Le PDG de KeyFi a allégué que Celsius avait refusé d’honorer les termes d’un contrat entre les deux sociétés en ce qui concerne le partage des bénéfices.
KeyFi Inc, une société de développement de logiciels de jalonnement DeFi, a intenté une action en justice contre la société de prêt de crypto en difficulté Celsius Network pour des allégations de fraude tout en alléguant que la société a opéré de manière similaire à un Ponzi.
Jason Stone, le PDG de KeyFi, l’a révélé dans un long fil Twitter le 7 juillet.
KeyFI et l’accord de Celsius
Selon le fil de discussion de Stone, Celsius avait refusé d’honorer les termes d’un accord de 2020 qui voyait KeyFi aider le prêteur de crypto-monnaies à gérer et à investir les fonds de ses clients.
Un examen du dossier judiciaire a montré que KeyFi n’a pas signé d’accord écrit officiel avec Celsius Network avant janvier 2021. Cependant, l’entreprise opérait en tant que gestionnaire d’investissement de Celsius dans le cadre d’une entité à vocation spéciale nommée Celsius KeyFi depuis août 2020.
Au plus fort de ce partenariat, KeyFi aidait Celsius à gérer pas moins de 2 milliards de dollars de fonds de ses utilisateurs, et la firme avait plus de 800 millions de dollars d’actifs sous gestion en avril 2021.
Celsius a menti à KeyFI
Stone a révélé que Celsius lui avait menti en février 2021 au sujet de la couverture des activités d’investissement de KeyFI. Selon lui, il a découvert que Celsius « avait une exposition nue au marché «
Mais fin février 2021, nous avons découvert que Celsius nous avait menti. Ils n’avaient pas couvert nos activités, ni les fluctuations des prix des crypto-actifs. L’ensemble du portefeuille de la société était exposé à nu au marché.
– 0xb1 (@0x_b1) 7 juillet 2022
Il a poursuivi en disant que cela l’avait obligé à mettre fin à l’accord de son entreprise avec Celsius, ce qui a entraîné le débouclage de certaines positions de DeFi et des pertes impermanentes pour le prêteur de crypto-monnaies.
Stones a déclaré que Celsius l’avait initialement accusé de vol et avait ignoré que la perte était due à son incapacité à se couvrir contre les risques des stratégies de trading de DeFi.
Allégations de fraude à la Ponzi
La plainte déposée auprès du tribunal allègue que Celsius Network a fonctionné comme un Ponzi en attirant de nouveaux déposants avec des « taux d’intérêt à deux chiffres ».
Selon le dépôt,
Celsius continuait à se présenter comme une entreprise transparente et bien capitalisée, mais en réalité, elle était devenue une chaîne de Ponzi.
Le dossier indique également que Celsius utilisait activement les fonds de ses clients pour manipuler le marché des crypto-monnaies.
(Celsius) a activement (utilisé) les fonds de ses clients pour manipuler les marchés de crypto-actifs à son profit. L’exemple le plus flagrant est la découverte par le plaignant que Celsius utilisait les dépôts en bitcoins de ses clients pour gonfler son propre actif cryptographique appelé « jeton Celsius » (CEL).
La communauté cryptographique a pris ces nouvelles révélations au sérieux, comme l’a indiqué Andrew T, technicien chez Nansen, qui a déclaré que le fil Twitter de Stone avait enterré la piste.
Ce fil de discussion enterre en quelque sorte la piste, si l’on peut y croire https://t.co/qQ3ZUoHUro pic.twitter.com/GJfhGQ1pql
– Andrew T (@Blockanalia) 7 juillet 2022
Un autre membre de la communauté, Dylan Leclair, s’est référé au dossier du tribunal pour dire que Celsius a fonctionné comme une chaîne de Ponzi.
Celsius fonctionnait comme une chaîne de Ponzi. pic.twitter.com/pGC8vrH3a0
– Dylan LeClair (@DylanLeClair_) July 7, 2022
Celsius doit Stone
Le fil Twitter de Stone disait que Celsius devait à  ; « KeyFI une somme importante ». Il a également mentionné qu’il avait essayé de résoudre cette impasse à plusieurs reprises, mais sans grand succès.
J’essaie depuis plus d’un an de régler discrètement ce différend avec Celsius. Conformément aux contrats que Celsius a signés avec KeyFi, ils doivent à KeyFi une somme d’argent importante. Nous avons été plus que raisonnables dans notre tentative de résoudre ce problème avec eux.
– 0xb1 (@0x_b1) 7 juillet 2022
Les documents judiciaires montrent que KeyFI était censée recevoir entre 7,5 % et 20 % des bénéfices, en fonction de la stratégie d’investissement.
Celsius déplace WBTC vers FTX
Dans un développement séparé, Celsius a déplacé environ 25 000 unités de bitcoin enveloppé (WBTC) vers l’échange de crypto leader FTX.
Certains membres de la communauté crypto ont spéculé que le transfert de fonds pourrait précéder un dumping massif du marché.
Les 21 962 WBTC débloqués par le remboursement du prêt DAI restant ont déjà trouvé leur chemin vers FTX…
ça n’a pas pris longtemps…
Prochainement, $BTC dump ? https://t.co/A9B9YaLQ1WCelShortSqueeze = CelPumpAndDump
Pas vos clés, pas votre crypto pic.twitter.com/V2edblhmXZ
– Airdawg (@Colwellinvestor) July 7, 2022
D’autres pensent que la société en difficulté pourrait échanger ses bitcoins contre l’actif principal, ce qui lui permettrait de rouvrir ses retraits.
Le transfert de fonds est intervenu après que la firme de prêt de crypto ait réussi à payer ses dettes à Maker Protocol.
Depuis que Celsius a rompu son silence radio le 30 juin, l’entreprise et son PDG Alex Mashinsky n’ont toujours pas publié de nouvelle mise à jour sur la date à laquelle les retraits seraient activés sur la plateforme.
