Diskreditovaný kryptomagnát Do Kwon se přiznal k falšování objemu obchodů, vyplývá ze soudních dokumentů americké Komise pro cenné papíry.
Dokumentace SEC z 22. září ukazuje výměnu textových zpráv mezi Do Kwonem a Danielem Chinem, zakladatelem platební aplikace Chai, kde mu Do Kwon sděluje: „Mohu prostě vytvořit falešné transakce, které budou vypadat jako skutečné… a které budou generovat poplatky“.
Chin se Do Kwona ptá, co když „lidé zjistí, že je to falešné“, na což Do Kwon odpovídá: „Neřeknu to, když to neřekneš ty.“
Čchin spolupracoval s Do Kwonovou firmou Terra, aby urychlil platby. Loni se však Terra zhroutila a nyní SEC obviňuje Do Kwona z podvodu. V žalobě SEC proti společnosti Terra agentura tvrdí, že partnerství neodpovídalo tomu, co bylo uživatelům nabízeno, a že Terra nikdy nenahradila platební systémy společnosti Chai.
Bylo to velké obvinění vzhledem k tomu, že zakladatel společnosti Chai Daniel Shin v roce 2018 spolu s Kwonem také založil společnost Terraform.
Generální ředitel společnosti Terraform Labs Chris Amani ve svém prohlášení na Twitteru odmítl uniklé textové zprávy jako „nikoliv usvědčující“. Amani uvedl: „Jednalo se o soukromou konverzaci (i když neelegantní) o potřebě posílit validátory, aby byla zajištěna bezpečnost řetězce. V mnoha dnešních kosmických řetězcích se to děje prostřednictvím inflačních odměn. Terra se spoléhala pouze na poplatky, takže potřebovala nějaký jiný způsob, jak to udělat.“
Toto nemá nic společného s Chai a není to zatracení.
Jednalo se o soukromou konverzaci (byť neelegantní) o potřebě boostrap validátorů pro zajištění bezpečnosti řetězce. V mnoha dnešních kosmických řetězcích se to dělá pomocí inflačních odměn.
Terra se spoléhala pouze na… https://t.co/IzBXinwmf9– Chris Amani | Terra (@fleece_cannon) 29. září 2023
V roce 2019 oznámila společnost Terra partnerství se společností Chai a v příspěvku na blogu napsala, že „přestaví platební stack na blockchainu, aby zjednodušila starší platební systém a poskytla obchodníkům transakční poplatky se slevou“.
Společnost odhadovala, že výsledkem dohody bude zpracování „milionových – ne-li miliardových – objemů transakcí.“
„Společnost Chai payments nepoužívala ke zpracování a vypořádání plateb blockchain Terraform,“ napsala SEC ve své stížnosti. „Obžalovaní spíše podvodně replikovali platby Chai na blockchain Terraform, aby to vypadalo, že probíhají na blockchainu Terraform, zatímco ve skutečnosti byly platby Chai prováděny tradičními prostředky.“
Nové podání SEC nyní vrhá nové světlo na vztah mezi společnostmi Terraform a Chai Do Kwon.
„Například v rozsáhlém soukromém rozhovoru mezi Kwonem a Danielem Shinem v raných fázích vzniku a partnerství společností Chai a Terraform Kwon podrobně popisuje, jak měl v úmyslu využít Chai k vytváření falešných transakcí v blockchainu Terra, které by se jevily jako skutečné a generovaly by poplatky,“ píše SEC v soudním podání.
Do Kwonova Terra byl masivní kryptosystém se spoustou aplikací zaměřených převážně na algoritmické stablecoiny.
Byl to nesmírně populární DeFi blockchain a druhý největší po Ethereu. Její nativní kryptoměna LUNA byla na vrcholu slávy a patřila mezi největší digitální aktiva podle tržní kapitalizace. V květnu 2022 se však Terra zhroutila – což vedlo k brutálnímu medvědímu trhu a k vyhlášení bankrotu mnoha kryptoprojektů s expozicí vůči tomuto projektu.
Americké a jihokorejské úřady od té doby vznesly vůči Do Kwonovi celou řadu obvinění. Začátkem letošního roku ho úřady zatkly v Černé Hoře na základě obvinění z padělání dokumentů. Poté, co ho soud shledal vinným, byl na dobu neurčitou zadržován ve vězení a bránil se proti svému vydání do Spojených států.
