El magnate de las criptomonedas Do Kwon admitió haber falseado el volumen de operaciones, según muestran documentos judiciales de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos.
Una presentación ante la SEC del 22 de septiembre muestra un intercambio de mensajes de texto entre Do Kwon y Daniel Chin, fundador de la aplicación de pagos Chai, en el que Do Kwon le dice: «Puedo crear transacciones falsas que parezcan reales… que generarán comisiones».
Chin pregunta a Do Kwon qué pasa si «la gente descubre que es falso», a lo que Do Kwon responde: «No lo diré si tú no lo haces».
Chai se asoció con Terra de Do Kwon para acelerar los pagos. Pero el año pasado, Terra se derrumbó y ahora la SEC acusa a Do Kwon de fraude. En la demanda de la SEC contra Terra, la agencia alega que la asociación no se parecía en nada a lo que se había comercializado a los usuarios y que Terra nunca sustituyó a los sistemas de pago de Chai.
Era una gran acusación teniendo en cuenta que el fundador de Chai, Daniel Shin, también cofundó Terraform con Kwon en 2018.
En una declaración en Twitter, el CEO de Terraform Labs, Chris Amani, desestimó los mensajes de texto filtrados como «no condenatorios.» Dijo Amani: «Esta fue una conversación privada, (aunque poco elegante) sobre la necesidad de boostrap validadores para garantizar la seguridad de la cadena. En muchas cadenas de cosmos actuales, eso se hace mediante recompensas inflacionarias. Terra sólo dependía de las comisiones, así que necesitaban otra forma de hacerlo. «
Esto no tiene nada que ver con Chai y no es condenatorio.
Se trataba de una conversación privada (aunque poco elegante) sobre la necesidad de potenciar los validadores para garantizar la seguridad de la cadena. En muchas cadenas de cosmos actuales, eso se hace mediante recompensas inflacionarias.
Terra sólo confiaba en… https://t.co/IzBXinwmf9– Chris Amani | Terra (@fleece_cannon) 29 de septiembre de 2023
En 2019, Terra anunció su asociación con Chai, escribiendo en una publicación de blog que «reconstruiría la pila de pagos en la blockchain para simplificar el sistema de pago heredado y proporcionar tarifas de transacción a una tasa de descuento para los comerciantes.»
La empresa estimó que el acuerdo permitiría procesar «millones -si no miles de millones- en volumen de transacciones».
«Chai payments no utilizó la blockchain Terraform para procesar y liquidar pagos», escribió la SEC en su denuncia. «Más bien, los Demandados replicaron engañosamente los pagos de Chai en la blockchain de Terraform, con el fin de hacer parecer que estaban ocurriendo en la blockchain de Terraform, cuando, de hecho, los pagos de Chai se hicieron a través de medios tradicionales».
Ahora, la nueva presentación de la SEC arroja nueva luz sobre la relación entre Terraform de Do Kwon y Chai.
«Por ejemplo, en una extensa charla privada entre Kwon y Daniel Shin durante las primeras etapas de la formación y asociación de Chai y Terraform, Kwon detalla cómo pretendía usar Chai para crear transacciones falsas en la blockchain de Terra, que parecerían reales y generarían comisiones», escribe la SEC en la presentación judicial.
Terra de Do Kwon era un ecosistema de criptomonedas masivo con un montón de aplicaciones centradas en gran medida en stablecoins algorítmicas.
Era la cadena de bloques DeFi más popular y la segunda más grande después de Ethereum. Su criptomoneda nativa, LUNA, estaba en su mejor momento como uno de los mayores activos digitales por capitalización de mercado. Pero en mayo de 2022, Terra se derrumbó, provocando un brutal mercado bajista y que muchos proyectos de criptomonedas con exposición al proyecto se declararan en quiebra.
Desde entonces, las autoridades estadounidenses y surcoreanas han imputado a Do Kwon una larga serie de cargos. Las autoridades lo detuvieron en Montenegro a principios de año acusado de falsificación de documentos. Después de que un tribunal lo declarara culpable, ha estado detenido indefinidamente en la cárcel y se ha opuesto a su extradición a Estados Unidos.
