Il magnate della criptovaluta Do Kwon, caduto in disgrazia, ha ammesso di aver falsificato il volume di scambi, come dimostrano i documenti del tribunale della Securities and Exchange Commission statunitense.
Un documento della SEC del 22 settembre mostra uno scambio di messaggi di testo tra Do Kwon e Daniel Chin, il fondatore dell’app di pagamenti Chai, in cui Do Kwon gli dice: “Posso creare transazioni false che sembrano reali… che genereranno commissioni”.
Chin chiede a Do Kwon cosa succederebbe se “la gente scoprisse che è falso”, al che Do Kwon risponde: “Non lo dirò se tu non lo farai. “
Chai ha collaborato con Terra di Do Kwon per accelerare i pagamenti. Ma l’anno scorso Terra è crollata e ora la SEC accusa Do Kwon di frode. Nella causa della SEC contro Terra, l’agenzia sostiene che la partnership non corrispondeva affatto a ciò che era stato pubblicizzato agli utenti e che Terra non ha mai sostituito i sistemi di pagamento di Chai.
Si tratta di un’accusa importante, considerando che il fondatore di Chai Daniel Shin ha anche co-fondato Terraform con Kwon nel 2018.
In una dichiarazione su Twitter, l’amministratore delegato di Terraform Labs, Chris Amani, ha liquidato i messaggi di testo trapelati come “non schiaccianti”. Amani ha dichiarato: “Si è trattato di una conversazione privata (anche se inelegante) sulla necessità di potenziare i validatori per garantire la sicurezza della catena. In molte catene del cosmo oggi, ciò avviene attraverso ricompense inflazionate. Terra si basava solo sulle commissioni, quindi avevano bisogno di un altro modo per farlo. “
Questo non ha nulla a che fare con Chai e non è un’accusa.
Si trattava di una conversazione privata (anche se inelegante) sulla necessità di potenziare i validatori per garantire la sicurezza della catena. In molte catene del cosmo oggi, questo viene fatto attraverso ricompense inflazionate.
Terra si affidava solo a… https://t.co/IzBXinwmf9– Chris Amani | Terra (@fleece_cannon) September 29, 2023
Nel 2019, Terra ha annunciato la sua partnership con Chai, scrivendo in un post sul blog che avrebbe “ricostruito lo stack dei pagamenti sulla blockchain per semplificare il sistema di pagamento legacy e fornire commissioni di transazione a un tasso scontato agli esercenti”.
L’azienda ha stimato che l’accordo porterà all’elaborazione di “milioni, se non miliardi, di volumi di transazioni”.
Chai Payments non ha utilizzato la blockchain Terraform per elaborare e regolare i pagamenti”, ha scritto la SEC nella sua denuncia. “Piuttosto, i Convenuti hanno replicato in modo ingannevole i pagamenti Chai sulla blockchain Terraform, al fine di far sembrare che essi avvenissero sulla blockchain Terraform, mentre, in realtà, i pagamenti Chai venivano effettuati con mezzi tradizionali”.
Ora il nuovo documento della SEC getta nuova luce sulla relazione tra Terraform di Do Kwon e Chai.
“Ad esempio, in un’ampia chat privata tra Kwon e Daniel Shin durante le prime fasi della formazione e della partnership tra Chai e Terraform, Kwon spiega in dettaglio come intendeva utilizzare Chai per creare transazioni false sulla blockchain di Terra, che sarebbero apparse reali e avrebbero generato commissioni”, scrive la SEC nel documento del tribunale.
Da allora le autorità americane e sudcoreane hanno colpito Do Kwon con una serie di accuse. All’inizio dell’anno le autorità lo hanno arrestato in Montenegro con l’accusa di falsificazione di documenti. Dopo che un tribunale lo ha giudicato colpevole, è stato trattenuto in carcere a tempo indeterminato e si è opposto alla sua estradizione negli Stati Uniti.
