O IRS nos Estados Unidos disse que as moedas criptográficas representam 93% das apreensões efectuadas pela sua equipa de Investigações Criminais.
O IRS (Internal Revenue Service) dos Estados Unidos publicou um relatório que detalha o grau em que as moedas criptográficas figuram nas investigações criminais.
De acordo com o relatório, 93% de todas as apreensões efectuadas pela equipa de Investigação Criminal (IC) envolvem divisas criptográficas. No total, 3,5 mil milhões de dólares de moedas criptográficas foram apreendidos pela equipa de investigação criminal.
Como parte do esforço contínuo da IC no combate ao crime financeiro, passou os últimos seis anos a construir um programa dedicado aos cibercrimes – a Unidade de Cibercrime (CCU) – dedicado a abordar o “crescimento exponencial” do crime cibernético.
“Estes crimes envolvem quase sempre o uso de moedas criptográficas para facilitar a actividade criminosa”, disse o IRS no relatório.
Só durante os últimos 12 meses, as moedas criptográficas e o crime têm feito várias manchetes de grande destaque.
Estes incluem extremistas de extrema-direita que angariam milhões em criptografia, empresas russas apoiadas pelos serviços secretos que financiam campanhas de intromissão eleitoral com criptografia, e até mesmo tentativas de aplicação da lei para decifrar moedas de privacidade para resolver um caso de pessoas desaparecidas na Suécia.
As maiores caixas criptográficas do IRS
O relatório do IRS reconta algumas das maiores apreensões relacionadas com a criptografia na organização – e a história da indústria.
Um exemplo veio em Abril deste ano, quando um cidadão russo-sueco chamado Roman Sterlingov foi detido sob acusações relacionadas com a sua alegada “operação do serviço de branqueamento de dinheiro Bitcoin mais antigo da Darknet”.
Desde 2011, Sterlingov operava um serviço de mistura chamado Bitcoin Fog. Durante o tempo da sua operação, o Bitcoin Fog movimentou mais de 1,2 milhões de Bitcoin, que, na altura, estava avaliado em cerca de 335 milhões de dólares.
“A maior parte desta moeda criptográfica provinha de mercados escuros e estava ligada a narcóticos ilegais, fraude e actividades de abuso informático, e roubo de identidade”, acrescentou o IRS.
Outro exemplo veio em Julho de 2021, quando Roger Nils-Jones Karlsson foi condenado a 15 anos de prisão por branqueamento de capitais, fraude de valores mobiliários, e fraude bancária.
“Karlsson geriu um esquema de fraude em investimentos desde 2011 até à sua prisão na Tailândia, em Junho de 2019. Karlsson induziu as vítimas a comprar acções no esquema denominado ‘Eastern Metal Securities’ utilizando moeda criptográfica, tais como Bitcoin e outras plataformas de pagamento online”, disse o IRS.
Mas o que vem a seguir para o IRS e o seu papel no combate ao crime criptográfico?
(When the IRS target the IRS crypto) lol pic.twitter.com/EOU2ibQvrv
– Lord Grim (@DHMGrimm) 18 de Novembro de 2021
O IRS, criptograma, e o futuro
Baseado nas conclusões do relatório, o IRS tem trabalhado arduamente no combate a uma pletora de crimes relacionados com a moeda criptográfica – mas não vai parar aqui.
De acordo com a Bloomberg, esta tendência está programada para continuar.
“Espero que uma tendência de apreensões criptográficas continue à medida que avançamos para o ano fiscal ’22”, disse alegadamente o Chefe de Investigação Criminal do IRS Jim Lee numa chamada com os repórteres.
Recentemente, o Congresso aprovou o projecto de lei de infra-estruturas de 1,2 biliões de dólares que, durante meses, tem suscitado preocupações entre muitos entusiastas do criptograma. Segundo a linguagem actual do projecto de lei, os operadores de nós e os mineiros teriam de comunicar as transacções ao IRS, um feito mais fácil de dizer do que de fazer.
IRS SEES CRYPTO SEIZURES TOTALING BILLIONS OF DOLLARS NEXT YEAR $BTC pic.twitter.com/TphEN3pxbN
– Oles Filonenko 🤬 (@taxfreelt) November 19, 2021
