Het Amerikaanse Ministerie van Justitie heeft vandaag de voormalige CEO van de failliete cryptokredietverstrekker Celsius Network Alex Mashinsky gearresteerd en zeven aanklachten tegen hem ingediend.
Tijdens een persconferentie op donderdag zei Michael A. Brodack, speciaal agent van de Criminal Division van het New York Field Office, dat de 57-jarige Mashinsky meer dan $40 miljoen verdiende nadat hij naar verluidt de prijs van CEL, de oorspronkelijke digitale activa van Celsius, had gemanipuleerd en het rendement in eigen zak had gestoken.
Brodack voegde eraan toe: “Als iets te mooi lijkt om waar te zijn, is het dat waarschijnlijk ook.”
Hij beweerde dat de voormalige chief revenue officer van Celsius, Roni Cohen-Pavon, 36, ongeveer $3,6 miljoen ontving.
In een aanklacht van donderdag beschuldigde de FBI Mashinksky van effectenfraude, grondstoffenfraude, twee aanklachten wegens fraude, samenzwering om de prijs van het inheemse token CEL te manipuleren, frauduleuze plannen om de prijs van CEL te manipuleren en marktmanipulatie van CEL.
Cohen-Pavon werd vier keer aangeklaagd, waaronder samenzwering om effectenfraude, marktmanipulatie en draadfraude te plegen.
Advocaat Damian Williams zei in een verklaring op donderdag: “Deze zaak, net als de andere die mijn kantoor onlangs heeft aangekondigd over beschuldigingen van fraude in de crypto-economie, lijkt misschien ingewikkeld;
“Maar de boodschap die we vandaag sturen is heel eenvoudig: Als je gewone investeerders oplicht om je eigen zakken te vullen, zullen we je ter verantwoording roepen.”
Celsius was een crypto-uitlener die zijn klanten enorme rendementen beloofde en beweerde “veilig” te zijn. Maar afgelopen juni stopte het met het opnemen van geld door gebruikers vanwege “extreme marktomstandigheden”.
Een maand later vroeg het faillissement aan, waarbij de papieren aantoonden dat de passiva $1,2 miljard hoger waren dan de activa.
Celsius is een van de cryptobedrijven die vorig jaar failliet gingen nadat de prijs van Bitcoin daalde. Toen de prijs van de grootste cryptocurrency qua marktkapitalisatie begon te dalen, kregen een aantal bedrijven het moeilijk.
Velen gingen volledig failliet.
Celsius oprichter en voormalig Chief Revenue Officer aangeklaagd in verband met miljardenfraude en marktmanipulatiehttps://t.co/zyUODJAqk5
– US Attorney SDNY (@SDNYnews) July 13, 2023
Celsius was op zijn hoogtepunt een van de grootste cryptoplatforms ter wereld, zo staat in de aanklacht van donderdag, en beschikte over “ongeveer $25 miljard aan activa”.
Maar ondanks het feit dat Mashinsky Celsius afschilderde als een “moderne bank”, misleidde hij investeerders en hield zijn bedrijf zich bezig met “riskante handelspraktijken”, aldus de aanklacht van donderdag.
