KeyFi首席执行官称,Celsius拒绝履行双方公司之间关于利润分享的合同条款。
KeyFi Inc是一家DeFi押注软件开发公司,它对陷入困境的加密货币借贷公司Celsius Network提起诉讼,指控其存在欺诈行为,同时还指控该公司以类似庞氏骗局的方式运作。
7月7日,KeyFi的首席执行官杰森-斯通(Jason Stone)在Twitter的长文中透露了这一消息。
KeyFI和Celsius协议
根据斯通的线程,Celsius曾拒绝履行2020年的协议条款,该协议规定KeyFi帮助加密货币贷款机构管理和投资其客户的资金。
对法庭文件的审查显示,KeyFi直到2021年1月才与Celsius Network签署任何正式的书面协议。然而,自2020年8月以来,该公司一直在一个名为Celsius KeyFi的特殊目的机构下作为Celsius的投资经理运营。
在这次合作的高峰期,KeyFi帮助Celsius管理多达20亿美元的用户资金,截至2021年4月,该公司管理的资产超过8亿美元。
Celsius向KeyFI撒谎
Stone透露,Celsius在2021年2月就对冲KeyFI的投资活动对他撒了谎。据他说,他发现Celsius “在市场上有裸露的风险。”
但在2021年2月底,我们发现Celsius对我们撒谎了。他们没有对冲我们的活动,也没有对冲加密资产价格的波动。整个公司的投资组合对市场有裸露的风险。
– 0xb1 (@0x_b1) 2022年7月7日
他继续说,这迫使他终止了他的公司与Celsius的协议,这导致了一些DeFi头寸的平仓和加密货币贷款公司的无常损失。
斯通斯说,Celsius最初指责他偷窃,并忽视了损失是由于其未能对冲KeyFI交易策略的风险造成的。
庞氏骗局指控
法庭文件称,Celsius Network以类似庞氏骗局的方式运作,以 “两位数的利率 “吸引新的存款人。
根据该文件,
Celsius继续将自己推销为一个透明的、资本充足的企业,实际上,它已经成为一个庞氏骗局。
该文件还称,Celsius正积极利用其客户资金来操纵加密货币市场。
(Celsius)积极(使用)客户资金来操纵加密资产市场,使其受益。这方面最令人震惊的例子是,原告发现Celsius利用客户的比特币存款来抬高自己的加密资产,称为 “Celsius代币”(CEL)。
加密货币社区已经认真对待这些新的启示,因为南森公司的技术人员Andrew T说,Stone的Twitter线程埋下了线索。
这个线程有点埋没了线索,如果可以相信的话https://t.co/qQ3ZUoHUro pic.twitter.com/GJfhGQ1pql
– Andrew T (@Blockanalia) 7月7日,2022
另一位社区成员Dylan Leclair提到法庭文件说,Celsius以庞氏骗局的形式运作。
Celsius作为一个庞氏骗局运作。pic.twitter.com/pGC8vrH3a0
– Dylan LeClair (@DylanLeClair_)7月7日,2022
Celsius owes Stone
斯通的推特上说,Celsius欠了 “KeyFI一笔巨款”。他还提到,他曾多次试图解决这一僵局,但收效甚微。
一年多来,我一直试图悄悄地解决与Celsius的这场纠纷。根据Celsius与KeyFi签订的合同,他们欠KeyFi一大笔钱。我们一直在试图与他们解决这个问题,这是非常合理的。
– 0xb1 (@0x_b1) July 7, 2022
法庭文件显示,KeyFI本应获得7.5%至20%的利润,具体取决于投资策略。
Celsius将WBTC转移到FTX
在一个单独的发展中,Celsius已经将大约25000个单位的包装比特币(WBTC)转移到领先的加密货币交易所FTX。
一些加密货币社区成员猜测,资金转移可能是在大规模的市场倾销之前。
从支付剩余DAI贷款中解锁的21,962WBTC已经被送到了FTX…
这并没有花费很长时间…
即将到来的$BTC抛售?https://t.co/A9B9YaLQ1WCelShortSqueeze = CelPumpAndDump
Not your keys, not your crypto pic.twitter.com/V2edblhmXZ
– Airdawg (@Colwellinvestor) July 7, 2022
还有人认为,这家陷入困境的公司可以将其包裹的比特币换成主要资产,使该公司能够重新开放提款。
资金转移是在该加密货币借贷公司成功偿还其对Maker Protocol的债务后进行的。
自从Celsius在6月30日打破沉默以来,该公司及其首席执行官Alex Mashinsky还没有发布任何关于何时在平台上启用提款的新消息。