I federali, in un’accusa di giovedì, hanno accusato Mashinksky di frode sui titoli, frode sulle materie prime, due capi d’accusa di frode telematica, cospirazione per manipolare il prezzo del token nativo Celsius CEL, schema fraudolento per manipolare il prezzo di CEL e manipolazione del mercato di CEL.
Hanno colpito Cohen-Pavon, con quattro capi d’accusa, tra cui associazione a delinquere finalizzata alla frode finanziaria, manipolazione del mercato e frode telematica.
Il procuratore Damian Williams ha dichiarato giovedì: “Questo caso, come gli altri che il mio ufficio ha recentemente annunciato e che riguardano frodi nella criptoeconomia, può sembrare complicato”;
“Ma il messaggio che inviamo oggi è molto semplice: Se truffate gli investitori ordinari per riempire le vostre tasche, vi riterremo responsabili”.
Celsius era un prestatore di criptovalute che prometteva enormi rendimenti ai suoi clienti e sosteneva di essere “sicuro”. Ma lo scorso giugno ha interrotto i prelievi degli utenti a causa delle “condizioni estreme del mercato”.
Un mese dopo ha presentato istanza di fallimento e i documenti mostrano che le sue passività superano le attività di 1,2 miliardi di dollari.
Celsius è una delle numerose società di criptovalute fallite lo scorso anno dopo il crollo del prezzo del Bitcoin. Quando il prezzo della più grande criptovaluta per capitalizzazione di mercato ha iniziato a calare, diverse aziende hanno iniziato a soffrire.
Molte sono poi fallite completamente.
Il fondatore di Celsius e l’ex Chief Revenue Officer sono stati accusati di frode multimiliardaria e manipolazione del mercatohttps://t.co/zyUODJAqk5
– Procuratore degli Stati Uniti SDNY (@SDNYnews) 13 luglio 2023
Celsius, al suo apice, era una delle più grandi piattaforme di criptovalute al mondo, si legge nell’atto di accusa del Dipartimento di Giustizia di giovedì, e deteneva “circa 25 miliardi di dollari di attività”.
Ma nonostante Mashinsky abbia dipinto Celsius come una “banca moderna”, ha ingannato gli investitori e la sua azienda si è impegnata in “pratiche di trading rischiose”, secondo l’accusa di giovedì.
