Der US-Richter, der das Konkursverfahren von Three Arrows Capital beaufsichtigt, hat den Mitbegründer Kyle Davies erneut zur Herausgabe von Finanzunterlagen aufgefordert.
Nachdem er in der vergangenen Woche eine Stellungnahme zu der Angelegenheit abgegeben hatte, unterzeichnete US-Richter Martin Glenn nun die zweite Anordnung, die Davies eine Frist von vierzehn Tagen einräumt, um Finanzunterlagen im Zusammenhang mit seinem insolventen Krypto-Hedge-Fonds vorzulegen, andernfalls wird er wegen Missachtung des Gerichts verurteilt. Das bedeutet, dass seine neue Frist zur Zusammenarbeit mit den Insolvenzverwaltern am 13. April abläuft. Die letzte Frist war der 16. März.
Es ist nicht das erste Mal, dass die Insolvenzverwalter Davies vorwerfen, „Informationen zurückzuhalten“. Im Februar hatten sie einen ähnlichen Antrag gestellt, um ihn zur Zusammenarbeit zu zwingen, und behauptet, er habe „schamlos“ Millionen gesammelt, um ein neues Unternehmen zu gründen.
Das in Singapur ansässige Unternehmen, das auch unter dem Namen 3AC firmiert, wurde im Juni zur Liquidation verurteilt, nachdem wochenlang spekuliert worden war, dass das Unternehmen nach dem Zusammenbruch des algorithmischen Stablecoins TerraUSD im Mai schwere Verluste erlitten hatte.
In einem Interview mit dem Wall Street Journal bestätigte Davies, dass 3AC mit seiner TerraUSD-Position rund 200 Millionen Dollar verloren hatte. Der Druck nahm zu, als die Gläubiger 3AC eine Nachschussforderung stellten, d. h. sie forderten das Unternehmen auf, mehr Sicherheiten zu stellen, um die geliehenen Mittel zu sichern. Der endgültige Schlag kam, als Voyager Digital (das sich inzwischen selbst im Konkursverfahren befindet) eine Zahlungsaufforderung über mehr als 600 Mio. $ ausstellte.
Davies und sein Mitbegründer Su Zhu verschwanden für einige Monate aus den sozialen Medien, bevor sie wieder auftauchten, als die Kryptobörse FTX zusammenbrach und Konkurs anmeldete.
Die Vorladung wurde am 5. Januar über Twitter zugestellt, nachdem das Gericht festgestellt hatte, dass die Versuche, Davies auf konventionellem Wege zuzustellen, erfolglos geblieben waren, und den Liquidatoren von 3AC die Erlaubnis erteilt hatte, soziale Medien zu nutzen. Das bedeutete einen Tweet, der Davies und Zhu markierte und Bilder der Vorladung enthielt:
Zhu unterliegt nicht der Anordnung des neuen Richters zur Zusammenarbeit. Glenn schrieb in seiner Stellungnahme, die Liquidatoren hätten nicht genügend Beweise vorgelegt, um die Zuständigkeit der USA für Zhu zu begründen.
„Die ausländischen Vertreter haben einen wesentlichen Beweis für Davies‘ Kontakte mit den Vereinigten Staaten erbracht“, schrieb der Richter. „Da Davies nie erschienen ist, hat er es offensichtlich versäumt, darzulegen, warum diese Kontakte ihn nicht für eine Offenlegungsanordnung in den Vereinigten Staaten zugänglich machen.
Der Richter wies erneut darauf hin, dass Davies regelmäßig Beiträge in den sozialen Medien veröffentlicht, sich aber weigert, auf gerichtliche Anordnungen zu reagieren oder diese zu befolgen.
„Seit dem 5. Januar 2023 ist Herr Davies in den sozialen Medien aktiv und hat dutzende Male auf Twitter ‚getwittert‘ oder ‚retweeted'“, sagte er in einer Gerichtsakte. „Die ausländischen Vertreter behaupten, dass Herr Davis gebildet ist, von einem Anwalt vertreten wird und zweifellos Kenntnis von der Vorladung hat, da es nach der Zustellung eine große Anzahl von Antworten (41) und Retweets (64) bezüglich der Vorladung gab.
Vor einer Woche teilte Davies ein Foto auf Twitter mit den Worten: „Es gäbe Frieden auf der Erde, wenn wir alle mehr Zeit auf Bali verbringen würden.
Es gäbe Frieden auf der Erde, wenn wir alle mehr Zeit auf Bali verbringen würden pic.twitter.com/OgA35g81BE
– Kyle Davies (@KyleLDavies) März 23, 2023
Letzten Monat eröffneten Davies und Zhu die Warteliste für Open Exchange (OPNX), ein neues Unternehmen, das Nutzern den Handel mit Konkursforderungen ermöglicht.
Das Marketing auf der Website des Unternehmens fragt Nutzer, ob sie Geld auf einer Kryptoplattform feststecken haben, und zeigt das Logo von Three Arrows Capital mit FTX, Genesis, Celsius, BlockFi und Genesis.
Aber der Haupt-Twitter-Account des Unternehmens verspricht, dass die Plattform viel mehr bieten wird als den Handel mit Konkursforderungen.
„OPNX wird mehr sein als nur ein revolutionärer Marktplatz für Forderungen“, so das Unternehmen am Donnerstag auf Twitter. „Nutzer werden in der Lage sein, Spot, Futures, Forderungen und vieles mehr zu handeln – alles auf einer Plattform, mit einem universellen Cross-Margin-Konto.“
