FTXの裁判の日々が終わろうとしている。同取引所の共同設立者であるゲーリー・ワンの証言により、同取引所の経営陣による新たな不正行為が明らかになった。彼らは、取引所の保証金を人為的に膨らませるために偽造したと言われている。どうやったのか？
FTX保証基金が改ざんされていた
2021年、成功したFTXは1億ドルの「保証基金」を誇っていた。このファンドは、プラットフォームのネイティブトークンであるFTTとUSDTで構成されているとされ、大量の引き出しが発生した場合に顧客を保護することを目的としていた。これは、すべてのユーザーが資金を引き出せるようにし、プラットフォームを不安定にしないためだった。
2019年に保険基金に入れた525万FTTにより、基金の価値は1億米ドルを超えましたhttps://t.co/tMYgJOAdqI pic.twitter.com/vQDkmkufD2
– FTX (@FTX_Official) February 14, 2021
実際、2022年に取引所のプラットフォームが破綻した際、この保証基金は使われなかったようだ。当時は、かなり早い段階で引き出しがブロックされていた。サム・バンクマン＝フリードの裁判で、その理由が判明した。保証基金は捏造されたもので、実際にはFTTは含まれていなかったとされている。
人為的に作り出された金額
この爆弾発言をしたのは、取引所プラットフォームの共同設立者であるゲーリー・ワン氏だった。先週末、FTXの保証基金について質問された彼は、それが偽造されたものであると主張した
。
保証基金にFTTはありません。USDTの数だけです。そしてここに記載されている金額はデータベースにあったものではありません」
FTXによって共有された数字がそれゆえ虚偽であるかと尋ねられると、ゲーリー・ワンはシンプルに「はい」と答えた。彼はさらに、この虚偽の金額がどのようにして毎日発生したかを説明した。
“[コードは]過去24時間のFTXの総取引量を取ります。そして、その数字を7500前後の乱数で掛け合わせ、その結果を10億で割る。これが、サイトに追加される金額となる。
」使用されたコード（Python製）により、FTXの存在を保証するために資金を改ざんすることが可能になった。このことが意味するのは、FTXはしばしば顧客を保護するために必要な資金を持っていなかったということだ。同時に、チームはプラットフォームの「信頼性」を正当化するために、この保証を意図的に宣伝していた。
Alameda to FTX’s rescue
これもまた、時にプラットフォームをトラブルに巻き込んだ。ゲーリー・ワンは、2021年にあるトレーダーがプラットフォームの証拠金取引のバグを悪用し、数億ドルを吸い上げることに成功したと主張している。その後、保証金は枯渇した。この問題に直面したサム・バンクマン＝フリード氏は、FTXの姉妹会社であるアラメダ・リサーチ社に、慎重に損失を補填するよう依頼したと伝えられている。
このことは、プラットフォームの不始末以上に、両チームが意図的に投資家を欺き、FTXとアラメダ・リサーチ社との間のしばしば不透明なつながりを隠そうとしていたことを改めて示している。
裁判は今週再開され、プラットフォームがどのように機能しているのか、もっと明らかになるはずだ。ゲイリー・ワンは、様々な種類の詐欺行為について有罪を認めており、当時の仲間であるサム・バンクマン＝フリードはもちろん、アラメダ・リサーチのCEOであるキャロライン・エリソン、FTXの元チーフ・エンジニアであるニシャド・シンの名前も挙げている。
