El juez estadounidense que supervisa el procedimiento de quiebra de Three Arrows Capital ha vuelto a ordenar al cofundador Kyle Davies que entregue documentos financieros.
Después de presentar una opinión sobre el asunto la semana pasada, el juez de EE.UU. Martin Glenn firmó lo que ahora es la segunda orden dando Davies catorce días para entregar los registros financieros relacionados con su fondo de cobertura cripto insolvente o ser considerado en desacato. Eso significa que su nuevo plazo para cooperar con los liquidadores es el 13 de abril. El último plazo era el 16 de marzo.
No es la primera vez que los liquidadores acusan a Davies de «ocultar información». Presentaron una moción similar para obligarle a cooperar en febrero, diciendo que había estado recaudando «descaradamente» millones para lanzar una nueva empresa.
La empresa con sede en Singapur, que también responde al nombre de 3AC, recibió la orden de liquidación en junio, tras semanas de especulaciones de que la empresa había sufrido graves pérdidas tras el colapso de la stablecoin algorítmica TerraUSD en mayo.
En una entrevista con The Wall Street Journal, Davies confirmó que 3AC había perdido aproximadamente 200 millones de dólares en su posición TerraUSD. La presión fue en aumento a medida que los acreedores de margen llamaban a 3AC, lo que significa que pedían a la empresa que proporcionara más garantías para asegurar los fondos prestados. El golpe final llegó cuando Voyager Digital (que ahora se encuentra en procedimiento de quiebra) emitió un aviso de impago de más de 600 millones de dólares.
Davies y el cofundador Su Zhu permanecieron en silencio en las redes sociales durante unos meses antes de reaparecer cuando la criptobolsa FTX se hundió y se declaró en quiebra.
La citación se realizó a través de Twitter el 5 de enero, después de que el tribunal determinara que los intentos de notificar a Davies por medios más convencionales habían sido infructuosos y autorizara a los liquidadores de 3AC a utilizar las redes sociales. Esto se tradujo en un tuit en el que se etiquetó a Davies y Zhu y se incluyeron imágenes de la citación.
Zhu no está sujeto a la nueva orden del juez de cooperar. Glenn escribió en su opinión los liquidadores no han proporcionado pruebas suficientes para establecer la jurisdicción de EE.UU. para Zhu.
«Los representantes extranjeros han hecho una demostración sustancial con respecto a los contactos de Davies con los Estados Unidos», escribió el juez. «Al no comparecer, Davies obviamente no ha articulado por qué estos contactos no le hacen susceptible de órdenes de descubrimiento en los Estados Unidos».
El juez volvió a señalar que Davies ha estado publicando regularmente en las redes sociales mientras se niega a responder o cumplir con las órdenes judiciales.
«Desde el 5 de enero de 2023, el Sr. Davies ha estado activo en las redes sociales, habiendo ‘tuiteado’ o ‘retuiteado’ docenas de veces en Twitter», dijo en una presentación judicial. «Los Representantes Extranjeros afirman que el Sr. Davis es educado, representado por un abogado, y sin duda consciente de la Citación dado que hubo un gran número de respuestas (41) y retweets (64) con respecto a la Citación después del servicio.»
Hace una semana, Davies compartió una foto en Twitter en la que decía: «Habría paz en la Tierra si todos pasáramos más tiempo en Bali»
Habría paz en la Tierra si todos pasáramos más tiempo en Bali pic.twitter.com/OgA35g81BE
– Kyle Davies (@KyleLDavies) 23 de marzo de 2023
El mes pasado, Davies y Zhu abrieron la lista de espera de Open Exchange (OPNX), una nueva empresa que permite a los usuarios negociar créditos por quiebra.
El marketing en el sitio web de la compañía pregunta a los usuarios si tienen dinero atascado en una plataforma de criptomonedas e incluye el logotipo de Three Arrows Capital con FTX, Genesis, Celsius, BlockFi y Genesis.
Pero la cuenta principal de Twitter de la empresa promete que la plataforma ofrecerá mucho más que el comercio de créditos en quiebra.
«OPNX será algo más que un revolucionario mercado de reclamaciones», dijo la compañía en Twitter el jueves. «Los usuarios podrán negociar al contado, futuros, reclamaciones y mucho más, todo en una sola plataforma, con una cuenta de margen cruzado universal»
