Подходят к концу дни судебного разбирательства по делу FTX, а вместе с ними и разоблачения. Показания Гари Ванга, соучредителя биржи, пролили свет на очередное мошенничество, совершенное ее руководством. Они якобы фальсифицировали данные о гарантийном фонде биржи, чтобы искусственно завысить суммы. Как они это сделали?
Гарантийный фонд FTX был сфальсифицирован
В 2021 году успешная FTX похвасталась своим «гарантийным фондом» в 100 млн. долл. Этот фонд, якобы состоящий из FTT, собственного токена платформы, и USDT, был призван защитить клиентов в случае массового вывода средств. Это было сделано для того, чтобы каждый пользователь мог вывести средства и не дестабилизировать работу платформы :
Благодаря 5,25 млн ф.ст., которые мы положили в наш страховой фонд в 2019 году, его стоимость теперь составляет более 100 млн долларов СШАhttps://t.co/tMYgJOAdqI pic.twitter.com/vQDkmkufD2
— FTX (@FTX_Official) February 14, 2021
При крахе биржевой платформы в 2022 г. этот гарантийный фонд, по всей видимости, не был использован. На тот момент он очень рано заблокировал вывод средств. В ходе судебного разбирательства по делу Сэма Бэнкмана-Фрида мы узнали причину: гарантийный фонд был якобы сфабрикован, и на самом деле в нем не было ФТТ.
Искусственно созданная сумма
Именно Гэри Ванг, соучредитель биржевой платформы, раскрыл эту сенсацию. Отвечая в конце прошлой недели на вопрос о гарантийном фонде FTX, он заявил, что тот был сфальсифицирован:
В гарантийном фонде FTX нет никаких средств. Это просто количество USDT. И сумма, указанная здесь, — это не то, что было в базе данных. «
На вопрос, не является ли, таким образом, цифра, сообщенная FTX, ложной, Гэри Ванг ответил просто: «Да». Далее он объяснил, как эта ложная сумма генерировалась каждый день:
«[Код] берет общий объем торгов FTX за последние 24 часа. Затем […] он берет это число, умножает его на случайное число около 7500 и делит результат на миллиард. Получается сумма, которая добавляется […] на сайт. «
Таким образом, используемый код — на языке Python — позволил фальсифицировать фонд, чтобы гарантировать существование FTX. Это означает, что у FTX часто не было необходимых средств для защиты клиентов. В то же время команды намеренно рекламировали эту гарантию, чтобы оправдать «надежность» платформы.
Alameda на помощь FTX
Это также иногда приводило платформу к проблемам. Гэри Ванг утверждает, что в 2021 году одному из трейдеров удалось воспользоваться ошибкой в маржинальной торговле платформы и выкачать несколько сотен миллионов долларов. После этого гарантийный фонд был исчерпан. Столкнувшись с этой проблемой, Сэм Бэнкман-Фрид якобы попросил Alameda Research, родственную компанию FTX, незаметно покрыть убытки.
Это еще раз свидетельствует о том, что помимо неправильного управления платформой, команды, похоже, намеренно вводили инвесторов в заблуждение и пытались скрыть зачастую мутные связи между FTX и Alameda Research.
Судебное разбирательство возобновится на этой неделе, и мы должны узнать больше о том, как работает платформа. Гэри Ванг, в свою очередь, признал себя виновным в различных видах мошенничества и назвал имена своих помощников в то время: Сэм Бэнкман-Фрид, конечно, а также Кэролайн Эллисон, генеральный директор Alameda Research, и бывший главный инженер FTX Нишад Сингх.
