Příští týden začíná v jižním okrese New Yorku soud s bývalým generálním ředitelem a spoluzakladatelem zkrachovalé burzy digitálních aktiv a megabrandu FTX Samem Bankmanem-Friedem.
Bankman-Fried bude čelit sedmi obviněním z trestných činů souvisejících s loňským výbuchem jeho společnosti, který James Bromley, právní zástupce nového vedení FTX, označil za „jeden z nejprudších a nejtěžších kolapsů v historii korporátní Ameriky“.
Ačkoli Bankman-Fried – známý také jako SBF – bude hlavní hvězdou, v procesu bude hrát důležitou roli celá řada dalších důležitých postav.
Sam Bankman-Fried
Sam Bankman-Fried. Obrázek: Justin Lane/EPA-EFE/Shutterstock
Třiatřicetiletý Bankman-Fried studoval na MIT a před založením společností FTX a Alameda Research pracoval ve společnosti Jane Street.
Hovorný, upovídaný a mega bohatý se ve svých 29 letech stal jedním z nejmladších miliardářů na světě, ale tvrdí, že se hlásí k filozofii efektivního altruismu a zajímá ho jen to, jak vydělat všechny ty peníze, aby je nakonec mohl rozdat na dobré účely.
Po bankrotu společnosti FTX v listopadu 2021 poskytl Bankman-Fried řadu rozhovorů mainstreamovým médiím a velmi se omlouval za to, že přišel o tolik peněz. Poté byl na Bahamách – kde FTX sídlila – zatčen a bylo na něj podáno trestní oznámení.
Přiznal se, že je nevinen.
Barbara Friedová a Joseph Bankman
SBF matka Barbara Friedová byla před loňským odchodem do důchodu profesorkou na jedné z nejprestižnějších amerických univerzit, Stanford Law School. Tvrdila, že její odchod nemá nic společného s krachem synovy kryptoměnové říše.
Před svým pedagogickým působením Friedová pracovala jako koncipientka v newyorské advokátní kanceláři Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison a podle stanfordského životopisu působila jako právní koncipientka soudce J. Edwarda Lumbarda z amerického odvolacího soudu pro druhý obvod.
Otec SBF Joseph Bankman byl rovněž profesorem práva na Stanfordu, který loni odešel do důchodu. Bankman je daňový odborník, který spolupracoval se státem Kalifornie na tom, aby daňový zákoník USA byl přívětivější pro občany s nižšími příjmy – systém se nazývá ReadyReturn.
Stejně jako jeho žena byl údajně dobře známý v progresivních kruzích. Bankman je také klinický psycholog, který svědčil před Kongresem a dalšími zákonodárnými orgány.
Oba jsou do případu zapleteni nejen proto, že jsou rodiči údajného podvodníka, ale také proto, že podle žaloby podané na začátku tohoto měsíce využili své vlivné role v podniku FTX k osobnímu prospěchu a nasměrovali miliony dolarů různým subjektům, rodině a přátelům.
Gabriel Bankman-Fried
SBF bratr Gabriel je do procesu zapojen, protože vedl skupinu pro prevenci pandemie, která od společnosti FTX dostávala hotovost. Úřady nyní zkoumají, zda Gabriel finanční prostředky nezpronevěřil.
Gabriel chtěl údajně „koupit suverénní stát Nauru za účelem vybudování ‚bunkru/úkrytu‘, který by byl použit pro ‚nějakou událost, při níž zemře 50-99,99 % lidí‘.“
John J. Ray III
John J. Ray III, nově jmenovaný generální ředitel FTX, dohlížel na likvidaci společnosti Enron. Obrázek: Sněmovní výbor pro finanční služby
John J. Ray III stojí za restrukturalizací zkrachovalé kryptografické společnosti FTX. Působí jako nový generální ředitel této kryptografické firmy a prohlásil, že krach společnosti způsobila „velmi malá skupina hrubě nezkušených a nesofistikovaných osob“.
Zkušený právník zabývající se konkurzním řízením, který má za sebou 40 let kariéry, zřejmě zažil všechno. Především pomohl získat zpět stovky milionů dolarů pro věřitele po krachu společnosti Enron – jednom z největších bankrotů v historii USA.
Ale FTX je možná jeho dosud nejtěžší úkol: loni řekl, že nikdy neviděl „takové naprosté selhání podnikové kontroly“.
Soudce Lewis Kaplan
Zdroj: Soudy Spojených států
Soudce Kaplan, kterému je 78 let, je soudcem, který případu předsedá – a v případu už vydal několik důležitých rozhodnutí, včetně toho, že Samovi povolil nosit pracovní oblečení a umožnil mu během soudního procesu používat notebook se vzduchovým uzávěrem.
Je popisován jako člověk, který má „nesmlouvavý“ styl pro rychlé rozhodování, a svět kryptoměn mu také není cizí: dohlížel na první federální stíhání za podvody s cennými papíry v souvislosti s bitcoiny.
Kaplan má zkušenosti s vysoce postavenými případy, jako jsou žaloby proti princi Andrewovi a Donaldu Trumpovi.
Ryan Salame
Ryan Salame je bývalým spoluředitelem společnosti FTX Digital Markets a měl údajně jménem vedení této již zaniklé krypto burzy vyřizovat politické dary. Začátkem tohoto měsíce se u manhattanského soudu přiznal k obvinění z trestného činu porušení pravidel financování volební kampaně.
Sam Trabucco
Bývalý spoluředitel společnosti Alameda Research Trabucco byl klíčovou postavou impéria FTX před jeho krachem. Firmu opustil v srpnu loňského roku s tvrzením, že je „opravdu, ale opravdu šťastný“, a od té doby se drží v ústraní. Původně se mělo za to, že se procesu nezúčastní, ale hned první den byl jmenován jako osoba, která může být předvolána k podání svědectví.
Nishad Singh
Bývalý šéf inženýrského oddělení společnosti FTX Nishad Singh se v únoru přiznal k obviněním z podvodu s elektronickými penězi, komoditního podvodu, podvodu s cennými papíry, praní špinavých peněz a porušení pravidel financování volební kampaně. Singh, který měl ve společnosti 7,8% podíl a patřil do blízkého okruhu přátel a kolegů SBF, souhlasil se spoluprací s prokurátory vyšetřujícími zneuznaného kryptomagnáta.
Caroline Ellison
Bývalá generální ředitelka společnosti Alameda Research Caroline Ellisonová. Obrázek: @carolinecapital on Twitter
Bývalá přítelkyně Sama Bankmana-Frieda Caroline Ellisonová bude hlavní svědkyní v jeho trestním procesu. Ellisonová byla bývalou generální ředitelkou společnosti Alameda Research a v prosinci se přiznala k podvodu.
Ellisonovou si Bankman-Fried najal, aby vedla společnost Alameda – byla jednou z mnoha blízkých přátel a kolegů, kteří žili s ostudným kryptomagnátem. TCN exkluzivně odhalila, že Ellisonová byla fascinována rasovou vědou a polyamorií, o které často psala na blogu.
Gary Wang
Spoluzakladatel společnosti FTX Gary Wang rovněž přiznal vinu a souhlasil se spoluprací s úřady při vyšetřování FTX. V případu bude vystupovat jako svědek. Wang, který se s Bankmanem-Friedem přátelil od střední školy, pomáhal založit kryptografický gigant, ale během zlatých let této kryptografické společnosti se udržoval v mnohem menším povědomí než SBF.
Daniel Friedberg
Friedberg působil ve společnosti FTX US jako ředitel pro dodržování předpisů a generální poradce společnosti Alameda Research.
FTX – pod novým vedením – ho však v červnu zažalovala a obvinila, že sloužil jako „fixer“ pro nejvyšší vedení a umlčoval whistleblowery, kteří hrozili, že zveřejní informace o nekalých praktikách zkrachovalé burzy. Čelí celkem 11 občanskoprávním obviněním, včetně porušení fiduciární povinnosti a zneužití práva.
V případu by mohl být předvolán jako svědek, ačkoli jeho jméno zatím nebylo potvrzeno.
Andria van der Merwe
Očekávaný svědek Andria van der Merwe je výkonnou viceprezidentkou společnosti Compass Lexecon, kde se specializuje na komplexní soudní spory a regulační vyšetřování týkající se finančních trhů. Ministerstvo spravedlnosti by ji mohlo předvolat, aby porotě vysvětlila složitosti finančních trhů.
Peter Easton
Prof Peter Easton z University of Notre Dame bude vystupovat jako soudní znalec obžaloby a podrobně vysvětlí finanční údaje společností FTX a Alameda – včetně toho, jak byly údajně smíšeny.
Andrew Di Wu
Potenciální svědek obhajoby Andrew Di Wu je profesorem financí a technologií na Michiganské univerzitě a podle soudních dokumentů by mohl být předvolán, aby porotě poskytl přehled o fungování kryptoburz a také „časovou osu rozmachu a krachu kryptotrhu“.
Thomas Bishop
Thomas Bishop by také mohl být předvolán jako svědek obhajoby, aby vypovídal stanoviska týkající se „výpočtů finančních čísel a metrik pro FTX Trading Ltd, Alameda Research LLC a další subjekty na základě veřejně dostupných informací nebo záznamů předložených ve výše uvedené věci“, uvádí se v soudních dokumentech.
Changpeng ‚CZ‘ Zhao/Binance
Šéf společnosti Binance Zhao- neboli CZ – se neočekávalo, že by se do procesu zapojil, ale jeho značka kryptografického behemota byla v první den procesu jmenována jako subjekt, který by mohl být předvolán k podání svědectví.
FTX se rychle zhroutila poté, co CZ oznámil, že odprodá podíly Binance na burzovním tokenu FTT. Následovala krize likvidity a FTX poté vyhlásila bankrot.
Zhao a Bankman-Fried se poté střetli; oba měli historii, protože Binance – největší krypto burza na světě – byla raným investorem FTX, ale pak jejich vztah náhle skončil.
Anthony Scaramucci
Šéf SkyBridge Capital a bývalý mluvčí Donalda Trumpa Anthony Scaramucci.
byl jmenován jako potenciální svědek v procesu. Scaramucci byl blízkým přítelem Bankmana-Frieda ještě před krachem FTX. FTX Ventures, investiční odnož značky FTX, loni koupila 30% podíl ve SkyBridge a vložila tak do firmy kapitál ve výši 40 milionů dolarů.
Mark S. Cohen
André Beganski
Mark S. Cohen obhajuje Sama Bankmana-Frieda. Jeho advokátní kancelář Cohen & Gresser, která je vysoce postaveným právníkem, je mezinárodní a má kanceláře v New Yorku, Paříži, Washingtonu a Londýně. Pravidelně se zabývá velkými případy. Cohen zastupuje společnosti, správní rady společností, výbory správních rad a jednotlivce v trestních věcech bílých límečků, federálních a státních regulačních řízeních a interních vyšetřováních společností. Nedávno obhajoval sexuální delikventku ze společenského prostředí Ghislaine Maxwellovou.
Asistent státního zástupce Thane Rehn
Thane Rehn je federální prokurátor, který se zabývá případem Bankman-Fried. Rehn se podílel i na dalších případech týkajících se kryptoměn, zejména na stíhání zakladatelů aplikace Tornado Cash, která míchá mince Ethereum.
Adam Yedidia
Adam Yedidia, bývalý vývojář společnosti FTX, se stal klíčovou postavou v procesu se Samem Bankmanem-Friedem, zakladatelem dnes již zaniklé kryptoměnové burzy. Yedidia, který k FTX nastoupil v listopadu 2021, vypovídal o rozhovoru, který vedl s Bankmanem-Friedem šest měsíců před bankrotem burzy, a vnesl tak světlo do interních obav ohledně stability platformy. Prostřednictvím své výpovědi Yedidia, bývalý přítel a spolubydlící Bankmana-Frieda na vysoké škole, osvětlil, jaké to bylo žít a pracovat se zneuznaným kryptografickým magnátem.
Matt Huang
Matt Huang, spoluzakladatel a řídící partner společnosti Paradigm Capital, se díky významným investicím společnosti Paradigm do FTX a souvisejících subjektů ocitl v propletenci s aférami FTX a jejího zakladatele Sama Bankmana-Frieda. Společnost Paradigm, kterou Huang spoluzaložil s Fredem Ehrsamem v roce 2018, podpořila FTX a Bankmana-Frieda tím, že investovala neuvěřitelných 278 milionů dolarů do souboru podniků provozovaných SBF.
Ve čtvrtek 5. října vypověděl, že společnosti Paradigm nebylo řečeno, že část její investice byla převedena na společnost Alameda Research, a že kdyby to firma věděla, neinvestovala by. „Očekáváme, že lidé udělají to, co nám řeknou,“ řekl.
