Судья США, наблюдающий за процедурой банкротства компании Three Arrows Capital, снова обязал соучредителя Кайла Дэвиса предоставить финансовые документы.
После того, как на прошлой неделе судья Мартин Гленн представил свое мнение по этому вопросу, он подписал уже второе постановление, согласно которому Дэвис должен в течение четырнадцати дней передать финансовые документы, связанные с его обанкротившимся криптовалютным хедж-фондом, или быть привлеченным к ответственности за неуважение к суду. Это означает, что его новый крайний срок для сотрудничества с ликвидаторами — 13 апреля. Последний крайний срок был 16 марта.
Это не первый раз, когда ликвидаторы обвиняют Дэвиса в «сокрытии информации». Они подали аналогичное ходатайство о принуждении его к сотрудничеству в феврале, заявив, что он «бессовестно» собирал миллионы для запуска новой компании.
Сингапурской фирме, которая также носит название 3AC, было предписано ликвидироваться в июне, после нескольких недель спекуляций о том, что компания понесла серьезные потери после краха алгоритмического стейблкоина TerraUSD в мае.
В интервью The Wall Street Journal Дэвис подтвердил, что 3AC потеряла около 200 миллионов долларов на своей позиции TerraUSD. Давление нарастало по мере того, как кредиторы маржировали 3AC, то есть просили компанию предоставить больше залога для обеспечения заемных средств. Окончательный удар был нанесен, когда компания Voyager Digital (которая сама сейчас проходит процедуру банкротства) выпустила уведомление о дефолте на сумму более 600 миллионов долларов.
Дэвис и соучредитель компании Су Жу замолчали в социальных сетях на несколько месяцев, а затем вновь появились, когда криптовалютная биржа FTX потерпела крах и подала заявление о банкротстве.
Повестка была вручена через Twitter 5 января после того, как суд решил, что попытки вручить повестку Дэвису более традиционными способами не увенчались успехом, и разрешил ликвидаторам 3AC использовать социальные сети. Это означало твит, в котором были отмечены Дэвис и Чжу, а также изображения повестки.
На Чжу не распространяется приказ нового судьи о сотрудничестве. Гленн написал в своем заключении, что ликвидаторы не предоставили достаточно доказательств для установления американской юрисдикции в отношении Чжу.
«Иностранные представители представили существенные доказательства относительно контактов Дэвиса с США», — написал судья. «Не явившись в суд, Дэвис, очевидно, не смог сформулировать, почему эти контакты не делают его способным подчиняться приказам о раскрытии информации в Соединенных Штатах».
Судья вновь отметил, что Дэвис регулярно публикует сообщения в социальных сетях, отказываясь при этом отвечать или выполнять судебные приказы.
«С 5 января 2023 года г-н Дэвис проявлял активность в социальных сетях, десятки раз «твитил» или «ретвитил» в Твиттере», — говорится в судебном заявлении. «Иностранные представители утверждают, что г-н Дэвис образован, представлен адвокатом и, несомненно, осведомлен о повестке, учитывая большое количество ответов (41) и ретвитов (64) относительно повестки после ее вручения».
Неделю назад Дэвис поделился фотографией в Твиттере, написав: «На Земле был бы мир, если бы мы все проводили больше времени на Бали. «
На Земле был бы мир, если бы мы все проводили больше времени на Бали pic.twitter.com/OgA35g81BE
— Kyle Davies (@KyleLDavies) March 23, 2023
В прошлом месяце Дэвис и Жу открыли лист ожидания для Open Exchange (OPNX), новой компании, которая позволяет пользователям торговать исками о банкротстве.
Реклама на сайте компании спрашивает пользователей, застряли ли у них деньги на криптоплатформе, и включает логотип Three Arrows Capital с надписями FTX, Genesis, Celsius, BlockFi и Genesis.
Но главный аккаунт компании в Twitter обещает, что платформа предложит гораздо больше, чем торговля исками о банкротстве.
«OPNX будет не просто революционной площадкой для торговли исками», — заявила компания в четверг в Твиттере. «Пользователи смогут торговать спотами, фьючерсами, исками и многим другим — все на одной платформе, с одним универсальным кросс-маржинальным счетом. «
