Le ministère américain de la Justice a arrêté aujourd’hui l’ancien PDG du prêteur de crypto-monnaie en faillite Celsius Network, Alex Mashinsky, et a déposé sept accusations criminelles contre lui.
Lors d’une conférence de presse tenue jeudi, Michael A. Brodack, agent spécial chargé de la division criminelle du bureau local de New York, a déclaré que Mashinsky, âgé de 57 ans, avait gagné plus de 40 millions de dollars en manipulant prétendument le prix du CEL, l’actif numérique natif de Celsius, et en empochant les bénéfices.
M. Brodack a ajouté : « Quand quelque chose semble trop beau pour être vrai, c’est probablement le cas ».
Il a allégué que l’ancien directeur des revenus de Celsius, Roni Cohen-Pavon, 36 ans, a reçu environ 3,6 millions de dollars.
Dans un acte d’accusation publié jeudi, les autorités fédérales ont accusé Mashinksky de fraude en matière de valeurs mobilières, de fraude sur les matières premières, de deux chefs d’accusation de fraude électronique, de complot visant à manipuler le prix du jeton CEL de Celsius, de manœuvre frauduleuse visant à manipuler le prix du CEL et de manipulation du marché du CEL.
Cohen-Pavon, quant à elle, a été inculpée de quatre chefs d’accusation, notamment de complot en vue de commettre une fraude en matière de valeurs mobilières, de manipulation de marché et de fraude électronique.
Le procureur Damian Williams a déclaré dans un communiqué jeudi : « Cette affaire, comme les autres que mon bureau a récemment annoncées alléguant une fraude dans l’économie crypto, peut sembler compliquée.  ;
« Mais le message que nous envoyons aujourd’hui est très simple : Si vous escroquez des investisseurs ordinaires pour vous remplir les poches, nous vous demanderons des comptes. »
Celsius était un prêteur de crypto-monnaie qui promettait d’énormes rendements à ses clients et prétendait être « sûr ». Mais il a cessé les retraits des utilisateurs en juin dernier en raison des « conditions extrêmes du marché ».
Elle a ensuite déposé le bilan un mois plus tard, les documents montrant que son passif dépassait son actif de 1,2 milliard de dollars.
Celsius est l’une des nombreuses sociétés de cryptomonnaies qui ont fait faillite l’année dernière après la chute du cours du bitcoin. Lorsque le prix de la plus grande crypto-monnaie en termes de capitalisation boursière a commencé à chuter, un certain nombre d’entreprises ont commencé à éprouver des difficultés.
Nombre d’entre elles ont ensuite fait faillite.
Le fondateur de Celsius et son ancien directeur des revenus sont inculpés dans le cadre d’une fraude de plusieurs milliards de dollars et de manipulations de marchéhttps://t.co/zyUODJAqk5
– US Attorney SDNY (@SDNYnews) Le 13 juillet 2023
Celsius, à son apogée, était l’une des plus grandes plateformes de crypto-monnaie au monde, comme l’indique l’acte d’accusation du DOJ de jeudi, et détenait « environ 25 milliards de dollars d’actifs ».
Mais bien que Mashinsky ait présenté Celsius comme une « banque des temps modernes », il a trompé les investisseurs et son entreprise s’est engagée dans des « pratiques commerciales risquées », selon l’acte d’accusation de jeudi.
