Die Bundespolizei beschuldigte Mashinksky in einer Anklageschrift vom Donnerstag des Wertpapierbetrugs, des Warenbetrugs, des zweifachen Drahtbetrugs, der Verschwörung zur Manipulation des Preises des Celsius-Tokens CEL, des betrügerischen Plans zur Manipulation des Preises von CEL und der Marktmanipulation von CEL.
Gegen Cohen-Pavon wurden vier Anklagepunkte erhoben, darunter Verschwörung zum Wertpapierbetrug, Marktmanipulation und Drahtbetrug.
U.S. Staatsanwalt Damian Williams sagte in einer Erklärung am Donnerstag: „Dieser Fall, wie auch die anderen, die mein Büro kürzlich wegen Betrugs in der Kryptowirtschaft bekannt gegeben hat, mag kompliziert erscheinen.
„Aber die Botschaft, die wir heute senden, ist ganz einfach: Wenn Sie gewöhnliche Investoren abzocken, um Ihre eigenen Taschen zu füllen, werden wir Sie zur Rechenschaft ziehen.“
Celsius war ein Krypto-Kreditgeber, der seinen Kunden hohe Renditen versprach und behauptete, „sicher“ zu sein. Doch im Juni letzten Jahres wurden die Abhebungen der Nutzer aufgrund der „extremen Marktbedingungen“ eingestellt.
Einen Monat später meldete das Unternehmen Konkurs an, wobei die Papiere zeigten, dass die Verbindlichkeiten das Vermögen um 1,2 Milliarden Dollar überstiegen.
Celsius ist eines von mehreren Kryptounternehmen, die im vergangenen Jahr nach dem Kursverfall von Bitcoin in Konkurs gingen. Als der Preis der nach Marktkapitalisierung größten Kryptowährung zu sinken begann, geriet eine Reihe von Unternehmen in Schwierigkeiten.
Viele gingen dann komplett in Konkurs.
Celsius-Gründer und ehemaliger Chief Revenue Officer im Zusammenhang mit milliardenschwerem Betrug und Marktmanipulationen angeklagthttps://t.co/zyUODJAqk5
– US-Staatsanwalt SDNY (@SDNYnews) July 13, 2023
Celsius war auf seinem Höhepunkt eine der größten Krypto-Plattformen der Welt, so die DOJ-Anklageschrift vom Donnerstag, und verfügte über ein „Vermögen von etwa 25 Milliarden Dollar“.
Aber obwohl Mashinsky darstellte, dass Celsius eine „moderne Bank“ war, führte er Investoren in die Irre und seine Firma war an „riskanten Handelspraktiken“ beteiligt, so die Anklage vom Donnerstag.
