米国のIRSは、その犯罪捜査チームが行った押収の93％に暗号通貨が含まれていると発表しました
米国の内国歳入庁（IRS）は、犯罪捜査において暗号通貨がどの程度取り上げられているかを詳細に記した報告書を発表しました。
報告書によると、犯罪捜査チーム（CI）が実施した押収品の93％に暗号通貨が含まれています。合計で35億ドル相当の暗号通貨がCIチームによって押収されています。
CIは、金融犯罪対策の一環として、過去6年間でサイバー犯罪専門のプログラムであるサイバー犯罪ユニット（CCU）を構築し、サイバー犯罪の “急激な増加 “に対応してきました。
「これらの犯罪には、ほとんどの場合、犯罪行為を促進するために暗号通貨が使用されています」とIRSは報告書の中で述べています。
この12ヶ月間だけでも、暗号通貨と犯罪はいくつかの注目すべき見出しを飾っています。
極右過激派が暗号で数百万円を調達したり、ロシア情報機関の支援を受けた企業が選挙妨害キャンペーンに暗号で資金を提供したり、さらにはスウェーデンで行方不明者の事件を解決するためにプライバシーコインを解読しようとする法執行機関の試みなどが含まれます
The IRS’s biggest crypto cases
IRSの報告書には、IRSと業界の歴史の中で最大の暗号関連の押収がいくつか記されています。
その一例として、今年の4月、ロシア系スウェーデン人のRoman Sterlingovという人物が、「ダークネット上で最も長く続いているビットコインのマネーロンダリングサービスの運営」という容疑で逮捕されました。
Sterlingov氏は、2011年から「Bitcoin Fog」と呼ばれるミキシングサービスを運営していました。その運営期間中、Bitcoin Fogは120万ビットコイン以上を動かし、当時の価値は約3億3500万ドルでした。
IRSは、「この暗号通貨の大部分はダークネット市場からのもので、違法な麻薬、コンピュータ詐欺や不正行為、個人情報の盗難などに結びついていた」と付け加えています。
もう一つの例は、2021年7月、ロジャー・ニルス＝ジョーンズ・カールソンが、マネーロンダリング、証券詐欺、有線詐欺の罪で15年の懲役を宣告されたことです。
“カールソンは、2011年から2019年6月にタイで逮捕されるまで、投資詐欺のスキームを実行していました。カールソンは、ビットコインなどの暗号通貨やその他のオンライン決済プラットフォームを使って、『Eastern Metal Securities』というスキームの株式を購入するように被害者を誘導しました」と国税庁は述べています。
しかし、IRSと暗号関連の犯罪に対抗する役割は、今後どうなるのでしょうか？
(IRSがcryptoをターゲットにしたら)笑 pic.twitter.com/EOU2ibQvrv
– Lord Grim (@DHMGrimm) 2021年11月18日
The IRS, crypto, and the future
報告書の調査結果によると、IRSは数多くの暗号通貨関連の犯罪に懸命に対処していますが、これだけでは終わりません。
ブルームバーグによると、この傾向は今後も続くとのことです。
「22会計年度に向けて、暗号の押収の傾向は続くと思います」と、IRSの犯罪捜査チーフであるジム・リー氏が記者との電話で語ったと報じられています。
最近、米国議会は1.2兆ドルのインフラ法案を可決したが、この法案は数ヶ月前から多くの暗号愛好家の間で懸念されていた。この法案の現在の文言では、ノードオペレータと採掘者は取引をIRSに報告する必要がありますが、これは言うは易く行うは難しです。
IRS SEES CRYPTO SEIZURES TOTALING BILLIONS OF DOLLARS NEXT YEAR $BTC pic.twitter.com/TphEN3pxbN
– Oles Filonenko 🤬 (@taxfreelt) 2021年11月19日
