy i USDT, miał chronić klientów w przypadku masowych wypłat. Miało to zapewnić, że każdy użytkownik będzie mógł wypłacić środki i nie zdestabilizować platformy :
5,25 mln FTT, które wpłaciliśmy do naszego funduszu ubezpieczeniowego w 2019 r., sprawia, że fundusz ten jest teraz wart ponad 100 mln USDhttps://t.co/tMYgJOAdqI pic.twitter.com/vQDkmkufD2
– FTX (@FTX_Official) 14 lutego 2021
W rzeczywistości ten fundusz gwarancyjny najwyraźniej nie został wykorzystany, gdy platforma wymiany upadła w 2022 roku. W tym czasie zablokował on wypłaty bardzo wcześnie. Podczas procesu Sama Bankmana-Frieda poznaliśmy powód: fundusz gwarancyjny został rzekomo sfabrykowany i w rzeczywistości nie zawierał PTF.
Kwota, która została sztucznie wygenerowana
To Gary Wang, współzałożyciel platformy wymiany, zrzucił bombę. Zapytany pod koniec ubiegłego tygodnia o fundusz gwarancyjny FTX, stwierdził, że został on sfałszowany:
Nie ma FTT w funduszu gwarancyjnym. To tylko liczba USDT. A kwota wymieniona tutaj nie jest tym, co było w bazie danych.”
Gary Wang zapytany, czy liczba udostępniona przez FTX jest zatem fałszywa, odpowiedział po prostu „Tak”. Następnie wyjaśnił, w jaki sposób ta fałszywa kwota była generowana każdego dnia:
„[Kod] pobiera całkowity wolumen obrotu FTX w ciągu ostatnich 24 godzin. Następnie […] bierze tę liczbę, mnoży ją przez losową liczbę około 7500 i dzieli wynik przez miliard. Daje to kwotę, która jest dodawana […] do witryny.”
Użyty kod – w Pythonie – umożliwił zatem sfałszowanie funduszu, aby zagwarantować istnienie FTX. Oznacza to, że FTX często nie posiadał funduszy niezbędnych do ochrony klientów. Jednocześnie zespoły celowo promowały tę gwarancję, aby uzasadnić „niezawodność” platformy.
Alameda na ratunek FTX
To również czasami wpędzało platformę w kłopoty. Gary Wang twierdzi, że w 2021 r. traderowi udało się wykorzystać błąd w handlu z depozytem zabezpieczającym platformy i wyprowadzić kilkaset milionów dolarów. Fundusz gwarancyjny został wówczas wyczerpany. W obliczu tego problemu Sam Bankman-Fried podobno poprosił Alameda Research, siostrzaną spółkę FTX, o dyskretne pokrycie strat.
Pokazuje to po raz kolejny, że poza niewłaściwym zarządzaniem platformą, zespoły najwyraźniej celowo wprowadzały inwestorów w błąd i próbowały ukryć często niejasne powiązania między FTX i Alameda Research.
Proces zostanie wznowiony w tym tygodniu i powinniśmy dowiedzieć się więcej o tym, jak działa platforma. Ze swojej strony Gary Wang przyznał się do różnych rodzajów oszustw i wymienił swoich ówczesnych współpracowników: oczywiście Sama Bankmana-Frieda, ale także Caroline Ellison, CEO Alameda Research i byłego głównego inżyniera FTX, Nishada Singha.
