Сегодня Министерство юстиции США арестовало бывшего генерального директора обанкротившегося криптовалютного кредитора Celsius Network Алекса Машинского и выдвинуло против него семь уголовных обвинений.
На пресс-конференции, состоявшейся в четверг, Майкл А. Бродак, специальный агент, возглавляющий уголовный отдел Нью-Йоркского полевого офиса, заявил, что 57-летний Машинский заработал более 40 млн. долларов США, якобы манипулируя ценой CEL, основного цифрового актива Celsius, и прикарманивая доходы.
Бродак добавил: «Когда что-то кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой, это, скорее всего, так и есть».
Он утверждает, что бывший директор по доходам Celsius 36-летний Рони Коэн-Павон получил около 3,6 млн. долл.
В четверг федералы предъявили Машинскому обвинения в мошенничестве с ценными бумагами, мошенничестве с товарами, двух эпизодах мошенничества с использованием проводов, сговоре с целью манипулирования ценой нативного токена Celsius — CEL, мошеннической схеме манипулирования ценой CEL и манипулировании рынком CEL.
Коэн-Павон обвиняется по четырем пунктам, включая сговор с целью совершения мошенничества с ценными бумагами, манипулирование рынком и мошенничество с использованием проводов.
Прокурор США Дамиан Уильямс в своем заявлении в четверг сказал: «Это дело, как и другие, о которых мой офис недавно объявил, обвиняя в мошенничестве в криптоэкономике, может показаться сложным.
«Но послание, которое мы сегодня отправляем, довольно простое: Если вы обманываете обычных инвесторов, чтобы набить свои карманы, мы привлечем вас к ответственности».
Celsius был крипто-кредитором, который обещал своим клиентам огромные доходы и утверждал, что он «безопасен». Но в июне прошлого года он прекратил вывод средств пользователей из-за «экстремальных рыночных условий».
Месяц спустя компания подала заявление о банкротстве, причем по документам ее обязательства превышали активы на 1,2 млрд долл.
Celsius — одна из целого ряда криптовалютных компаний, обанкротившихся в прошлом году после падения цены биткоина. Когда цена крупнейшей криптовалюты по рыночной капитализации начала падать, ряд компаний начали испытывать трудности.
Многие из них затем полностью прекратили свою деятельность.
Основатель и бывший директор по доходам компании Celsius обвиняется в связи с многомиллиардным мошенничеством и схемами манипулирования рынкомhttps://t.co/zyUODJAqk5
— US Attorney SDNY (@SDNYnews)July 13, 2023
Celsius на пике своего развития была одной из крупнейших криптоплатформ в мире, отмечается в опубликованном в четверг обвинительном заключении Минюста США, и ее активы составляли «около 25 млрд долларов США».
Но несмотря на то, что Машинский представлял Celsius как «современный банк», он вводил инвесторов в заблуждение, а его компания занималась «рискованной торговой практикой», говорится в обвинительном заключении, опубликованном в четверг.
