Il giudice statunitense che supervisiona la procedura fallimentare di Three Arrows Capital ha nuovamente ordinato al co-fondatore Kyle Davies di consegnare i documenti finanziari.
Dopo aver emesso un parere sulla questione la scorsa settimana, il giudice Martin Glenn ha firmato il secondo ordine che concede a Davies quattordici giorni per consegnare i documenti finanziari relativi al suo hedge fund di criptovalute insolvente, pena l’accusa di oltraggio alla corte. Ciò significa che il nuovo termine per collaborare con i liquidatori è il 13 aprile. L’ultima scadenza era il 16 marzo.
Non è la prima volta che i liquidatori accusano Davies di “nascondere informazioni”. A febbraio hanno presentato una mozione simile per obbligarlo a collaborare, affermando che aveva raccolto “spudoratamente” milioni per lanciare una nuova società.
La società con sede a Singapore, che si fa chiamare anche 3AC, ha ricevuto l’ordine di liquidazione a giugno, dopo settimane di speculazioni sul fatto che la società aveva subito gravi perdite in seguito al crollo della stablecoin algoritmica TerraUSD a maggio.
In un’intervista al Wall Street Journal, Davies ha confermato che 3AC aveva perso circa 200 milioni di dollari sulla sua posizione TerraUSD. La pressione è aumentata quando i creditori hanno chiesto a 3AC di fornire maggiori garanzie per assicurare i fondi presi in prestito. Il colpo finale è arrivato quando Voyager Digital (a sua volta sottoposta a procedura fallimentare) ha emesso un avviso di mora per oltre 600 milioni di dollari.
Davies e il cofondatore Su Zhu sono rimasti in silenzio sui social media per alcuni mesi, prima di riemergere in occasione del crollo della borsa di criptovalute FTX e della sua dichiarazione di fallimento.
Il mandato di comparizione è stato notificato via Twitter il 5 gennaio, dopo che il tribunale ha stabilito che i tentativi di notificare Davies con mezzi più convenzionali non erano andati a buon fine e ha dato ai liquidatori della 3AC il permesso di usare i social media. Ciò si è tradotto in un tweet che ha taggato Davies e Zhu e ha incluso le immagini del mandato di comparizione.
Zhu non è soggetto all’ordine di collaborazione del nuovo giudice. Nel suo parere, Glenn ha scritto che i liquidatori non hanno fornito prove sufficienti per stabilire la giurisdizione statunitense su Zhu.
“I rappresentanti stranieri hanno fornito una dimostrazione sostanziale dei contatti di Davies con gli Stati Uniti”, ha scritto il giudice. “Non essendosi mai presentato, Davies non è ovviamente riuscito a spiegare perché questi contatti non lo rendano passibile di ordini di accertamento negli Stati Uniti”.
Il giudice ha notato ancora una volta che Davies ha postato regolarmente sui social media rifiutandosi di rispondere o di rispettare gli ordini del tribunale.
“Dal 5 gennaio 2023, il signor Davies è stato attivo sui social media, avendo ‘twittato’ o ‘retwittato’ decine di volte su Twitter”, ha detto in un documento del tribunale. “I rappresentanti stranieri sostengono che il signor Davis è istruito, rappresentato da un avvocato e senza dubbio a conoscenza della citazione in giudizio, dato che dopo la notifica della citazione in giudizio ha ricevuto un gran numero di risposte (41) e di retweet (64)”.
Una settimana fa, Davies ha condiviso una foto su Twitter dicendo: “Ci sarebbe pace sulla Terra se tutti passassimo più tempo a Bali”.
Ci sarebbe pace sulla Terra se tutti passassimo più tempo a Bali pic.twitter.com/OgA35g81BE
– Kyle Davies (@KyleLDavies) 23 marzo
Il mese scorso, Davies e Zhu hanno aperto la lista d’attesa per Open Exchange (OPNX), una nuova società che consente agli utenti di scambiare crediti in bancarotta.
Il marketing sul sito web della società chiede agli utenti se hanno denaro bloccato su una piattaforma di criptovalute e include il logo Three Arrows Capital con FTX, Genesis, Celsius, BlockFi e Genesis.
Ma l’account Twitter principale della società promette che la piattaforma offrirà molto di più del trading di crediti in bancarotta.
“OPNX sarà molto più di un rivoluzionario mercato dei crediti”, ha dichiarato la società su Twitter giovedì. “Gli utenti saranno in grado di negoziare spot, futures, crediti e molto altro ancora – tutto su un’unica piattaforma, con un unico conto universale a margine incrociato. “
