Ministerstvo spravedlnosti USA dnes zatklo bývalého generálního ředitele zkrachovalého poskytovatele kryptoúvěrů Celsius Network Alexe Mashinského a vzneslo proti němu sedm obvinění z trestných činů.
Na čtvrteční tiskové konferenci Michael A. Brodack, zvláštní agent pověřený vedením trestního oddělení newyorské polní kanceláře, uvedl, že 57letý Mashinsky vydělal více než 40 milionů dolarů poté, co údajně manipuloval s cenou CEL, původního digitálního aktiva společnosti Celsius, a výnosy si strkal do kapsy.
Brodack dodal: „Když se něco zdá příliš dobré na to, aby to byla pravda, pravděpodobně to pravda je.“
Tvrdil, že bývalý ředitel pro příjmy společnosti Celsius, 36letý Roni Cohen-Pavon, obdržel přibližně 3,6 milionu dolarů.
Federálové ve čtvrteční obžalobě obvinili Mashinkského z podvodu s cennými papíry; komoditního podvodu; dvou podvodů po drátě; spiknutí za účelem manipulace s cenou nativního tokenu CEL společnosti Celsius; podvodného plánu na manipulaci s cenou CEL; a manipulace s trhem CEL.
Na Cohena-Pavona dopadli se čtyřmi obviněními, včetně spiknutí za účelem podvodu s cennými papíry, manipulace s trhem a podvodu s drátem.
Ve čtvrtečním prohlášení to uvedl americký státní zástupce Damian Williams: „Tento případ, stejně jako další, které můj úřad nedávno oznámil a které se týkají podvodů v kryptoekonomice, se může zdát komplikovaný.
„Ale zpráva, kterou dnes vysíláme, je zcela jednoduchá: Pokud okrádáte běžné investory, abyste si namastili vlastní kapsy, budeme vás hnát k zodpovědnosti.“
Celsius byla kryptoúvěrová společnost, která svým zákazníkům slibovala obrovské výnosy a tvrdila, že je „bezpečná“. Loni v červnu však zastavila výběry od uživatelů kvůli „extrémním tržním podmínkám“.
O měsíc později pak vyhlásila bankrot, přičemž podle dokumentů její závazky převyšovaly aktiva o 1,2 miliardy dolarů.
Celsius je jednou z řady kryptografických společností, které loni zkrachovaly po poklesu ceny bitcoinu. Když se cena největší kryptoměny podle tržní kapitalizace začala propadat, řada firem se začala potýkat s problémy.
Mnohé z nich pak zkrachovaly úplně.
Zakladatel společnosti Celsius a její bývalý ředitel pro příjmy obviněn v souvislosti s mnohamiliardovými podvody a manipulací s trhemhttps://t.co/zyUODJAqk5
– Státní zástupce US SDNY (@SDNYnews) 13. července 2023
Celsius byl na svém vrcholu jednou z největších kryptoplatforem na světě, uvádí čtvrteční obvinění ministerstva spravedlnosti – a držel „aktiva v hodnotě přibližně 25 miliard dolarů“.
Ale přestože Mashinsky vykresloval, že Celsius je „moderní banka“, uváděl investory v omyl a jeho firma se dopouštěla „riskantních obchodních praktik“, tvrdí čtvrteční obžaloba.
