Dny soudního procesu s FTX se chýlí ke konci a s nimi i odhalení. Svědectví Garyho Wanga, spoluzakladatele burzy, vrhlo světlo na další podvod, kterého se dopustily její manažerské týmy. Ti údajně zfalšovali garanční fond burzy, aby uměle nafoukli příslušné částky. Jak to udělali?
Záruční fond FTX byl zfalšován
V roce 2021 se úspěšná burza FTX chlubila svým „garančním fondem“ ve výši 100 milionů dolarů. Tento fond, údajně tvořený FTT, nativním tokenem platformy, a USDT, měl chránit zákazníky v případě masivních výběrů. To mělo zajistit, aby si každý uživatel mohl vybrat prostředky a nedošlo k destabilizaci platformy :
Díky 5,25 milionu FTT, které jsme v roce 2019 vložili do našeho pojistného fondu, má nyní fond hodnotu přes 100 milionů USDhttps://t.co/tMYgJOAdqI pic.twitter.com/vQDkmkufD2
– FTX (@FTX_Official) 14. února 2021
Ve skutečnosti tento garanční fond zřejmě nebyl využit, když se burzovní platforma v roce 2022 zhroutila. V té době totiž velmi brzy zablokovala výběry. Během soudního procesu se Samem Bankmanem-Friedem jsme se dozvěděli důvod: garanční fond byl údajně vymyšlený a ve skutečnosti neobsahoval žádnou FTT.
Částka, která byla uměle vytvořena
Bombu vypustil Gary Wang, spoluzakladatel burzovní platformy. Když byl koncem minulého týdne dotázán na garanční fond FTX, prohlásil, že byl zfalšován:
V garančním fondu není žádná daň z finančních transakcí. Je to jen počet USDT. A částka zde uvedená není taková, jaká byla v databázi.“
Na otázku, zda je tedy údaj sdílený společností FTX nepravdivý, odpověděl Gary Wang prostým „Ano“. Dále vysvětluje, jak byla tato nepravdivá částka generována každý den:
„[Kód] bere celkový objem obchodů společnosti FTX za posledních 24 hodin. Pak […] vezme toto číslo, vynásobí ho náhodným číslem kolem 7500 a výsledek vydělí jednou miliardou. Tím získá částku, která se přidá […] na stránky.“
Použitý kód – v jazyce Python – tak umožnil zfalšovat fond, aby byla zaručena existence FTX. To znamená, že společnost FTX často neměla k dispozici potřebné finanční prostředky k ochraně zákazníků. Zároveň týmy tuto záruku záměrně propagovaly, aby ospravedlnily „spolehlivost“ platformy.
Alameda na záchranu FTX
Tím se také platforma občas dostávala do problémů. Gary Wang tvrdí, že v roce 2021 se jednomu obchodníkovi podařilo zneužít chybu v maržovém obchodování platformy a odčerpat několik set milionů dolarů. Garanční fond byl poté vyčerpán. Tváří v tvář tomuto problému Sam Bankman-Fried údajně požádal společnost Alameda Research, sesterskou společnost FTX, aby ztráty diskrétně pokryla.
To opět ukazuje, že kromě špatného řízení platformy týmy zřejmě záměrně uváděly investory v omyl a snažily se skrýt často nejasné vazby mezi FTX a Alameda Research.
Soudní řízení pokračuje tento týden a měli bychom se dozvědět více o fungování platformy. Gary Wang se ze své strany přiznal k různým druhům podvodů a jmenoval své tehdejší spolupracovníky: samozřejmě Sama Bankmana-Frieda, ale také Caroline Ellisonovou, generální ředitelku společnosti Alameda Research, a bývalého hlavního inženýra FTX Nishada Singha.
