Un trader en crypto non identifié a réalisé un bénéfice de plus de 100 000 $ après avoir acheté un jeton quelques minutes seulement avant sa cotation sur la bourse de crypto dominante Binance, selon l’analyse de Lookonchain.
Le trader a acheté des jetons Gains Network (GNS) pour une valeur de 208 335 dollars, 30 minutes seulement avant que Binance n’inscrive le jeton sur sa bourse mondiale. Le GNS a grimpé de 51 % juste après la cotation, passant de 7,92 $ à 12,01 $. Le trader a ensuite liquidé sa position GNS, empochant 106 747 $ de bénéfices en moins d’une heure.
Lookonchain a qualifié cette transaction au timing exceptionnel, peut-être par insolence, d' »argent intelligent ». Mais si les tendances récentes indiquent quelque chose, l’intelligence n’a peut-être rien à voir avec cela.
L’année dernière, plusieurs bourses de crypto-monnaies de premier plan ont fait l’objet d’un examen minutieux pour des cas présumés – et dans certains cas confirmés – de front-running : la pratique consistant pour les traders, armés d’informations privilégiées, à consolider d’importantes positions de jetons dont la valeur est pratiquement certaine d’être augmentée, et dans ce cas, par une cotation convoitée sur une bourse de crypto-monnaies centralisée.
Au début du mois, Ishan Wahi, un ancien chef de produit de Coinbase, a plaidé coupable d’avoir participé à un délit d’initié qui lui a rapporté 1,1 million de dollars. L’affaire a été décrite par les procureurs fédéraux comme la première affaire de délit d’initié impliquant des crypto-monnaies.
Lorsque les accusations ont été annoncées pour la première fois contre Wahi en juillet, le PDG de Binance, Changpeng Zhao, a condamné les actions de l’employé de Coinbase.
« Crypto ou non, réglementé ou non, le délit d’initié et le front running devraient être des infractions pénales dans n’importe quel pays », a déclaré Zhao.
Crypto ou non, réglementé ou non, le délit d’initié et le délit de façade devraient être des infractions pénales dans tous les pays.
Pour tous ceux qui travaillent dans ce secteur, ne le faites pas.
Même si vous n’en avez été que le témoin, vous risquez d’avoir des ennuis plus tard. Signalez-le dès que vous le pouvez. https://t.co/FmKWAV6b9c
– CZ Binance (@cz_binance) July 21, 2022
Mais Binance lui-même n’est peut-être pas à l’abri de telles pratiques.
À la fin du mois dernier, Conor Grogan, chef de produit de Coinbase, a allégué de nombreux cas, au cours de l’année et demie écoulée, de portefeuilles affiliés récupérant systématiquement des jetons quelques instants avant leur cotation sur Binance, et réalisant des millions de dollars de bénéfices dans le processus. L’adresse du portefeuille qui a profité de la cotation du GNS aujourd’hui a été identifiée dans ces allégations et dans un article connexe du Wall Street Journal.
Il semble qu’il y ait un modèle de front-running Binance sur plus de 18 mois.
J’ai trouvé des portefeuilles connectés qui :
-Acheté 900k $ Rari quelques secondes avant et jeté quelques minutes après la cotation.
-Acheté ~78K ERN entre le 17 juin et le 21 juin et vendu juste après l’annonce de la cotation.
-Aussi avec TORN https://t.co/yAolrfeHkO pic.twitter.com/VRq3vzfcgd– Conor (@jconorgrogan) January 23, 2023
En d’autres termes, la personne qui a exécuté la transaction d’aujourd’hui, dont le timing est douteux, l’a fait avec son portefeuille déjà exposé au public, ce qui montre à quel point il peut être difficile d’arrêter de tels exploits, s’ils sont en fait basés sur des connaissances d’initiés.
Binance affirme qu’elle institue une politique d’autogestion visant à empêcher les employés de réaliser des transactions sur de courtes périodes. Mais Wahi de Coinbase, par exemple, a transmis des informations privilégiées sur des jetons bientôt cotés à son frère et à un ami – une pratique qui n’est pas techniquement interdite par les politiques internes de Binance.
Binance n’a pas répondu à la demande de commentaire de TCN sur cette affaire.
Contrairement à Coinbase, dont le siège social est situé aux États-Unis, de nombreuses bourses de crypto-monnaies, dont Binance, réalisent la majorité de leurs activités mondiales en dehors de la juridiction des régulateurs américains.
