破綻したデジタル資産取引所兼メガブランドFTXの元CEOで共同創業者のサム・バンクマン＝フリードの裁判が来週、ニューヨーク南部地区で始まる。
バンクマン＝フリードは、FTXの新経営陣の顧問弁護士であるジェームズ・ブロムリーが「アメリカの企業史上、最も突然で困難な崩壊のひとつ」と表現したように、昨年彼の会社が爆破されたことに関連する7つの刑事責任を問われることになる。
SBFとして知られるバンクマン・フリードが主役ではあるが、裁判では他にも重要な役割を果たす人物が多数登場する。
サム・バンクマン・フリード
ジョン・J・レイIII世は、破綻した暗号会社FTXの再建の立役者である。暗号会社の新CEOを務める彼は、会社の破綻は “極めて少数の経験不足で素直でない個人 “によって引き起こされたと述べている。
40年のキャリアを持つ経験豊富な破産弁護士は、どうやらすべてを見てきたようだ。最も有名なのは、米国史上最大の倒産となったエンロンの破綻後、債権者のために数億ドルを回収する手助けをしたことだ。
だが、FTXは彼にとってこれまでで最も困難な仕事かもしれない。昨年、彼は「これほど企業統制が全く機能していない企業は見たことがない」と語った。
ルイス・カプラン判事
ソースはこちら： アメリカ合衆国裁判所
78歳のカプラン判事は、この裁判の裁判長であり、サムのビジネスウェアの着用を許可したり、裁判中にエアギャップのあるノートパソコンの使用を許可したりと、すでに多くの大きな判決を下している。
迅速な決断を下す “ナンセンス “なスタイルと評されるカプランは、暗号の世界でも知らぬ者はいない。
カプランは、アンドリュー王子やドナルド・トランプに対する訴訟など、知名度の高い事件の経験もある。
ライアン・サラメ
Ryan SalameはFTX Digital Marketsの元共同最高経営責任者（CEO）で、今はなき暗号取引所の幹部に代わって政治献金を行っていたと言われている。彼は今月初め、マンハッタンの裁判所で選挙資金違反の罪を認めた。
サム・トラブッコ
アラメダ・リサーチの元共同最高経営責任者（CEO）であるトラブッコは、FTX帝国が崩壊する前の重要人物であった。彼は昨年8月に会社を辞め、「本当に、本当に幸せだった」と主張し、目立たないようにしている。当初は裁判には関与しないと考えられていたが、初日に証言に呼ばれる可能性のある人物として名前が挙がった。
ニシャド・シン
FTXの元エンジニアリング責任者ニシャド・シンは2月、電信詐欺、商品詐欺、証券詐欺、マネーロンダリング、選挙資金違反の罪を認めた。同社に7.8％の株式を持ち、SBFの親しい友人や同僚であったシンは、失脚した暗号の大物を捜査する検察に協力することに同意した。
キャロライン・エリソン
アラメダ・リサーチの元CEO、キャロライン・エリソン。画像はイメージです： ツイッターの@carolinecapital
サム・バンクマン＝フリードの元恋人、キャロライン・エリソンが、彼の刑事裁判のスター証人になる。エリソンはアラメダ・リサーチの元CEOで、12月に詐欺を認めた。
エリソンはバンクマン＝フリードに雇われ、アラメダ社を経営していた。彼女は、失脚した暗号界の大物と同居していた多くの親しい友人や同僚の一人だった。TCNは独占的に、エリソンが人種科学とポリアモリーに魅了され、それについて頻繁にブログを書いていたことを明らかにした。
ゲイリー・ワン
FTXの共同設立者であるゲーリー・ワンも有罪を認め、FTXの捜査において当局に協力することに同意した。彼はこの事件の証人となる。高校時代からバンクマン-フリードの友人だったワンは、暗号巨大企業の設立を支援したが、暗号企業の黄金期にはSBFよりもはるかに目立たない存在だった。
ダニエル・フリードバーグ
フリードバーグはFTX USの最高コンプライアンス責任者とAlameda Researchの顧問弁護士を務めていた。
しかし、FTXは新経営陣の下で、彼が経営トップの “フィクサー “の役割を果たし、破綻した取引所の不適切さを公表すると脅した内部告発者を黙らせたとして、6月に訴訟を起こした。彼は、受託者義務違反や法的過誤など、合計11の民事責任を問われている。
彼の名前はまだ確認されていないが、裁判の証人として召喚される可能性がある。
アンドリア・ファン・デル・メルヴェ
予想される証人アンドリア・ファン・デル・メルヴェはCompass Lexeconの上級副社長で、金融市場に関する複雑な訴訟や規制調査を専門としている。彼女は、陪審員に金融市場の複雑さを説明するために司法省から呼ばれる可能性がある。
ピーター・イーストン
ノートルダム大学のピーター・イーストン教授が検察側の専門家証人として、FTXとアラメダの財務状況について詳しく説明します。
アンドリュー・ディ・ウー
Potential defense witness Andrew Di Wu is a professor of finance and technology at the University of Michigan and may be called to provide an overview on the jury on crypto exchanges work as well as “a timeline of the crypto markets boom and bust”, according to court documents.
トーマス・ビショップ
法廷文書によると、
Thomas Bishopは弁護側証人として召喚され、「上記案件で作成された公開情報または記録に基づく、FTX Trading Ltd、Alameda Research LLCおよびその他の事業体の財務数値および指標の計算」に関連する意見を証言する可能性もあります。
チャンペン「CZ」ザオ/バイナンス
Binanceのボスである趙氏（CZ）は関与しないと予想されていたが、彼の暗号巨大ブランドは裁判の初日に、証言を求められる可能性のある企業として名前が挙げられていた。
CZがバイナンスが保有する取引所トークンFTTを売却すると発表した後、FTXは急速に崩壊した。流動性危機が続き、FTXは破産を申請した。
世界最大の暗号取引所であるバイナンスはFTXの初期投資家であったが、その後、2人の関係は突然終了した。
アンソニー・スカラムッチ
スカイブリッジ・キャピタルのボスでドナルド・トランプの元報道官アンソニー・スカラムッチ氏
が裁判の証人候補に指名された。スカラムッチは、FTXが破綻する前のバンクマン・フライドの親友だった。FTXブランドの投資部門であるFTXベンチャーズは、昨年スカイブリッジの株式30％を購入し、その過程で4000万ドルの資本を注入した。
マーク・S・コーエン
アンドレ・ベガンスキー
マーク・S・コーエンはサム・バンクマン・フリードを弁護している。著名な弁護士である彼の法律事務所Cohen & Gresserは、ニューヨーク、パリ、ワシントンD.C.、ロンドンに事務所を構える国際的な事務所である。定期的に大きな事件を扱っている。コーエンは、ホワイトカラー刑事事件、連邦および州規制手続き、企業内部調査において、企業、企業取締役会、取締役会委員会、および個人を代理している。最近では、社交界の性犯罪者ギスレーン・マクスウェルの弁護を担当した。
セイン・レーン連邦検事補
Thane Rehnはバンクマン・フリード事件を担当する連邦検察官。レーン氏は他の暗号通貨事件にも関与しており、特にイーサリアムのコイン混合アプリ「トルネード・キャッシュ」の創設者を追及している
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アダム・イェディディア
FTXの元開発者であるアダム・イェディディアは、今は亡き暗号通貨取引所の創設者であるサム・バンクマン・フライドの裁判で重要な人物となった。2021年11月にFTXに入社したYedidia氏は、取引所が倒産する半年前にBankman-Fried氏と交わした会話について証言し、プラットフォームの安定性に関する社内の懸念に光を当てた。バンクマン-フリードの元友人であり、大学時代のルームメイトであったイェディディア氏は、証言を通じて、失脚した暗号界の大物との生活や仕事がどのようなものであったかを明らかにした。
マット・ファン
パラダイム・キャピタルの共同設立者でマネージング・パートナーのマット・ファン氏は、FTXとその創設者であるサム・バンクマン・フリード氏の問題に巻き込まれた。2018年にホアンとフレッド・エルサムによって共同設立されたパラダイムは、SBFが運営する事業群に2億7800万ドルという巨額の投資を行い、FTXとバンクマン＝フリードを支援した。
10月5日（木）、彼はパラダイム社は投資の一部がアラメダ・リサーチ社に譲渡されたことを知らされておらず、もし知っていたら投資しなかっただろうと証言した。「私たちは、人々が私たちに言ったことを実行することを期待しています」と彼は言った。
