Il CEO di KeyFi ha affermato che Celsius si è rifiutata di rispettare i termini di un contratto tra le due aziende per quanto riguarda la condivisione dei profitti.
KeyFi Inc, un’azienda che sviluppa software di staking per la DeFi, ha intentato una causa contro la società di prestiti di criptovalute in crisi Celsius Network, accusandola di frode e di aver operato in modo simile a un Ponzi.
Jason Stone, il CEO di KeyFi, lo ha rivelato in un lungo thread su Twitter il 7 luglio.
Accordo tra KeyFi e Celsius
Secondo il thread di Stone, Celsius si era rifiutata di rispettare i termini di un accordo del 2020 che vedeva KeyFi aiutare il prestatore di criptovalute a gestire e investire i fondi dei suoi clienti.
Da un esame dei documenti del tribunale è emerso che KeyFi non ha firmato alcun accordo formale scritto con Celsius Network fino al gennaio 2021. Tuttavia, la società ha operato come gestore degli investimenti di Celsius sotto una società veicolo denominata Celsius KeyFi dall’agosto 2020.
All’apice di questa partnership, KeyFi stava aiutando Celsius a gestire ben 2 miliardi di dollari di fondi dei suoi utenti, e la società aveva oltre 800 milioni di dollari di asset in gestione ad aprile 2021.
Celsius ha mentito a KeyFI
Stone ha rivelato che Celsius gli aveva mentito nel febbraio 2021 sulla copertura delle attività di investimento di KeyFI. Secondo lui, ha scoperto che Celsius “aveva un’esposizione nuda al mercato “
Ma a fine febbraio 2021 abbiamo scoperto che Celsius ci aveva mentito. Non avevano coperto le nostre attività, né avevano coperto le fluttuazioni dei prezzi dei criptoasset. L’intero portafoglio della società aveva un’esposizione nuda al mercato.
– 0xb1 (@0x_b1) 7 luglio 2022
Ha continuato dicendo che questo lo ha costretto a rescindere l’accordo della sua azienda con Celsius, il che ha portato all’annullamento di alcune posizioni della DeFi e a perdite impermanenti per il prestatore di criptovalute.
Stones ha detto che Celsius lo ha inizialmente accusato di furto e ha ignorato che la perdita è stata causata dalla sua incapacità di coprire i rischi delle strategie di trading di KeyFI.
Accuse di truffa
Il deposito del tribunale sosteneva che Celsius Network operava in modo simile a Ponzi, attirando nuovi depositanti con “tassi di interesse a due cifre”.
Secondo la documentazione,
Celsius ha continuato a presentarsi come un’azienda trasparente e ben capitalizzata, ma in realtà è diventata uno schema Ponzi.
La documentazione ha anche affermato che Celsius stava attivamente utilizzando i fondi dei suoi clienti per manipolare il mercato delle criptovalute.
(Celsius) ha attivamente (usato) i fondi dei clienti per manipolare i mercati delle criptovalute a proprio vantaggio. L’esempio più eclatante è stata la scoperta da parte del querelante che Celsius utilizzava i depositi di bitcoin dei clienti per gonfiare il proprio cripto-asset chiamato “Celsius token” (CEL).
La comunità delle criptovalute ha preso sul serio queste nuove rivelazioni: Andrew T, un tecnico di Nansen, ha detto che il thread di Stone su Twitter ha insabbiato la pista.
Questo thread seppellisce la pista, se ci si può credere https://t.co/qQ3ZUoHUro pic.twitter.com/GJfhGQ1pql
– Andrew T (@Blockanalia) July 7, 2022
Un altro membro della comunità, Dylan Leclair, ha fatto riferimento alla documentazione del tribunale per dire che Celsius ha operato come uno schema Ponzi.
Celsius operava come uno schema Ponzi. pic.twitter.com/pGC8vrH3a0
– Dylan LeClair (@DylanLeClair_) 7 luglio 2022
Celsius deve a Stone
Il thread di Twitter di
Stone diceva che Celsius doveva “KeyFI una somma significativa”. Ha anche detto di aver cercato di risolvere questa impasse più volte, ma con scarso successo.
Per oltre un anno ho cercato di risolvere pacificamente questa controversia con Celsius. In base ai contratti che Celsius ha firmato con KeyFi, deve a quest’ultima un’ingente somma di denaro. Siamo stati più che ragionevoli nel tentativo di risolvere la questione con loro.
– 0xb1 (@0x_b1) 7 luglio 2022
I documenti del tribunale mostrano che KeyFI avrebbe dovuto ottenere tra il 7,5% e il 20% dei profitti, a seconda della strategia di investimento.
Celsius sposta WBTC su FTX
In uno sviluppo separato, Celsius ha spostato circa 25.000 unità di WBTC (wrapped Bitcoin) sul principale exchange di criptovalute FTX.
Alcuni membri della comunità delle criptovalute hanno ipotizzato che il trasferimento di fondi potrebbe precedere un massiccio crollo del mercato.
I 21.962 WBTC sbloccati dal pagamento del prestito DAI rimanente hanno già trovato la loro strada verso FTX…
non ci è voluto molto…
In arrivo il dump di $BTC? https://t.co/A9B9YaLQ1WCelShortSqueeze = CelPumpAndDump
Non le vostre chiavi, non le vostre criptovalute pic.twitter.com/V2edblhmXZ
– Airdawg (@Colwellinvestor) July 7, 2022
Altri pensano che l’azienda in difficoltà potrebbe scambiare i suoi Bitcoin avvolti con l’asset principale, consentendo all’azienda di riaprire i prelievi.
Il trasferimento di fondi è avvenuto dopo che la società di prestito di criptovalute ha pagato con successo i suoi debiti con Maker Protocol.
Da quando Celsius ha rotto il silenzio radio il 30 giugno, l’azienda e il suo CEO Alex Mashinsky non hanno ancora rilasciato alcun aggiornamento su quando i prelievi saranno abilitati sulla piattaforma.
