Rechtszaak Sam Bankman-Fried: Alle namen die u moet weten

82

De rechtszaak tegen Sam Bankman-Fried, ex-CEO en medeoprichter van de failliete beurs voor digitale activa en megamerk FTX, begint volgende week in het zuidelijke district van New York.

Bankman-Fried zal worden geconfronteerd met zeven strafrechtelijke aanklachten die verband houden met het opblazen van zijn bedrijf vorig jaar in wat James Bromley, adviseur van FTX’s nieuwe management, omschreef als “een van de meest abrupte en moeilijke ineenstortingen in de geschiedenis van corporate Amerika”.

Hoewel Bankman-Fried – ook bekend als SBF – de ster van de show zal zijn, zijn er nog een heleboel andere belangrijke personages die een belangrijke rol zullen spelen in de rechtszaak.

Sam Bankman-Fried

Bankman-Fried, 31, studeerde aan MIT en werkte bij Jane Street voordat hij FTX en Alameda Research oprichtte.

Hij werd een van de jongste miljardairs ter wereld toen hij 29 was, maar beweerde dat hij de filosofie van effectief altruïsme onderschreef en alleen geïnteresseerd was in het verdienen van al dat geld zodat hij het uiteindelijk aan goede doelen kon weggeven.

Nadat FTX in november 2021 failliet ging, gaf Bankman-Fried een aantal interviews aan de reguliere media en verontschuldigde hij zich uitgebreid voor het verlies van zoveel geld. Vervolgens werd hij gearresteerd op de Bahama’s – waar FTX gevestigd was – en werd hij strafrechtelijk vervolgd.

Hij pleitte niet schuldig.

Barbara Fried en Joseph Bankman

De moeder van

SBF, Barbara Fried, was professor aan een van Amerika’s meest prestigieuze universiteiten, Stanford Law School, voordat ze vorig jaar met pensioen ging. Ze beweerde dat haar vertrek niets te maken had met de ineenstorting van het crypto-imperium van haar zoon.

Voor haar positie als docent werkte Fried als medewerker bij het advocatenkantoor Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison in New York City en was ze juridisch medewerker van rechter J. Edward Lumbard van het Amerikaanse Hof van Beroep voor het Tweede Circuit, volgens een biografie van Stanford.

SBF’s vader Joseph Bankman was ook een professor in de rechten aan Stanford die vorig jaar met pensioen ging. Bankman is een belastingexpert die met de staat Californië heeft samengewerkt om de Amerikaanse belastingwetgeving vriendelijker te maken voor burgers met een laag inkomen – een systeem dat ReadyReturn wordt genoemd.

Net als zijn vrouw was hij naar verluidt bekend in progressieve kringen. Bankman is ook een klinisch psycholoog die getuigde voor het Congres en andere wetgevende instanties.

Beiden zijn er niet alleen bij betrokken omdat ze de ouders zijn van de vermeende fraudeur, maar ook omdat in een rechtszaak die eerder deze maand werd aangespannen, wordt beweerd dat ze hun invloedrijke rol binnen de FTX-onderneming hebben aangewend voor persoonlijk gewin en miljoenen dollars hebben doorgesluisd naar verschillende entiteiten, familie en vrienden.

Gabriel Bankman-Fried

De broer van SBF, Gabriel, is betrokken bij de rechtszaak omdat hij een pandemiepreventiegroep leidde die geld ontving van FTX. Autoriteiten onderzoeken nu of Gabriel geld heeft verduisterd.

Gabriel wilde naar verluidt “de soevereine natie Nauru kopen om er een ‘bunker/schuilplaats’ te bouwen die gebruikt zou worden voor ‘een of andere gebeurtenis waarbij 50%-99,99% van de mensen sterft’.”

John J. Ray III

John J. Ray III, de pas benoemde CEO van FTX, hield toezicht op de liquidatie van Enron. Afbeelding: House Financial Services Committee” src=”https://www.todayscrypto.news/wp-content/uploads/2023/10/2.john-ray-ftx.jpg@webp.jpg” width=”768″ height=”432″ /☻

John J. Ray III is de man achter de herstructurering van het ingestorte cryptobedrijf FTX. Hij is de nieuwe CEO van de cryptofirma en zei dat de ineenstorting van het bedrijf werd veroorzaakt door “een zeer kleine groep zeer onervaren en ongenuanceerde individuen”.

Met een carrière van 40 jaar had de ervaren faillissementsadvocaat blijkbaar alles gezien. Hij hielp vooral bij het terugvorderen van honderden miljoenen dollars voor schuldeisers na de ineenstorting van Enron – een van de grootste faillissementen in de Amerikaanse geschiedenis.

Maar FTX zou wel eens zijn moeilijkste taak tot nu toe kunnen zijn: vorig jaar zei hij dat hij nog nooit “zo’n volslagen mislukking van bedrijfscontroles” had gezien.

Rechter Lewis Kaplan

Rechter Kaplan, 78 jaar, is de rechter die de zaak voorzit en hij heeft al een aantal belangrijke uitspraken gedaan in de zaak, waaronder Sam toestaan zakelijke kleding te dragen en hem een laptop met luchtsluis laten gebruiken tijdens het proces.

Hij wordt beschreven als iemand met een “no-nonsense” stijl voor het nemen van snelle beslissingen en is ook geen onbekende in de cryptowereld: hij hield toezicht op de eerste federale vervolging van bitcoin effectenfraude.

Kaplan heeft ervaring in geruchtmakende zaken zoals rechtszaken tegen prins Andrew en Donald Trump.

Ryan Salame

Ryan Salame is de voormalige co-CEO van FTX Digital Markets en zou politieke donaties hebben behandeld namens de leidinggevenden van de nu failliete cryptobeurs. Hij pleitte eerder deze maand in een rechtbank in Manhattan schuldig aan aanklachten voor het schenden van campagnefinanciering.

Sam Trabucco

Trabucco, de voormalige co-CEO van Alameda Research, was een sleutelfiguur in het FTX-imperium voordat het instortte. Hij verliet het bedrijf in augustus vorig jaar, beweerde dat hij “echt heel gelukkig” was en heeft zich gedeisd gehouden. Aanvankelijk werd gedacht dat hij niet betrokken zou zijn bij de rechtszaak, maar op de eerste dag werd hij genoemd als iemand die mogelijk zou moeten getuigen.

Nishad Singh

Nishad Singh, voormalig hoofd techniek bij FTX, pleitte in februari schuldig aan beschuldigingen van draadfraude, fraude met grondstoffen, effectenfraude, het witwassen van geld en overtredingen op het gebied van campagnefinanciering. Singh, die een belang van 7,8% in het bedrijf had en tot SBF’s naaste vriendenkring en collega’s behoorde, stemde ermee in om samen te werken met aanklagers die onderzoek doen naar de in ongenade gevallen cryptomagnaat.

Caroline Ellison

Voormalig Alameda Research CEO Caroline Ellison. Afbeelding: @carolinecapital op Twitter” src=”https://www.todayscrypto.news/wp-content/uploads/2023/10/5.caroline-ellison-16×9-1.jpg@webp.jpg” width=”768″ height=”432″ /☻

De ex-vriendin van Sam Bankman-Fried, Caroline Ellison, zal een kroongetuige zijn in zijn strafproces. Ellison was de voormalige CEO van Alameda Research en in december gaf ze fraude toe.

Ellison werd ingehuurd door Bankman-Fried om Alameda te leiden – ze was een van de vele goede vrienden en collega’s die samenwoonden met de in ongenade gevallen cryptomagnaat. TCN onthulde exclusief dat Ellison een fascinatie had voor rassenwetenschap en polyamorie, waarover ze regelmatig blogde.

Gary Wang

FTX medeoprichter Gary Wang pleitte ook schuldig en stemde ermee in om mee te werken met de autoriteiten in het FTX onderzoek. Hij zal getuige zijn in de zaak. Wang, die al sinds de middelbare school bevriend was met Bankman-Fried, hielp bij het opzetten van de cryptogroot, maar was veel minder zichtbaar dan SBF tijdens de gouden jaren van het cryptobedrijf.

Daniel Friedberg

Friedberg was hoofd compliance officer van FTX US en algemeen adviseur van Alameda Research.

Maar FTX – onder haar nieuwe management – sleepte hem in juni voor de rechter met de beschuldiging dat hij diende als een “fixer” voor het topmanagement en klokkenluiders het zwijgen oplegde die dreigden naar buiten te treden over de onfatsoenlijkheid van de ingestorte beurs. In totaal staan hem 11 civiele aanklachten te wachten, waaronder schending van fiduciaire plicht en juridische wanpraktijken.

Hij zou opgeroepen kunnen worden als getuige in de zaak, hoewel zijn naam nog niet bevestigd is.

Andria van der Merwe

Verwachte getuige Andria van der Merwe is Executive Vice President bij Compass Lexecon waar ze gespecialiseerd is in complexe rechtszaken en onderzoeken naar regelgeving met betrekking tot financiële markten. Ze zou door het Ministerie van Justitie opgeroepen kunnen worden om de fijne kneepjes van de financiële markten aan de jury uit te leggen.

Peter Easton

Professor Peter Easton van de Universiteit van Notre Dame zal optreden als getuige-deskundige voor de aanklager en zal de financiën van FTX en Alameda in detail uitleggen – inclusief hoe ze zouden zijn samengevoegd.

Andrew Di Wu

Potentiële verdedigingsgetuige Andrew Di Wu is een professor in financiën en technologie aan de Universiteit van Michigan en zou opgeroepen kunnen worden om de jury een overzicht te geven van de werking van cryptobeurzen en “een tijdlijn van de hausse en baisse van de cryptomarkten”, volgens rechtbankdocumenten.

Thomas Bishop

Thomas Bishop zou ook opgeroepen kunnen worden als verdedigingsgetuige om meningen te verklaren met betrekking tot de “berekeningen van financiële cijfers en metriek voor FTX Trading Ltd, Alameda Research LLC en andere entiteiten gebaseerd op publiek beschikbare informatie of verslagen die geproduceerd zijn in de hierboven genoemde zaak,” volgens rechtbankdocumenten.

Changpeng ‘CZ’ Zhao/Binance

Binance baas Zhao-of CZ-werd niet verwacht betrokken te zijn, maar zijn crypto kolos merk werd op de eerste dag van het proces genoemd als een entiteit die opgeroepen kon worden om te getuigen.

FTX stortte snel in nadat CZ aankondigde dat hij Binance’s holdings van de exchange token, FTT, zou verkopen. Er volgde een liquiditeitscrisis en FTX vroeg faillissement aan.

Zhao en Bankman-Fried botsten vervolgens; de twee hadden een geschiedenis als Binance – ’s werelds grootste cryptobeurs – was een vroege investeerder in FTX, maar hun relatie eindigde abrupt.

Anthony Scaramucci

SkyBridge Capital baas en voormalig woordvoerder van Donald Trump Anthony Scaramucci

werd genoemd als mogelijke getuige in het proces. Scaramucci was een goede vriend van Bankman-Fried voordat FTX failliet ging. FTX Ventures, de investeringstak van FTX, kocht vorig jaar een belang van 30% in SkyBridge en injecteerde daarmee $40 miljoen aan kapitaal in het bedrijf.

Mark S. Cohen

Mark S. Cohen verdedigt Sam Bankman-Fried. Zijn advocatenkantoor Cohen & Gresser is internationaal met kantoren in New York, Parijs, Washington D.C. en Londen. Het behandelt regelmatig grote zaken. Cohen vertegenwoordigt bedrijven, bedrijfsdirecties, bestuurscommissies en individuen in witteboordencriminaliteitszaken, federale en staatsreguleringsprocedures en interne bedrijfsonderzoeken. Onlangs verdedigde hij de socialistische zedendelinquent Ghislaine Maxwell.

Assistant U.S. Attorney Thane Rehn

Thane Rehn is een federale aanklager die de zaak Bankman-Fried behandelt. Rehn is betrokken geweest bij andere zaken met betrekking tot cryptocurrency, met name de zaak tegen de oprichters van Tornado Cash, een app voor het mengen van Ethereum-munten.

Adam Yedidia

Adam Yedidia, een voormalig ontwikkelaar bij FTX, is een sleutelfiguur geworden in het proces tegen Sam Bankman-Fried, de oprichter van de nu failliete cryptocurrency exchange. Yedidia, die in november 2021 bij FTX kwam werken, getuigde over een gesprek dat hij zes maanden voor het faillissement van de exchange had met Bankman-Fried, wat licht werpt op de interne zorgen over de stabiliteit van het platform. Door zijn getuigenis liet Yedidia, een voormalige vriend en kamergenoot van Bankman-Fried, zien hoe het was om te leven en te werken met de in ongenade gevallen cryptomagnaat.

Matt Huang

Matt Huang, de medeoprichter en managing partner van Paradigm Capital, raakte verwikkeld in de zaken van FTX en haar oprichter, Sam Bankman-Fried, vanwege Paradigm’s substantiële investeringen in FTX en gerelateerde entiteiten. Paradigm, mede opgericht door Huang en Fred Ehrsam in 2018, steunde FTX en Bankman-Fried door maar liefst 278 miljoen dollar te investeren in een verzameling bedrijven die werden beheerd door SBF.

Op donderdag 5 oktober getuigde hij dat Paradigm niet was verteld dat een deel van zijn investering was overgedragen aan Alameda Research en dat het bedrijf niet zou hebben geïnvesteerd als het dit had geweten. “We verwachten dat mensen doen wat ze ons vertellen dat ze gaan doen,” zei hij.