Министерството на правосъдието на САЩ арестува днес бившия главен изпълнителен директор на фалиралия криптозаемодател Celsius Network Алекс Машински и повдигна срещу него седем наказателни обвинения.
На пресконференция в четвъртък Майкъл А. Броудак, специален агент, отговарящ за наказателния отдел на полевата служба в Ню Йорк, заяви, че 57-годишният Машински е спечелил повече от 40 млн. долара, след като според твърденията е манипулирал цената на CEL, родния цифров актив на Celsius, и е прибирал възвръщаемостта.
Бродак добави: „Когато нещо изглежда твърде хубаво, за да е истина, то вероятно е.“
Той твърди, че бившият главен директор по приходите на Celsius, Рони Коен-Павон, на 36 години, е получил около 3,6 млн. долара.
В обвинителния акт от четвъртък федералните власти обвиниха Машинкски в измама с ценни книжа; измама със стоки; две обвинения в телеграфна измама; заговор за манипулиране на цената на местния токен CEL на Celsius; измамна схема за манипулиране на цената на CEL; и манипулиране на пазара на CEL.
Те удариха Коен-Павон, с четири обвинения, включително заговор за извършване на измама с ценни книжа, манипулиране на пазара и телеграфна измама.
Прокурорът на САЩ Дамиан Уилямс заяви в изявление в четвъртък: „Този случай, както и другите, които моята служба обяви наскоро, обвиняващи в измами в криптоикономиката, може да изглежда сложен.
„Но посланието, което изпращаме днес, е съвсем просто: Ако ограбвате обикновените инвеститори, за да напълните собствените си джобове, ще ви държим отговорни.“
Celsius беше криптозаемодател, който обещаваше огромна възвръщаемост на своите клиенти и твърдеше, че е „безопасен“. Но през юни миналата година спря тегленията на потребители поради „екстремни пазарни условия“.
След това подаде молба за обявяване в несъстоятелност месец по-късно, като документите показват, че пасивите ѝ надвишават активите ѝ с 1,2 млрд. долара.
Celsius е една от редица криптокомпании, които фалираха миналата година, след като цената на Биткойн спадна. Когато цената на най-голямата криптовалута по пазарна капитализация започна да се понижава, редица фирми започнаха да изпитват затруднения.
След това много от тях напълно фалираха.
Основателят и бившият главен директор по приходите на „Целсиус“ са обвинени във връзка с многомилиардни измами и схеми за манипулиране на пазараhttps://t.co/zyUODJAqk5
– Прокурор на САЩ SDNY (@SDNYnews) 13 юли 2023 г.
Celsius в своя пик е била една от най-големите криптоплатформи в света, се отбелязва в обвинителния акт на Министерството на правосъдието от четвъртък – и е притежавала „активи на стойност приблизително 25 млрд. долара“.
Но въпреки че Машински е представял Celsius като „съвременна банка“, той е подвеждал инвеститорите, а фирмата му е участвала в „рискови търговски практики“, се твърди в обвинителния акт от четвъртък.
