Zhańbiony potentat kryptowalutowy Do Kwon przyznał się do fałszowania wolumenu obrotu, wynika z dokumentów sądowych amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.
Dokumentacja SEC z 22 września pokazuje wymianę wiadomości tekstowych między Do Kwonem a Danielem Chinem, założycielem aplikacji płatniczej Chai, w której Do Kwon mówi mu: „Mogę po prostu tworzyć fałszywe transakcje, które wyglądają na prawdziwe… które będą generować opłaty”.
Chin pyta Do Kwona, co jeśli „ludzie dowiedzą się, że to fałszywe”, na co Do Kwon odpowiada: „Nie powiem, jeśli ty tego nie zrobisz.”
Chai współpracował z Do Kwon’s Terra, aby przyspieszyć płatności. Jednak w zeszłym roku Terra upadła, a teraz SEC oskarża Do Kwona o oszustwo. W pozwie SEC przeciwko Terra, agencja twierdzi, że partnerstwo nie przypominało tego, co było reklamowane użytkownikom, a Terra nigdy nie zastąpiła systemów płatności Chai.
Był to duży zarzut, biorąc pod uwagę, że założyciel Chai Daniel Shin również współzałożył Terraform z Kwonem w 2018 roku.
W oświadczeniu na Twitterze dyrektor generalny Terraform Labs Chris Amani odrzucił wyciek wiadomości tekstowych jako „nie potępiający”. Amani powiedział: „To była prywatna rozmowa (choć nieelegancka) o potrzebie wzmocnienia walidatorów w celu zapewnienia bezpieczeństwa łańcucha. W wielu dzisiejszych sieciach kosmicznych odbywa się to poprzez inflację nagród. Terra polegała tylko na opłatach, więc potrzebowali innego sposobu.”
To nie ma nic wspólnego z Chai i nie jest potępiające.
To była prywatna rozmowa (choć nieelegancka) o potrzebie wzmocnienia walidatorów w celu zapewnienia bezpieczeństwa łańcucha. W wielu dzisiejszych łańcuchach kosmicznych odbywa się to poprzez inflację nagród.
Terra polegała tylko na… https://t.co/IzBXinwmf9– Chris Amani | Terra (@fleece_cannon) 29 września 2023
W 2019 r. Terra ogłosiła partnerstwo z Chai, pisząc we wpisie na blogu, że „odbuduje stos płatności na blockchainie, aby uprościć starszy system płatności i zapewnić sprzedawcom opłaty transakcyjne po obniżonej stawce”.
Firma oszacowała, że umowa doprowadzi do przetwarzania „milionów – jeśli nie miliardów – wolumenu transakcji”.
„Płatności Chai nie wykorzystywały blockchaina Terraform do przetwarzania i rozliczania płatności” – napisała SEC w swojej skardze. „Pozwani raczej oszukańczo replikowali płatności Chai na blockchain Terraform, aby sprawić wrażenie, że miały one miejsce na blockchainie Terraform, podczas gdy w rzeczywistości płatności Chai były dokonywane za pomocą tradycyjnych środków”.
Teraz nowe zgłoszenie SEC rzuca nowe światło na relacje między Do Kwon’s Terraform i Chai.
„Na przykład, w obszernym prywatnym czacie między Kwonem i Danielem Shinem podczas wczesnych etapów tworzenia i partnerstwa Chai i Terraform, Kwon szczegółowo opisuje, w jaki sposób zamierzał wykorzystać Chai do tworzenia fałszywych transakcji na blockchainie Terra, które wydawałyby się prawdziwe i generowały opłaty” – pisze SEC w aktach sądowych.
Do Kwon’s Terra była ogromnym ekosystemem kryptowalutowym z wieloma aplikacjami, w dużej mierze skoncentrowanymi na algorytmicznych stablecoinach.
Był to niezwykle popularny blockchain DeFi i drugi co do wielkości po Ethereum. Jego natywna kryptowaluta, LUNA, była w szczytowej formie jako jedno z największych aktywów cyfrowych pod względem kapitalizacji rynkowej. Jednak w maju 2022 r. Terra upadła, co doprowadziło do brutalnego rynku niedźwiedzi i wielu projektów kryptograficznych z ekspozycją na projekt, aby ogłosić upadłość.
Władze amerykańskie i południowokoreańskie postawiły Do Kwonowi szereg zarzutów. Władze aresztowały go w Czarnogórze na początku tego roku pod zarzutem fałszowania dokumentów. Po tym, jak sąd uznał go za winnego, został on bezterminowo zatrzymany w więzieniu i sprzeciwiał się ekstradycji do Stanów Zjednoczonych.
