L’IRS aux Etats-Unis a déclaré que les crypto-monnaies représentent 93% des saisies effectuées par son équipe d’enquêtes criminelles.
L’Internal Revenue Service (IRS) des États-Unis a publié un rapport qui détaille le degré de présence des crypto-monnaies dans les enquêtes criminelles.
Selon le rapport, 93 % de toutes les saisies effectuées par l’équipe des enquêtes criminelles (CI) impliquent des crypto-monnaies. Au total, 3,5 milliards de dollars de crypto-monnaies ont été saisis par l’équipe CI.
Dans le cadre de ses efforts continus pour lutter contre la criminalité financière, l’IC a consacré les six dernières années à la mise en place d’un programme dédié à la cybercriminalité – l’unité de lutte contre la cybercriminalité (CCU) – destiné à faire face à la « croissance exponentielle » de la cybercriminalité.
« Ces crimes impliquent presque toujours l’utilisation de crypto-monnaies pour faciliter l’activité criminelle », indique l’IRS dans son rapport.
Rien qu’au cours des 12 derniers mois, les crypto-monnaies et la criminalité ont fait plusieurs gros titres très médiatisés.
Ce sont notamment des extrémistes d’extrême droite qui lèvent des millions en crypto, des entreprises soutenues par les services de renseignement russes qui financent des campagnes d’ingérence électorale avec des crypto, et même des tentatives des forces de l’ordre de craquer des pièces de monnaie privées pour résoudre une affaire de disparition en Suède.
Les plus gros cas de crypto de l’IRS
Le rapport de l’IRS relate certaines des plus importantes saisies liées à la crypto-monnaie dans l’histoire de l’organisation et du secteur.
Par exemple, en avril de cette année, un ressortissant russo-suédois du nom de Roman Sterlingov a été arrêté pour avoir prétendument « exploité le service de blanchiment d’argent en bitcoin le plus ancien du darknet ».
Depuis 2011, Sterlingov exploitait un service de mélange appelé Bitcoin Fog. Pendant la durée de son exploitation, Bitcoin Fog a déplacé plus de 1,2 million de bitcoins, ce qui, à l’époque, était évalué à environ 335 millions de dollars.
« La majeure partie de cette crypto-monnaie provenait de places de marché du darknet et était liée à des stupéfiants illégaux, à des activités de fraude et d’abus informatiques et à des vols d’identité », a ajouté l’IRS.
Un autre exemple a été donné en juillet 2021, lorsque Roger Nils-Jones Karlsson a été condamné à 15 ans de prison pour blanchiment d’argent, fraude boursière et fraude électronique.
« Karlsson a dirigé un système de fraude à l’investissement de 2011 jusqu’à son arrestation en Thaïlande en juin 2019. Karlsson a incité les victimes à acheter des actions dans le schéma appelé ‘Eastern Metal Securities’ en utilisant des crypto-monnaies, comme le bitcoin et d’autres plateformes de paiement en ligne », a déclaré l’IRS.
Mais quelle est la prochaine étape pour l’IRS et son rôle dans la lutte contre la criminalité liée aux crypto-monnaies ?
(When the IRS targets crypto) lol pic.twitter.com/EOU2ibQvrv
– Lord Grim (@DHMGrimm) November 18, 2021
L’IRS, la cryptographie et l’avenir
BB
Selon les conclusions du rapport, l’IRS a travaillé dur pour combattre une pléthore de crimes liés aux crypto-monnaies, mais cela ne s’arrêtera pas là.
Selon Bloomberg, cette tendance est appelée à se poursuivre.
Je m’attends à ce que la tendance des saisies de crypto-monnaies se poursuive au fur et à mesure que nous avançons dans l’année fiscale 22″, a déclaré Jim Lee, chef des enquêtes criminelles de l’IRS, lors d’une conférence téléphonique avec des journalistes.
Récemment, le Congrès a adopté le projet de loi sur l’infrastructure de 1 200 milliards de dollars qui, depuis des mois, suscite des inquiétudes chez de nombreux amateurs de crypto-monnaie. Selon la formulation actuelle du projet de loi, les opérateurs de nœuds et les mineurs devraient déclarer leurs transactions à l’IRS, ce qui est plus facile à dire qu’à faire.
IR SEES CRYPTO SEIZURES TOTALING BILLIONS OF DOLLARS NEXT YEAR $BTC pic.twitter.com/TphEN3pxbN
– Oles Filonenko 🤬 (@taxfreelt) November 19, 2021
