米国司法省は本日、破産した暗号金融業者セルシオ・ネットワークのアレックス・マシンスキー元CEOを逮捕し、7件の刑事告発を行った。
木曜日の記者会見で、ニューヨーク支局刑事部のマイケル・A・ブロダック特別捜査官は、57歳のマシンスキーは、セルシオのネイティブ・デジタル資産であるCELの価格を操作し、そのリターンを懐に入れたとされる後、4000万ドル以上を稼いだと述べた。
ブロダックは、”何かが本当であるには良すぎると思われるとき、それはおそらく本当だ “と付け加えた。
彼は、セルシオの元最高収益責任者、ロニ・コーエン・パヴォン（36）が約360万ドルを受け取ったと主張した。
FBIは木曜日の起訴で、マシンスキー氏を証券詐欺、商品詐欺、2件の電信詐欺、セルシオのネイティブトークンCELの価格操作の共謀、CELの価格操作の詐欺計画、CELの市場操作で起訴した。
コーエン＝パヴォンに対しては、証券詐欺、相場操縦、電信詐欺の共謀を含む4件の刑事訴追が行われた。
ダミアン・ウィリアムズ連邦検事は木曜日の声明でこう述べた： 「この事件は、私のオフィスが最近発表した暗号経済における詐欺を主張する他の事件と同様、複雑に見えるかもしれない；
「しかし、今日我々が送るメッセージは非常にシンプルだ： 私腹を肥やすために一般投資家から金をむしり取るなら、我々は責任を追及する」。
セルシオは、顧客に巨額のリターンを約束し、”安全 “を謳った暗号金融業者だった。しかし、”極端な市場環境 “のため、昨年6月にユーザーの引き出しを停止した。
そして1カ月後に破産を申請し、負債が資産を12億ドル上回っていることが書類で明らかになった。
セルシオは、昨年ビットコイン価格が下落した後に倒産した数多くの暗号化企業の1つである。時価総額最大の暗号通貨の価格が下落し始めると、多くの企業が苦境に立たされ始めた。
そして、その多くが完全に破綻した。
セルシウス創業者と元最高収益責任者、数十億ドル規模の詐欺と市場操作スキームとの関連で起訴https://t.co/zyUODJAqk5
– SDNY連邦検事 (@SDNYnews) 2023年7月13日
セルシウスは、ピーク時には世界最大の暗号プラットフォームの1つであり、「約250億ドルの資産」を保有していたと、木曜日の司法省の起訴状は指摘している。
しかし、マシンスキーはセルシウスが「現代の銀行」であると説明していたにもかかわらず、彼は投資家を欺き、彼の会社は「危険な取引慣行」に従事していたと、木曜日の起訴状は主張している。
