Съдебният процес срещу бившия главен изпълнителен директор и съосновател на фалиралата борса за цифрови активи и мегабранд FTX Сам Банкман-Фрид започва следващата седмица в Южния район на Ню Йорк.
Срещу Банкман-Фрид ще бъдат повдигнати седем наказателни обвинения, свързани с взривяването на компанията му миналата година, което Джеймс Бромли, съветник на новото ръководство на FTX, определи като „един от най-неочакваните и трудни сривове в историята на корпоративна Америка“.
Въпреки че Банкман-Фрид – известен още като SBF – ще бъде звездата на шоуто, има цял куп други важни герои, които ще играят важна роля в процеса.
Sam Bankman-Fried
Сам Банкман-Фрид. Снимка: БГНЕС Justin Lane/EPA-EFE/Shutterstock
Банкман-Фрид, 31-годишен, е учил в Масачузетския технологичен институт и е работил в „Джейн стрийт“, преди да стартира FTX и Alameda Research.
Дързък, словоохотлив и мегабогат, той става един от най-младите милиардери в света на 29 години, но твърди, че изповядва философията на ефективния алтруизъм и се интересува единствено от това да спечели всички тези пари, за да може накрая да ги раздаде за добри каузи.
След като FTX фалира през ноември 2021 г., Банкман-Фрид даде редица интервюта за водещи медии и се извини обилно за загубата на толкова много пари. След това е арестуван на Бахамите – където е базирана FTX – и му е повдигнато обвинение в престъпление.
Той не се е признал за виновен.
Барбара Фрид и Джоузеф Банкман
Майката на СБФ, Барбара Фрид, е била професор в един от най-престижните американски университети, Юридическия факултет в Станфорд, преди да се пенсионира миналата година. Тя твърди, че напускането ѝ няма нищо общо с краха на криптоимперията на сина ѝ.
Преди да заеме преподавателската си позиция, Фрид е работила като сътрудник в нюйоркската адвокатска кантора Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison и е била адвокатски сътрудник на съдия J. Edward Lumbard от Апелативния съд на САЩ за Втори окръг, според биографията на Станфорд.
Бащата на SBF Джоузеф Банкман също е бил професор по право в Станфорд, който се е пенсионирал миналата година. Банкман е данъчен експерт, който работи с щата Калифорния, за да помогне данъчният кодекс на САЩ да стане по-приятелски настроен към гражданите с по-ниски доходи – система, наречена ReadyReturn.
Съобщава се, че подобно на съпругата си той е бил добре познат в прогресивните среди. Банкман е и клиничен психолог, който е давал показания пред Конгреса и други законодателни органи.
И двамата са замесени не само защото са родители на предполагаемия измамник, но и защото в съдебен иск, подаден по-рано този месец, се твърди, че са използвали влиятелните си роли в предприятието FTX за лична изгода и са насочили милиони долари към различни юридически лица, семейство и приятели.
Gabriel Bankman-Fried
Братът на Гейбриъл Банман-Фрид участва в съдебния процес, тъй като е ръководил група за превенция на пандемията, която е получавала парични средства от FTX. Сега властите проверяват дали Габриел е присвоил средствата.
Твърди се, че Габриел е искал „да закупи суверенната държава Науру, за да построи „бункер/приют“, който да се използва при „някакво събитие, при което 50-99,99 % от хората умират“. „
John J. Ray III
Джон Джей Рей III, новоназначеният главен изпълнителен директор на FTX, контролираше ликвидацията на Enron. Снимка: House Financial Services Committee
Джон Джей Рей III е човекът, който стои зад преструктурирането на фалиралата криптофирма FTX. Служейки като нов главен изпълнителен директор на криптофирмата, той заяви, че сривът на компанията е бил причинен от „много малка група от крайно неопитни и неизкушени лица“.
С 40-годишната си кариера опитният адвокат по въпросите на несъстоятелността очевидно е виждал всичко. Най-вече е помогнал за възстановяването на стотици милиони долари на кредиторите след фалита на „Енрон“ – един от най-големите банкрути в историята на САЩ.
Но FTX може би е най-трудната му задача досега: миналата година той заяви, че никога не е виждал „такъв пълен провал на корпоративния контрол“.
Съдия Люис Каплан
Източник: Съдилища на Съединените щати
Съдия Каплан, 78-годишен, е съдията, който ръководи делото, и вече е взел няколко важни решения по случая, включително е разрешил на Сам да носи бизнес облекло и му е предоставил да използва лаптоп с въздушна херметизация по време на процеса.
Описван като човек с „безсмислен“ стил на вземане на бързи решения, той също така не е чужд на света на криптовалутите: ръководил е първото федерално съдебно преследване за измама с ценни книжа, свързани с биткойни.
Каплан има опит в дела с висок обществен интерес, като например съдебни дела срещу принц Андрю и Доналд Тръмп.
Ryan Salame
Рян Саламе е бивш съизпълнителен директор на FTX Digital Markets и се твърди, че е обработвал политически дарения от името на ръководителите на вече несъществуващата криптоборса. По-рано този месец той се призна за виновен по обвинения за нарушаване на правилата за финансиране на предизборни кампании в съд в Манхатън.
Sam Trabucco
Бившият съизпълнителен директор на Alameda Research, Трабуко беше ключова фигура в империята FTX преди нейния срив. Той напусна фирмата през август миналата година, като заяви, че е „много, много щастлив“ и запази нисък профил. Първоначално се смяташе, че той няма да участва в процеса, но още през първия ден беше посочен като човек, който може да бъде призован да свидетелства.
Нишад Сингх
Бившият ръководител на инженерния отдел на FTX Нишад Сингх се призна за виновен по обвинения в измама с електронни пари, измама със стоки, измама с ценни книжа, пране на пари и нарушения на правилата за финансиране на предизборни кампании през февруари. Сингх, който е имал 7,8% дял в компанията и е бил в близкия кръг от приятели и колеги на SBF, се съгласи да сътрудничи на прокурорите, разследващи опозорения криптомагнат.
Каролин Елисън
Бившият главен изпълнителен директор на Alameda Research Каролин Елисън. Снимка: @carolinecapital в Twitter
Бившата приятелка на Сам Банкман-Фрид, Каролин Елисън, ще бъде основен свидетел в наказателния процес срещу него. Елисън е бивш главен изпълнителен директор на „Аламеда Рисърч“ и през декември призна за измама.
Елисън е била наета от Банкман-Фрид да управлява Alameda – тя е била една от многото близки приятели и колеги, които са живели с опозорения криптомагнат. TCN ексклузивно разкри, че Елисън е била увлечена от науката за расите и полиаморията, за които често е писала в блоговете си.
Gary Wang
Съоснователят на FTX Гари Уанг също се призна за виновен и се съгласи да сътрудничи на властите в разследването на FTX. Той ще бъде свидетел по делото. Приятел на Банкман-Фрид още от гимназията, Уанг помогна за създаването на крипто гиганта, но поддържаше много по-нисък профил от SBF по време на златните години на крипто компанията.
Даниел Фридберг
Фридберг е работил като главен отговорник по съответствието на FTX US и главен съветник на Alameda Research.
Но FTX – под новото си ръководство – го заведе съдебно дело през юни, твърдейки, че е служил като „посредник“ на висшето ръководство и е заглушавал информатори, които са заплашвали да оповестят нередностите на сринатата борса. Срещу него са повдигнати общо 11 граждански обвинения, включително за нарушаване на фидуциарните задължения и за правна злоупотреба.
Възможно е да бъде призован като свидетел по делото, въпреки че името му все още не е потвърдено.
Андрия ван дер Мерве
Очакваният свидетел Андрия ван дер Мерве е изпълнителен вицепрезидент в Compass Lexecon, където специализира в сложни съдебни спорове и регулаторни разследвания, свързани с финансовите пазари. Тя може да бъде призована от Министерството на правосъдието, за да обясни на съдебните заседатели тънкостите на финансовите пазари.
Петър Ийстън
Проф. д-р Питър Истън от университета „Нотр Дам“ ще действа като свидетел-експерт на обвинението и ще обясни подробно финансовите данни на FTX и Alameda – включително начина, по който се твърди, че са били смесени.
Andrew Di Wu
Потенциалният свидетел на защитата Андрю Ди Ву е професор по финанси и технологии в Мичиганския университет и може да бъде призован да предостави на журито преглед на работата на криптоборсите, както и „хронология на бума и краха на криптопазарите“, според съдебните документи.
Томас Бишъп
Томас Бишъп може да бъде призован и като свидетел на защитата, за да даде становища, свързани с „изчисленията на финансовите цифри и показатели за FTX Trading Ltd, Alameda Research LLC и други субекти въз основа на публично достъпна информация или записи, представени по горепосоченото дело“, според съдебните документи.
Changpeng ‘CZ’ Zhao/Binance
Шефът на Binance Чжао или CZ – не се очакваше да участва в процеса, но неговата марка криптогигант беше посочена в първия ден на процеса като субект, който може да бъде призован да даде показания.
FTX бързо се срина, след като CZ обяви, че ще продаде притежаваните от Binance борсови токени – FTT. Последва криза на ликвидността и след това FTX подаде молба за обявяване в несъстоятелност.
След това Джао и Банкман-Фрид се сблъскаха; двамата имаха история, тъй като Binance – най-голямата криптоборса в света – беше ранен инвеститор на FTX, но след това отношенията им внезапно приключиха.
Антъни Скарамучи
Шефът на SkyBridge Capital и бивш говорител на Доналд Тръмп Антъни Скарамучи
беше посочен като потенциален свидетел по делото. Скарамучи е бил близък приятел на Банкман-Фрид преди FTX да фалира. FTX Ventures, инвестиционното звено на марката FTX, закупи 30% дял в SkyBridge миналата година, като в процеса на това инжектира 40 млн. долара капитал във фирмата.
Марк С. Коен
Андре Бегански
Марк С. Коен защитава Сам Банкман-Фрид. Високопоставен адвокат, неговата адвокатска кантора Cohen & Gresser е международна, с офиси в Ню Йорк, Париж, Вашингтон и Лондон. Тя редовно се занимава с големи дела. Коен представлява компании, корпоративни бордове, комитети на бордове и физически лица по наказателни дела за „бели якички“, федерални и щатски регулаторни процедури и корпоративни вътрешни разследвания. Неотдавна той защитава извършителката на сексуално престъпление от светски тип Гислайн Максуел.
Помощник прокурор на САЩ Тейн Рен
Тейн Рен е федерален прокурор, който се занимава със случая на Банкман-Фрид. Рен е участвал и в други дела за криптовалути, като най-вече е преследвал основателите на приложението за смесване на монети Ethereum, Tornado Cash.
Adam Yedidia
Adam Yedidia, бивш разработчик в FTX, се превърна в ключова фигура в процеса срещу Сам Банкман-Фрид, основател на вече несъществуващата борса за криптовалути. Йедидия, който се присъединява към FTX през ноември 2021 г., свидетелства за разговор, който е провел с Банкман-Фрид шест месеца преди фалита на борсата, хвърляйки светлина върху вътрешните опасения относно стабилността на платформата. Чрез показанията си Йедидя, бивш приятел и съквартирант на Банкман-Фрид в колежа, хвърли светлина върху това какво е било да живееш и работиш с опозорения криптомагнат.
Мат Хуанг
Матт Хуанг, съосновател и управляващ партньор на Paradigm Capital, се оказа преплетен с делата на FTX и нейния основател Сам Банкман-Фрид поради значителните инвестиции на Paradigm във FTX и свързаните с нея дружества. Paradigm, съоснована от Хуанг и Фред Ерсъм през 2018 г., подкрепи FTX и Банкман-Фрид, като инвестира огромната сума от 278 млн. долара в колекция от предприятия, управлявани от SBF.
В четвъртък, 5 октомври, той свидетелства, че Paradigm не е била уведомена, че част от инвестицията ѝ е била прехвърлена на Alameda Research и че фирмата не би инвестирала, ако е знаела. „Очакваме хората да правят това, което ни казват, че ще направят“, каза той.
