O juiz norte-americano que supervisiona o processo de falência da Three Arrows Capital ordenou novamente ao co-fundador Kyle Davies que entregasse os documentos financeiros.
Depois de apresentar um parecer sobre o assunto na semana passada, o juiz dos EUA Martin Glenn assinou o que é agora a segunda ordem, dando a Davies catorze dias para entregar os registos financeiros relacionados com o seu fundo de cobertura criptográfico insolvente ou ser detido por desrespeito. Isto significa que o seu novo prazo para cooperar com os liquidatários é 13 de Abril. O último prazo era o dia 16 de Março.
Esta não é a primeira vez que os liquidatários acusam Davies de “retenção de informação”. Apresentaram uma moção semelhante para obrigar a sua cooperação em Fevereiro, dizendo que ele tinha estado “sem vergonha” a angariar milhões para lançar uma nova empresa.
A empresa baseada em Singapura, que também se chama 3AC, foi ordenada a liquidar em Junho, após semanas de especulação de que a empresa tinha sofrido graves perdas na sequência do colapso da moeda estável algorítmica TerraUSD em Maio.
Numa entrevista ao The Wall Street Journal, Davies confirmou que a 3AC tinha perdido aproximadamente 200 milhões de dólares na sua posição TerraUSD. A pressão exercida como margem de credores, chamada 3AC, significou que pediram à empresa que fornecesse mais garantias para garantir os fundos emprestados. O golpe final veio quando a Voyager Digital (que está agora em processo de falência) emitiu um aviso de incumprimento por mais de $600 milhões.
Davies e o co-fundador Su Zhu calaram-se nos meios de comunicação social durante alguns meses antes de voltarem a aparecer quando o FTX de troca criptográfica entrou em colapso e pediu a falência.
A intimação foi notificada através do Twitter a 5 de Janeiro depois de o tribunal ter determinado que as tentativas de servir Davies por meios mais convencionais tinham sido infrutíferas e ter dado aos liquidatários do 3AC permissão para utilizar os meios de comunicação social. Isso equivaleu a um tweet que marcou Davies e Zhu e incluiu imagens da intimação.
Zhu não está sujeito à ordem do novo juiz para cooperar. Glenn escreveu na sua opinião que os liquidatários não forneceram provas suficientes para estabelecer a jurisdição norte-americana para Zhu.
“Os representantes estrangeiros fizeram uma demonstração substancial relativamente aos contactos de Davies com os Estados Unidos”, escreveu o juiz. “Ao nunca aparecer, Davies falhou obviamente em articular a razão pela qual estes contactos não o tornam susceptível de ordens de descoberta nos Estados Unidos”.
O juiz observou mais uma vez que Davies tem publicado regularmente nas redes sociais, recusando-se a responder ou a cumprir as ordens do tribunal.
“Desde 5 de Janeiro de 2023, o Sr. Davies tem estado activo nas redes sociais, tendo ‘tweeted’ ou ‘retweeted’ dezenas de vezes no Twitter”, disse ele num arquivo do tribunal. “Os Representantes Estrangeiros afirmam que o Sr. Davis é instruído, representado por um advogado, e sem dúvida ciente da intimação, dado que houve um grande número de respostas (41) e retweets (64) relativamente à intimação que se seguiu ao serviço”.
Há uma semana, Davies partilhou uma foto no Twitter dizendo: “Haveria paz na Terra se todos nós passássemos mais tempo em Bali”.
Existiria paz na Terra se todos passássemos mais tempo em Bali pic.twitter.com/OgA35g81BE
– Kyle Davies (@KyleLDavies) 23 de Março de 2023
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No mês passado, Davies e Zhu abriram a lista de espera para a Open Exchange (OPNX), uma nova empresa que permite aos utilizadores negociarem créditos de falência.
O marketing no website da empresa pergunta aos utilizadores se têm dinheiro preso numa plataforma criptográfica e inclui o logótipo Three Arrows Capital com FTX, Genesis, Celsius, BlockFi e Genesis.
Mas a conta principal da empresa no Twitter promete que a plataforma irá oferecer muito mais do que a negociação de créditos de falência.
“OPNX será mais do que apenas um mercado de reivindicações revolucionário”, disse a empresa no Twitter na quinta-feira. “Os utilizadores poderão negociar spot, futuros, créditos e muito mais – tudo numa plataforma, com uma conta de margem cruzada universal “
