Proces byłego dyrektora generalnego i współzałożyciela upadłej giełdy aktywów cyfrowych i megamarki FTX, Sama Bankmana-Frieda, rozpocznie się w przyszłym tygodniu w południowym dystrykcie Nowego Jorku.
Bankman-Fried stanie w obliczu siedmiu zarzutów karnych związanych z zeszłorocznym wybuchem jego firmy, co James Bromley, doradca nowego kierownictwa FTX, określił jako „jeden z najbardziej gwałtownych i trudnych upadków w historii korporacyjnej Ameryki”.
Chociaż Bankman-Fried – znany również jako SBF – będzie gwiazdą serialu, istnieje cały szereg innych ważnych postaci, które odegrają ważną rolę w procesie.
Sam Bankman-Fried
Sam Bankman-Fried. Zdjęcie: Justin Lane/EPA-EFE/Shutterstock
Bankman-Fried, lat 31, studiował na MIT i pracował w Jane Street przed uruchomieniem FTX i Alameda Research.
Dorky, gadatliwy i mega bogaty, stał się jednym z najmłodszych miliarderów na świecie w wieku 29 lat, ale twierdził, że podpisuje się pod filozofią efektywnego altruizmu i był zainteresowany tylko zarabianiem tych wszystkich pieniędzy, aby ostatecznie móc je rozdać na dobre cele.
Po bankructwie FTX w listopadzie 2021 r. Bankman-Fried udzielił wielu wywiadów mediom głównego nurtu i obficie przeprosił za utratę tak dużej ilości pieniędzy. Następnie został aresztowany na Bahamach – gdzie znajdowała się siedziba FTX – i postawiono mu zarzuty karne.
Nie przyznał się do winy.
Barbara Fried i Joseph Bankman
Matka
SBF, Barbara Fried, była profesorem na jednym z najbardziej prestiżowych uniwersytetów w Ameryce, Stanford Law School, zanim przeszła na emeryturę w zeszłym roku. Twierdziła, że jej odejście nie miało nic wspólnego z upadkiem kryptowalutowego imperium jej syna.
Przed objęciem stanowiska nauczyciela Fried pracowała jako współpracownik w nowojorskiej kancelarii Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison i była referentem sędziego J. Edwarda Lumbarda z Sądu Apelacyjnego Stanów Zjednoczonych dla Drugiego Okręgu, zgodnie z biografią Stanforda.
Ojciec SBF Joseph Bankman był również profesorem prawa w Stanford, który przeszedł na emeryturę w zeszłym roku. Bankman jest ekspertem podatkowym, który współpracował ze stanem Kalifornia, aby pomóc uczynić amerykański kodeks podatkowy bardziej przyjaznym dla obywateli o niższych dochodach – system o nazwie ReadyReturn.
Podobnie jak jego żona, był dobrze znany w kręgach postępowych. Bankman jest również psychologiem klinicznym, który zeznawał przed Kongresem i innymi organami ustawodawczymi.
Oboje są zaangażowani nie tylko dlatego, że są rodzicami domniemanego oszusta, ale także dlatego, że pozew złożony na początku tego miesiąca twierdzi, że wykorzystali swoje wpływowe role w przedsiębiorstwie FTX dla osobistych korzyści i przekazali miliony dolarów różnym podmiotom, rodzinie i przyjaciołom.
Gabriel Bankman-Fried
Brat Gabriel Bankman-Fried jest zaangażowany w proces, ponieważ prowadził grupę zajmującą się zapobieganiem pandemii, która otrzymała gotówkę od FTX. Władze sprawdzają teraz, czy Gabriel sprzeniewierzył fundusze.
Gabriel rzekomo chciał „kupić suwerenny naród Nauru w celu zbudowania 'bunkra/schronu’, który byłby używany w przypadku 'jakiegoś wydarzenia, w którym zginie 50%-99,99% ludzi’.”
John J. Ray III
John J. Ray III, nowo mianowany CEO FTX, nadzorował likwidację Enronu. Zdjęcie: House Financial Services Committee
John J. Ray III to człowiek stojący za restrukturyzacją upadłej firmy kryptowalutowej FTX. Pełniąc funkcję nowego dyrektora generalnego firmy kryptograficznej, powiedział, że upadek firmy został spowodowany przez „bardzo małą grupę rażąco niedoświadczonych i niewyszukanych osób”.
Dzięki 40-letniej karierze doświadczony prawnik zajmujący się upadłościami najwyraźniej widział wszystko. W szczególności pomógł odzyskać setki milionów dolarów dla wierzycieli po upadku Enronu – jednego z największych bankructw w historii USA.
Ale FTX może być po prostu jego najtrudniejszym zadaniem do tej pory: w zeszłym roku powiedział, że nigdy nie widział „tak całkowitej porażki kontroli korporacyjnej”.
Sędzia Lewis Kaplan
Źródło: United States Courts
Sędzia Kaplan, lat 78, jest sędzią prowadzącym sprawę – i wydał już kilka ważnych orzeczeń w tej sprawie, w tym zezwolenie Samowi na noszenie stroju biznesowego i przyznanie mu możliwości korzystania z laptopa z klapą powietrzną podczas procesu.
Opisywany jako posiadający „bezsensowny” styl podejmowania szybkich decyzji, nie jest również obcy światu kryptowalut: nadzorował pierwsze federalne ściganie oszustw związanych z papierami wartościowymi bitcoin.
Kaplan ma doświadczenie w głośnych sprawach, takich jak pozwy przeciwko księciu Andrzejowi i Donaldowi Trumpowi.
Ryan Salame
Ryan Salame jest byłym współdyrektorem generalnym FTX Digital Markets i podobno zajmował się darowiznami politycznymi w imieniu kierownictwa nieistniejącej już giełdy kryptowalut. Na początku tego miesiąca przyznał się do winy w sądzie na Manhattanie.
Sam Trabucco
Trabucco, były współzarządzający Alameda Research, był kluczową postacią w imperium FTX przed jego upadkiem. Opuścił firmę w sierpniu ubiegłego roku, twierdząc, że był „naprawdę, naprawdę szczęśliwy” i utrzymywał niski profil. Początkowo uważano, że nie jest zaangażowany w proces, ale pierwszego dnia został wymieniony jako osoba, która może zostać wezwana do złożenia zeznań.
Nishad Singh
Były szef inżynierii w FTX Nishad Singh przyznał się w lutym do zarzutów oszustw finansowych, oszustw związanych z towarami, oszustw związanych z papierami wartościowymi, prania pieniędzy i naruszeń zasad finansowania kampanii. Singh, który miał 7,8% udziałów w firmie i był w bliskim kręgu przyjaciół i współpracowników SBF, zgodził się współpracować z prokuratorami prowadzącymi dochodzenie w sprawie zhańbionego potentata kryptowalutowego.
Caroline Ellison
Była dyrektor generalna Alameda Research, Caroline Ellison. Zdjęcie: @carolinecapital on Twitter
Była dziewczyna Sama Bankmana-Frieda, Caroline Ellison, będzie głównym świadkiem w jego procesie karnym. Ellison była byłym dyrektorem generalnym Alameda Research, a w grudniu przyznała się do oszustwa.
Ellison została zatrudniona przez Bankmana-Frieda do prowadzenia Alamedy – była jednym z wielu bliskich przyjaciół i współpracowników, którzy mieszkali ze zhańbionym potentatem kryptowalutowym. TCN ujawniło, że Ellison fascynowała się nauką o rasie i poliamorią, o czym często pisała na blogu.
Gary Wang
Współzałożyciel FTX, Gary Wang, również przyznał się do winy i zgodził się współpracować z władzami w śledztwie FTX. Będzie on świadkiem w sprawie. Przyjaźniąc się z Bankman-Fried od czasów liceum, Wang pomógł założyć kryptowalutowego behemota, ale utrzymywał znacznie niższy profil niż SBF podczas złotych lat firmy kryptowalutowej.
Daniel Friedberg
Friedberg pełnił funkcję dyrektora ds. zgodności FTX US i głównego doradcy Alameda Research.
Ale FTX – pod nowym kierownictwem – uderzył go w czerwcu pozwem, twierdząc, że służył jako „fixer” dla najwyższego kierownictwa i uciszył sygnalistów, którzy grozili upublicznieniem informacji o nieprawidłowościach upadłej giełdy. Postawiono mu łącznie 11 zarzutów cywilnych, w tym naruszenie obowiązków powierniczych i błąd w sztuce prawniczej.
Może zostać wezwany jako świadek w sprawie, choć jego nazwisko nie zostało jeszcze potwierdzone.
Andria van der Merwe
Oczekiwany świadek Andria van der Merwe jest wiceprezesem wykonawczym w Compass Lexecon, gdzie specjalizuje się w złożonych sporach sądowych i dochodzeniach regulacyjnych związanych z rynkami finansowymi. Może zostać wezwana przez Departament Sprawiedliwości, aby wyjaśnić ławie przysięgłych zawiłości rynków finansowych.
Peter Easton
Prof Peter Easton z University of Notre Dame będzie działał jako świadek-ekspert dla oskarżenia i szczegółowo wyjaśni finanse FTX i Alamedy – w tym sposób, w jaki zostały rzekomo połączone.
Andrew Di Wu
Potencjalny świadek obrony Andrew Di Wu jest profesorem finansów i technologii na Uniwersytecie Michigan i może zostać wezwany do przedstawienia ławie przysięgłych przeglądu giełd kryptowalut, a także „osi czasu boomu i upadku rynków kryptowalut”, zgodnie z dokumentami sądowymi.
Thomas Bishop
Thomas Bishop może również zostać wezwany jako świadek obrony, aby zeznawać opinie związane z „obliczeniami danych finansowych i wskaźników dla FTX Trading Ltd, Alameda Research LLC i innych podmiotów w oparciu o publicznie dostępne informacje lub zapisy przedstawione w wyżej wymienionej sprawie”, zgodnie z dokumentami sądowymi.
Changpeng 'CZ’ Zhao/Binance
Binance boss Zhao – lub CZ – nie miał być zaangażowany, ale jego marka kryptowalutowego behemota została wymieniona w pierwszym dniu procesu jako podmiot, który może zostać wezwany do złożenia zeznań.
FTX szybko upadł po tym, jak CZ ogłosił, że będzie sprzedawał udziały Binance w tokenie giełdowym FTT. Nastąpił kryzys płynności, a następnie FTX ogłosił upadłość.
Następnie Zhao i Bankman-Fried starli się; obaj mieli historię, ponieważ Binance – największa na świecie giełda kryptowalut – była wczesnym inwestorem FTX, ale potem ich związek nagle się zakończył.
Anthony Scaramucci
SkyBridge Capital szef i były rzecznik Donalda Trumpa Anthony Scaramucci
został wymieniony jako potencjalny świadek w procesie. Scaramucci był bliskim przyjacielem Bankman-Fried, zanim FTX upadło. FTX Ventures, inwestycyjne ramię marki FTX, zakupiło w zeszłym roku 30% udziałów w SkyBridge, zasilając firmę kapitałem w wysokości 40 milionów dolarów.
Mark S. Cohen
André Beganski
Mark S. Cohen broni Sama Bankmana-Frieda. Jego firma prawnicza Cohen & Gresser jest międzynarodowa, z biurami w Nowym Jorku, Paryżu, Waszyngtonie i Londynie. Regularnie zajmuje się dużymi sprawami. Cohen reprezentuje firmy, rady nadzorcze, komitety rad nadzorczych i osoby fizyczne w sprawach karnych dotyczących białych kołnierzyków, federalnych i stanowych postępowaniach regulacyjnych oraz wewnętrznych dochodzeniach korporacyjnych. Ostatnio bronił przestępczyni seksualnej Ghislaine Maxwell.
Assistant U.S. Attorney Thane Rehn
Thane Rehn jest prokuratorem federalnym zajmującym się sprawą Bankmana-Frieda. Rehn był zaangażowany w inne sprawy kryptowalutowe, w szczególności w ściganie założycieli aplikacji do mieszania monet Ethereum, Tornado Cash.
Adam Yedidia
Adam Yedidia, były deweloper w FTX, stał się kluczową postacią w procesie Sama Bankmana-Frieda, założyciela nieistniejącej już giełdy kryptowalut. Yedidia, który dołączył do FTX w listopadzie 2021 r., zeznał o rozmowie, którą odbył z Bankman-Friedem sześć miesięcy przed bankructwem giełdy, rzucając światło na wewnętrzne obawy dotyczące stabilności platformy. Poprzez swoje zeznania Yedidia, były przyjaciel i współlokator Bankmana-Frieda ze studiów, rzucił światło na to, jak to było żyć i pracować ze zhańbionym potentatem kryptowalutowym.
Matt Huang
Matt Huang, współzałożyciel i partner zarządzający Paradigm Capital, został wplątany w sprawy FTX i jej założyciela, Sama Bankmana-Frieda, ze względu na znaczne inwestycje Paradigm w FTX i powiązane podmioty. Paradigm, współzałożony przez Huanga i Freda Ehrsama w 2018 roku, wsparł FTX i Bankman-Fried, inwestując aż 278 milionów dolarów w kolekcję firm obsługiwanych przez SBF.
W czwartek, 5 października, zeznał, że Paradigm nie został poinformowany, że część jego inwestycji została przeniesiona do Alameda Research i że firma nie zainwestowałaby, gdyby wiedziała. „Oczekujemy, że ludzie będą robić to, co nam mówią, że zamierzają zrobić” – powiedział.
