Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych aresztował dziś byłego dyrektora generalnego upadłego pożyczkodawcy kryptowalut Celsius Network Alexa Mashinsky’ego i postawił mu siedem zarzutów karnych.
Na czwartkowej konferencji prasowej Michael A. Brodack, agent specjalny odpowiedzialny za Wydział Kryminalny Biura Terenowego w Nowym Jorku, powiedział, że 57-letni Mashinsky zarobił ponad 40 milionów dolarów po rzekomym manipulowaniu ceną CEL, rodzimego zasobu cyfrowego Celsius, i zgarnięciu zysków.
Brodack dodał: „Kiedy coś wydaje się zbyt piękne, by mogło być prawdziwe, prawdopodobnie takie jest”.
Twierdził, że były dyrektor ds. przychodów Celsius, 36-letni Roni Cohen-Pavon, otrzymał około 3,6 miliona dolarów.
Federalni w czwartkowym akcie oskarżenia zarzucili Mashinksky’emu oszustwo związane z papierami wartościowymi; oszustwo związane z towarami; dwa zarzuty oszustwa bankowego; spisek mający na celu manipulowanie ceną natywnego tokena CEL firmy Celsius; oszukańczy plan manipulowania ceną CEL; oraz manipulowanie rynkiem CEL.
Uderzyli w Cohena-Pavona z czterema zarzutami karnymi, w tym spiskowaniem w celu popełnienia oszustwa związanego z papierami wartościowymi, manipulacją rynkiem i oszustwem bankowym.
Prokurator Damian Williams powiedział w czwartkowym oświadczeniu: „Ta sprawa, podobnie jak inne, które moje biuro niedawno ogłosiło, zarzucając oszustwa w gospodarce kryptowalutowej, może wydawać się skomplikowana.
„Ale przesłanie, które dziś wysyłamy, jest dość proste: Jeśli oszukujesz zwykłych inwestorów, aby napełnić własne kieszenie, pociągniemy cię do odpowiedzialności”.
Celsius był pożyczkodawcą kryptowalut, który obiecywał swoim klientom ogromne zyski i twierdził, że jest „bezpieczny”. Jednak w czerwcu ubiegłego roku wstrzymał wypłaty dla użytkowników z powodu „ekstremalnych warunków rynkowych”.
Miesiąc później złożył wniosek o ogłoszenie upadłości, a dokumenty wykazały, że jego zobowiązania przewyższają aktywa o 1,2 miliarda dolarów.
Celsius jest jedną z wielu firm kryptowalutowych, które upadły w zeszłym roku po spadku ceny Bitcoina. Kiedy cena największej kryptowaluty pod względem kapitalizacji rynkowej zaczęła spadać, wiele firm zaczęło walczyć.
Wiele z nich całkowicie upadło.
Założyciel Celsius i były dyrektor ds. przychodów oskarżeni w związku z wielomiliardowymi oszustwami i manipulacjami rynkowymihttps://t.co/zyUODJAqk5
– Prokurator SDNY (@SDNYnews) 13 lipca 2023
Celsius, w szczytowym momencie, był jedną z największych platform kryptowalutowych na świecie, jak zauważono w czwartkowym akcie oskarżenia Departamentu Sprawiedliwości – i posiadał „aktywa o wartości około 25 miliardów dolarów”.
Ale pomimo tego, że Mashinsky przedstawiał Celsius jako „współczesny bank”, wprowadził inwestorów w błąd, a jego firma zaangażowała się w „ryzykowne praktyki handlowe”, jak zarzucono w czwartkowym akcie oskarżenia.
