Processo Sam Bankman-Fried: Tutti i nomi da sapere

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L’ex amministratore delegato e cofondatore della borsa di asset digitali e megabrand FTX, crollata, Sam Bankman-Fried sarà processato la prossima settimana nel distretto meridionale di New York.

Bankman-Fried dovrà affrontare sette accuse penali relative al fallimento della sua società, avvenuto lo scorso anno, in quello che James Bromley, consulente della nuova dirigenza di FTX, ha descritto come “uno dei crolli più bruschi e difficili nella storia dell’America aziendale”.

Anche se Bankman-Fried, noto anche come SBF, sarà la star dello spettacolo, c’è tutta una serie di altri personaggi importanti che giocheranno un ruolo importante nel processo.

Sam Bankman-Fried

Bankman-Fried, 31 anni, ha studiato al MIT e ha lavorato presso Jane Street prima di lanciare FTX e Alameda Research.

Disinvolto, loquace e ricchissimo, a 29 anni è diventato uno dei più giovani miliardari del mondo, ma ha dichiarato di aderire alla filosofia dell’altruismo effettivo e di essere interessato a fare tutti quei soldi solo per poterli poi donare a buone cause.

Dopo la bancarotta di FTX nel novembre 2021, Bankman-Fried ha rilasciato una serie di interviste ai media tradizionali e si è scusato abbondantemente per aver perso così tanto denaro. In seguito è stato arrestato alle Bahamas, dove aveva sede FTX, ed è stato accusato di reati penali.

Si è dichiarato non colpevole.

Barbara Fried e Joseph Bankman

La madre di

SBF, Barbara Fried, è stata docente in una delle più prestigiose università americane, la Stanford Law School, prima di andare in pensione l’anno scorso. Ha dichiarato che la sua partenza non ha nulla a che fare con il crollo dell’impero delle criptovalute del figlio.

Prima di insegnare, la Fried ha lavorato come associata presso lo studio legale di New York City Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison ed è stata assistente legale del giudice J. Edward Lumbard della Corte d’Appello degli Stati Uniti per il Secondo Circuito, secondo una biografia di Stanford.

Anche il padre di SBF, Joseph Bankman, è stato professore di legge a Stanford ed è andato in pensione l’anno scorso. Bankman è un esperto fiscale che ha collaborato con lo Stato della California per contribuire a rendere il codice fiscale degli Stati Uniti più amichevole per i cittadini a basso reddito, un sistema chiamato ReadyReturn.

Come la moglie, anche lui era noto negli ambienti progressisti. Bankman è anche uno psicologo clinico che ha testimoniato davanti al Congresso e ad altri organi legislativi.

Entrambi sono coinvolti non solo perché sono i genitori del presunto truffatore, ma perché una causa depositata all’inizio di questo mese sostiene che hanno sfruttato i loro ruoli influenti all’interno dell’impresa FTX per ottenere un guadagno personale, e hanno convogliato milioni di dollari a varie entità, familiari e amici.

Gabriel Bankman-Fried

Il fratello di Bankman-Fried, Gabriel, è coinvolto nel processo perché gestiva un gruppo di prevenzione della pandemia che riceveva denaro dalla FTX. Le autorità stanno ora verificando se Gabriel abbia sottratto fondi.

Gabriel avrebbe voluto “acquistare la nazione sovrana di Nauru per costruire un “bunker/rifugio” da utilizzare in caso di “qualche evento in cui il 50%-99,99% delle persone muore””

John J. Ray III

John J. Ray III, il nuovo CEO di FTX, ha supervisionato la liquidazione di Enron. Immagine: House Financial Services Committee” src=”https://www.todayscrypto.news/wp-content/uploads/2023/10/2.john-ray-ftx.jpg@webp.jpg” width=”768″ height=”432″ /☻

Ma FTX potrebbe essere il suo compito più difficile: l’anno scorso ha dichiarato di non aver mai visto “un fallimento così totale dei controlli aziendali”.

Giudice Lewis Kaplan

Il giudice Kaplan, 78 anni, è il giudice che presiede il caso e ha già emesso una serie di sentenze importanti, tra cui quella che consente a Sam di indossare un abito da lavoro e che gli concede di usare un computer portatile protetto dall’aria durante il processo.

Descritto come dotato di uno stile “senza fronzoli” per prendere decisioni rapide, non è nuovo al mondo delle criptovalute: ha supervisionato il primo procedimento federale per frode sui titoli bitcoin.

Kaplan ha esperienza in casi di alto profilo come le cause contro il Principe Andrea e Donald Trump.

Ryan Salame

Ryan Salame è l’ex co-CEO di FTX Digital Markets e avrebbe gestito donazioni politiche per conto dei dirigenti della borsa di criptovalute ormai defunta. All’inizio di questo mese si è dichiarato colpevole di violazione delle norme in materia di finanziamento delle campagne elettorali in un tribunale di Manhattan.

Sam Trabucco

Ex co-CEO di Alameda Research, Trabucco era una figura chiave dell’impero FTX prima del suo crollo. Ha lasciato l’azienda nell’agosto dello scorso anno, dichiarando di essere “molto, molto felice” e ha mantenuto un basso profilo. Inizialmente si pensava che non fosse coinvolto nel processo, ma il primo giorno è stato nominato come persona che potrebbe essere chiamata a testimoniare.

Nishad Singh

L’ex responsabile dell’ingegneria di FTX Nishad Singh si è dichiarato colpevole di frode telematica, frode sulle materie prime, frode sui titoli, riciclaggio di denaro e violazione dei finanziamenti della campagna elettorale a febbraio. Singh, che aveva una partecipazione del 7,8% nella società e faceva parte della stretta cerchia di amici e colleghi di SBF, ha accettato di collaborare con i pubblici ministeri che indagano sul magnate delle criptovalute caduto in disgrazia.

Caroline Ellison

L’ex fidanzata di Sam Bankman-Fried, Caroline Ellison, sarà la testimone principale del suo processo penale. Ellison era l’ex amministratore delegato di Alameda Research e a dicembre ha ammesso la frode.

Ellison era stata assunta da Bankman-Fried per gestire Alameda ed era una dei tanti amici e colleghi che vivevano con il magnate della criptovaluta caduto in disgrazia. TCN ha scoperto in esclusiva che la Ellison era affascinata dalla scienza razziale e dal poliamore, di cui parlava spesso sul blog.

Gary Wang

Anche il cofondatore di FTX Gary Wang si è dichiarato colpevole e ha accettato di collaborare con le autorità nell’indagine su FTX. Sarà un testimone nel caso. Amico di Bankman-Fried fin dai tempi del liceo, Wang ha contribuito alla creazione del colosso della criptovaluta, ma ha mantenuto un profilo molto più basso rispetto a SBF durante gli anni d’oro della società.

Daniel Friedberg

Friedberg ha ricoperto il ruolo di chief compliance officer di FTX US e di consulente generale di Alameda Research.

Ma FTX, sotto la sua nuova gestione, gli ha intentato una causa a giugno, sostenendo che ha agito da “faccendiere” per il top management e ha messo a tacere gli informatori che minacciavano di rendere pubbliche le scorrettezze della borsa crollata. L’avvocato deve affrontare un totale di 11 accuse civili, tra cui violazione del dovere fiduciario e negligenza legale.

Potrebbe essere chiamato come testimone nel processo, anche se il suo nome non è ancora stato confermato.

Andria van der Merwe

Testimone atteso Andria van der Merwe è vicepresidente esecutivo di Compass Lexecon, dove è specializzata in controversie complesse e indagini normative relative ai mercati finanziari. Potrebbe essere chiamata dal Dipartimento di Giustizia a spiegare alla giuria le complessità dei mercati finanziari.

Peter Easton

Il Prof. Peter Easton dell’Università di Notre Dame agirà come testimone esperto per l’accusa e spiegherà in dettaglio le finanze di FTX e Alameda, compreso il modo in cui sono state presumibilmente commistionate.

Andrew Di Wu

Andrew Di Wu, potenziale testimone della difesa, è professore di finanza e tecnologia presso l’Università del Michigan e potrebbe essere chiamato a fornire alla giuria una panoramica sul funzionamento degli scambi di criptovalute e “una cronologia del boom e del fallimento dei mercati delle criptovalute”, secondo i documenti del tribunale.

Thomas Bishop

Secondo i documenti del tribunale,

Thomas Bishop potrebbe anche essere chiamato come testimone della difesa per testimoniare opinioni relative ai “calcoli di cifre e metriche finanziarie per FTX Trading Ltd, Alameda Research LLC e altre entità basate su informazioni o registrazioni disponibili al pubblico prodotte nella questione sopra citata”.

Changpeng ‘CZ’ Zhao/Binance

Il boss di Binance Zhao, o CZ, non avrebbe dovuto essere coinvolto, ma il suo marchio di criptovalute è stato nominato il primo giorno del processo come entità che potrebbe essere chiamata a testimoniare.

FTX è rapidamente crollata dopo che CZ ha annunciato che avrebbe venduto le partecipazioni di Binance nel token di scambio, FTT. Ne è seguita una crisi di liquidità e FTX ha presentato istanza di fallimento.

Zhao e Bankman-Fried si sono poi scontrati; i due hanno avuto una storia in quanto Binance, la più grande borsa di criptovalute al mondo, è stata uno dei primi investitori di FTX, ma poi il loro rapporto si è bruscamente interrotto.

Anthony Scaramucci

Il boss della SkyBridge Capital ed ex portavoce di Donald Trump Anthony Scaramucci

è stato nominato come potenziale testimone del processo. Scaramucci era un amico intimo di Bankman-Fried prima che FTX fallisse. FTX Ventures, il braccio di investimento del marchio FTX, ha acquistato una quota del 30% di SkyBridge l’anno scorso, iniettando 40 milioni di dollari di capitale nell’azienda.

Mark S. Cohen

Mark S. Cohen difende Sam Bankman-Fried. Avvocato di alto profilo, il suo studio legale Cohen & Gresser è internazionale, con uffici a New York, Parigi, Washington D.C. e Londra. Si occupa regolarmente di casi importanti. Cohen rappresenta aziende, consigli di amministrazione, comitati di amministrazione e singoli individui in cause penali per colletti bianchi, procedimenti normativi federali e statali e indagini interne aziendali. Di recente ha difeso la molestatrice sociale Ghislaine Maxwell.

Assistente del Procuratore degli Stati Uniti Thane Rehn

Thane Rehn è il procuratore federale che si occupa del caso Bankman-Fried. Rehn è stato coinvolto in altri casi di criptovalute, in particolare per quanto riguarda i fondatori dell’applicazione di miscelazione di monete Ethereum, Tornado Cash.

Adam Yedidia

Adam Yedidia, ex sviluppatore di FTX, è diventato una figura chiave nel processo a Sam Bankman-Fried, il fondatore dell’ormai defunto exchange di criptovalute. Yedidia, che si è unito a FTX nel novembre 2021, ha testimoniato su una conversazione avuta con Bankman-Fried sei mesi prima del fallimento della borsa, facendo luce sulle preoccupazioni interne relative alla stabilità della piattaforma. Attraverso la sua testimonianza, Yedidia, ex amico e compagno di stanza al college di Bankman-Fried, ha fatto luce su come fosse vivere e lavorare con il magnate delle criptovalute caduto in disgrazia.

Matt Huang

Matt Huang, cofondatore e managing partner di Paradigm Capital, si è trovato coinvolto negli affari di FTX e del suo fondatore, Sam Bankman-Fried, a causa dei consistenti investimenti di Paradigm in FTX e in entità correlate. Paradigm, co-fondata da Huang e Fred Ehrsam nel 2018, ha sostenuto FTX e Bankman-Fried investendo ben 278 milioni di dollari in una serie di aziende gestite da SBF.

Giovedì 5 ottobre ha testimoniato che a Paradigm non era stato detto che una parte del suo investimento era stata trasferita ad Alameda Research e che l’azienda non avrebbe investito se lo avesse saputo. “Ci aspettiamo che le persone facciano ciò che ci dicono di fare”, ha dichiarato.