Le juge américain qui supervise la procédure de faillite de Three Arrows Capital a de nouveau ordonné au cofondateur Kyle Davies de lui remettre des documents financiers.
Après avoir déposé un avis sur la question la semaine dernière, le juge américain Martin Glenn a signé ce qui est maintenant la deuxième ordonnance donnant à Davies quatorze jours pour remettre les documents financiers liés à son fonds spéculatif de crypto-monnaie insolvable, sous peine d’être tenu pour coupable d’outrage. Cela signifie que le nouveau délai pour coopérer avec les liquidateurs est le 13 avril. Le dernier délai était le 16 mars.
Ce n’est pas la première fois que les liquidateurs accusent M. Davies de « dissimuler des informations ». Ils ont déposé une requête similaire pour l’obliger à coopérer en février, affirmant qu’il avait levé « sans vergogne » des millions pour lancer une nouvelle société.
La société basée à Singapour, qui porte également le nom de 3AC, a été condamnée à la liquidation en juin, après des semaines de spéculations selon lesquelles la société aurait subi de lourdes pertes à la suite de l’effondrement du stablecoin algorithmique TerraUSD en mai.
Dans une interview accordée au Wall Street Journal, M. Davies a confirmé que 3AC avait perdu environ 200 millions de dollars sur sa position TerraUSD. La pression s’est accrue lorsque les créanciers ont appelé 3AC à la marge, c’est-à-dire qu’ils ont demandé à la société de fournir davantage de garanties pour assurer les fonds empruntés. Le coup de grâce a été porté lorsque Voyager Digital (qui fait actuellement l’objet d’une procédure de faillite) a émis un avis de défaut de paiement pour plus de 600 millions de dollars.
M. Davies et son cofondateur Su Zhu se sont fait discrets sur les médias sociaux pendant quelques mois avant de refaire surface lorsque la bourse de crypto-monnaies FTX s’est effondrée et a déposé son bilan.
L’assignation à comparaître a été signifiée sur Twitter le 5 janvier, après que le tribunal a constaté que les tentatives de signifier l’assignation à Davies par des moyens plus conventionnels avaient été infructueuses et a autorisé les liquidateurs de la 3AC à utiliser les médias sociaux. Cela s’est traduit par un tweet taguant Davies et Zhu et incluant des images de la citation à comparaître.
Zhu n’est pas soumis à l’ordonnance de coopération du nouveau juge. M. Glenn a écrit dans son avis que les liquidateurs n’avaient pas fourni suffisamment de preuves pour établir la compétence des États-Unis à l’égard de M. Zhu.
« Les représentants étrangers ont fait une démonstration substantielle des contacts de Davies avec les États-Unis », a écrit le juge. « En ne comparaissant jamais, Davies n’a manifestement pas réussi à expliquer pourquoi ces contacts ne lui permettent pas de faire l’objet d’ordonnances de communication de pièces aux États-Unis.
Le juge a de nouveau noté que M. Davies publiait régulièrement des messages sur les médias sociaux tout en refusant de répondre ou de se conformer aux ordonnances du tribunal.
Depuis le 5 janvier 2023, M. Davies est actif sur les médias sociaux, ayant « tweeté » ou « retweeté » des dizaines de fois sur Twitter », a-t-il déclaré dans un document de procédure. « Les représentants étrangers affirment que M. Davis est instruit, représenté par un avocat et qu’il est sans aucun doute au courant de l’assignation à comparaître, étant donné le grand nombre de réponses (41) et de retweets (64) concernant l’assignation à comparaître après sa signification.
Il y a une semaine, Davies a partagé une photo sur Twitter disant : « Il y aurait la paix sur Terre si nous passions tous plus de temps à Bali. «
Il y aurait la paix sur Terre si nous passions tous plus de temps à Bali pic.twitter.com/OgA35g81BE
– Kyle Davies (@KyleLDavies) Le 23 mars 2023
Le mois dernier, Davies et Zhu ont ouvert la liste d’attente pour Open Exchange (OPNX), une nouvelle société qui permet aux utilisateurs d’échanger des créances de faillite.
Le marketing sur le site web de la société demande aux utilisateurs s’ils ont de l’argent bloqué sur une plateforme cryptographique et inclut le logo de Three Arrows Capital avec FTX, Genesis, Celsius, BlockFi et Genesis.
Mais le compte Twitter principal de la société promet que la plateforme offrira bien plus que le commerce des créances de faillite.
« OPNX sera plus qu’une place de marché révolutionnaire pour les créances », a déclaré la société sur Twitter jeudi. « Les utilisateurs pourront négocier des contrats au comptant, des contrats à terme, des créances et bien plus encore – le tout sur une seule plateforme, avec un compte universel de marge croisée. «
