Судебный процесс над Сэмом Бэнкманом-Фридом: Все имена, которые необходимо знать

37

На следующей неделе в Южном округе Нью-Йорка начинается судебный процесс над бывшим генеральным директором и соучредителем рухнувшей биржи цифровых активов и мегабренда FTX Сэмом Бэнкманом-Фридом.

Бэнкмэн-Фриду будут предъявлены семь уголовных обвинений, связанных с тем, что его компания в прошлом году взорвалась в результате того, что Джеймс Бромли, советник нового руководства FTX, назвал «одним из самых резких и сложных крахов в истории корпоративной Америки».

Хотя Банкман-Фрид, известный также как SBF, будет главной звездой шоу, в судебном процессе примут участие и другие важные персонажи.

Сэм Бэнкмэн-Фрид

Банкман-Фрид, 31 год, учился в Массачусетском технологическом институте и работал в Jane Street, а затем основал компании FTX и Alameda Research.

Скучный, разговорчивый и мегабогатый, он стал одним из самых молодых миллиардеров в мире в 29 лет, но утверждает, что придерживается философии эффективного альтруизма и заинтересован в том, чтобы заработать все эти деньги только для того, чтобы в конечном итоге раздать их на благие цели.

После банкротства FTX в ноябре 2021 г. Банкман-Фрид дал несколько интервью ведущим СМИ и принес свои извинения за то, что потерял столько денег. Затем он был арестован на Багамах, где базировалась компания FTX, и против него возбудили уголовное дело.

Он не признал себя виновным.

Барбара Фрид и Джозеф Банкман

Мать Барбары Фрид, Барбара Фрид, была профессором одного из самых престижных американских университетов — Стэнфордской школы права, а в прошлом году ушла на пенсию. Она заявила, что ее уход никак не связан с крахом криптовалютной империи ее сына.

До начала преподавательской деятельности Фрид работала юристом в нью-йоркской юридической фирме Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison и занимала должность клерка судьи Апелляционного суда США второго округа Дж.

Отец SBF Джозеф Банкман также был профессором права в Стэнфорде и в прошлом году вышел на пенсию. Банкман — эксперт по налогам, который совместно со штатом Калифорния помогал сделать налоговый кодекс США более дружественным к гражданам с низкими доходами — система называется ReadyReturn.

Как и его жена, он был хорошо известен в прогрессивных кругах. Банкман также является клиническим психологом, выступавшим в Конгрессе и других законодательных органах.

Оба они замешаны не только потому, что являются родителями предполагаемого мошенника, но и потому, что в судебном иске, поданном ранее в этом месяце, утверждается, что они использовали свои влиятельные роли в компании FTX в личных целях и направили миллионы долларов различным организациям, родственникам и друзьям.

Габриэль Банкман-Фрид

Брат Габриэля Бэнкмана-Фрида участвует в судебном процессе, поскольку он руководил группой по предотвращению пандемии, которая получала деньги от FTX. Теперь власти выясняют, не присвоил ли Габриэль эти средства.

Габриэль якобы хотел «приобрести суверенное государство Науру, чтобы построить «бункер/убежище», которое будет использоваться в случае «какого-то события, когда погибнет 50%-99,99% людей»»

Джон Дж. Рэй III

Джон Дж. Рэй III — человек, стоящий за реструктуризацией рухнувшей криптовалютной компании FTX. Занимая пост нового генерального директора криптовалютной компании, он заявил, что причиной краха компании стала «очень небольшая группа крайне неопытных и неискушенных людей».

За свою 40-летнюю карьеру опытный юрист по банкротствам повидал многое. В частности, он помог вернуть кредиторам сотни миллионов долларов после краха компании Enron — одного из крупнейших банкротств в истории США.

Но FTX может стать для него самой сложной задачей на сегодняшний день: в прошлом году он заявил, что никогда не видел «такого полного провала корпоративного контроля «

Судья Льюис Каплан

Судья Каплан, 78 лет, председательствует в суде, и он уже принял ряд важных решений по делу, в том числе разрешил Сэму носить деловую одежду и предоставил ему ноутбук с воздушным затвором во время судебного процесса.

Каплан, которого называют «бескомпромиссным», способным быстро принимать решения, также не чужд миру криптовалют: он руководил первым федеральным судебным преследованием за мошенничество с ценными бумагами, связанными с биткоинами.

Каплан имеет опыт ведения таких громких дел, как иски против принца Эндрю и Дональда Трампа.

Райан Саламе

Райан Саламе — бывший исполнительный директор FTX Digital Markets, который, как утверждается, занимался политическими пожертвованиями от имени руководителей ныне несуществующей криптобиржи. В начале этого месяца в суде Манхэттена он признал себя виновным в нарушении правил финансирования избирательных кампаний.

Сам Трабукко

Бывший исполнительный директор Alameda Research, Трабукко был ключевой фигурой в империи FTX до ее распада. Он покинул компанию в августе прошлого года, заявив, что «очень, очень счастлив», и до сих пор не проявлял себя. Изначально считалось, что он не будет участвовать в судебном процессе, однако в первый же день он был назван в качестве лица, которое может быть вызвано для дачи показаний.

Нишад Сингх

Бывший руководитель инженерного отдела компании FTX Нишад Сингх в феврале признал себя виновным по обвинению в мошенничестве с проводами, товарном мошенничестве, мошенничестве с ценными бумагами, отмывании денег и нарушении правил финансирования избирательных кампаний. Сингх, имевший 7,8% акций компании и входивший в близкий круг друзей и коллег SBF, согласился сотрудничать с прокуратурой, ведущей расследование в отношении опального криптовалютного магната.

Каролина Эллисон

Бывшая подруга Сэма Бэнкмана-Фрида, Кэролайн Эллисон, станет главным свидетелем на его уголовном процессе. Эллисон была бывшим генеральным директором компании Alameda Research и в декабре призналась в мошенничестве.

Эллисон была нанята Банкманом-Фридом для управления компанией Alameda — она была одной из многих близких друзей и коллег, которые жили вместе с опальным криптовалютным магнатом. TCN эксклюзивно выяснил, что Эллисон увлекалась расологией и полиаморией, о чем она часто писала в своем блоге.

Gary Wang

Соучредитель компании FTX Гэри Ванг также признал свою вину и согласился сотрудничать с властями в рамках расследования дела FTX. Он будет проходить по делу в качестве свидетеля. Ванг, друживший с Банкманом-Фридом со школьных лет, помогал в создании криптовалютного гиганта, но в годы расцвета криптовалютной компании держался гораздо менее заметно, чем SBF.

Даниэль Фридберг

Фридберг занимал в FTX US должность директора по комплаенсу и главного юрисконсульта Alameda Research.

Однако в июне FTX — при новом руководстве — подала на него в суд, утверждая, что он служил «наладчиком» для высшего руководства и заставлял замолчать информаторов, угрожавших публично рассказать о нарушениях в работе рухнувшей биржи. В общей сложности ему предъявлено 11 гражданских обвинений, включая нарушение фидуциарных обязанностей и юридическую халатность.

Он может быть вызван в качестве свидетеля по делу, хотя его имя пока не подтверждено.

Андрия ван дер Мерве

Ожидаемый свидетель Андрия ван дер Мерве является исполнительным вице-президентом компании Compass Lexecon, где она специализируется на сложных судебных процессах и регуляторных расследованиях, связанных с финансовыми рынками. Министерство юстиции может вызвать ее для разъяснения присяжным тонкостей работы финансовых рынков.

Питер Истон

Профессор Питер Истон из Университета Нотр-Дам выступит в качестве эксперта обвинения и подробно расскажет о финансовых показателях FTX и Alameda, в том числе о том, как они якобы были смешаны.

Andrew Di Wu

Потенциальный свидетель защиты Эндрю Ди Ву — профессор финансов и технологий Мичиганского университета, и, согласно судебным документам, он может быть вызван для ознакомления присяжных с работой криптовалютных бирж, а также «временной шкалой бумов и крахов криптовалютных рынков».

Томас Бишоп

Томас Бишоп также может быть вызван в качестве свидетеля защиты для дачи показаний, касающихся «расчетов финансовых показателей и метрик для FTX Trading Ltd, Alameda Research LLC и других организаций на основе общедоступной информации или записей, представленных в рамках вышеупомянутого дела», согласно судебным документам.

Changpeng ‘CZ’ Zhao/Binance

Босс компании Binance Чжао (или CZ), как ожидалось, не будет участвовать в процессе, однако в первый день судебного разбирательства его криптовалютный бренд был назван в качестве организации, которая может быть вызвана для дачи показаний.

FTX быстро рухнула после того, как CZ объявил, что будет продавать принадлежащие Binance пакеты биржевого токена FTT. Последовал кризис ликвидности, после чего FTX подала заявление о банкротстве.

После этого произошел конфликт между Чжао и Банкманом-Фридом; у этих двух компаний была своя история, поскольку Binance — крупнейшая в мире криптобиржа — была ранним инвестором FTX, но затем их отношения внезапно прекратились.

Антони Скарамуччи

Босс компании SkyBridge Capital и бывший пресс-секретарь Дональда Трампа Энтони Скарамуччи

был назван в качестве потенциального свидетеля судебного процесса. Скарамуччи был близким другом Банкмана-Фрида до того, как компания FTX потерпела крах. FTX Ventures, инвестиционное подразделение бренда FTX, в прошлом году приобрело 30% акций SkyBridge, влив в компанию 40 млн. долл.

Марк С. Коэн

Марк С. Коэн защищает Сэма Бэнкмана-Фрида. Его юридическая фирма Cohen & Gresser является международной и имеет офисы в Нью-Йорке, Париже, Вашингтоне и Лондоне. Она регулярно занимается крупными делами. Коэн представляет интересы компаний, советов директоров, комитетов советов директоров и отдельных лиц в уголовных делах, связанных с «белыми воротничками», федеральными и государственными регулирующими органами, а также в корпоративных внутренних расследованиях. Недавно он защищал светскую львицу, совершившую сексуальное преступление, Гислен Максвелл.

Помощник прокурора США Тейн Рен

Тэйн Рен (Thane Rehn) — федеральный прокурор, занимающийся делом Бэнкмана-Фрида. Рен занимался и другими криптовалютными делами, в частности, преследовал основателей приложения для смешивания монет с Ethereum — Tornado Cash.

Adam Yedidia

Адам Едидия, бывший разработчик FTX, стал ключевой фигурой в судебном процессе по делу Сэма Бэнкмана-Фрида, основателя ныне несуществующей криптовалютной биржи. Едидия, пришедший в FTX в ноябре 2021 года, дал показания о разговоре с Банкманом-Фридом за полгода до банкротства биржи, пролив свет на внутренние проблемы, связанные с устойчивостью платформы. В своих показаниях Едидия, бывший друг и сосед по комнате в колледже Банкмана-Фрида, пролил свет на то, каково было жить и работать с опальным криптомагнатом.

Мэтт Хуанг

Мэтт Хуанг, соучредитель и управляющий партнер Paradigm Capital, оказался втянутым в дела FTX и ее основателя Сэма Бэнкмана-Фрида из-за значительных инвестиций Paradigm в FTX и связанные с ней компании. Компания Paradigm, соучредителями которой в 2018 году стали Хуанг и Фред Эрсам, поддержала FTX и Банкмана-Фрида, инвестировав в ряд компаний, управляемых SBF, огромные средства — 278 млн долл.

В четверг, 5 октября, он дал показания о том, что Paradigm не была проинформирована о том, что часть ее инвестиций была переведена в Alameda Research, и что фирма не стала бы инвестировать, если бы знала об этом. «Мы ожидаем, что люди будут делать то, что они нам говорят», — сказал он.