IRS ve Spojených státech uvedl, že 93 % zabavení provedených jeho týmem pro trestní vyšetřování se týká kryptoměn.
Vnitřní daňový úřad (IRS) ve Spojených státech zveřejnil zprávu, která podrobně popisuje, do jaké míry se kryptoměny objevují v trestních vyšetřováních.
Podle této zprávy se 93 % všech zabavení provedených týmem pro vyšetřování trestné činnosti (CI) týká kryptoměn. Celkem byly týmem CI zabaveny kryptoměny v hodnotě 3,5 miliardy dolarů.
V rámci pokračujícího úsilí CI v boji proti finanční kriminalitě strávila posledních šest let budováním specializovaného programu pro boj s kyberkriminalitou – oddělení kyberkriminality (CCU) – zaměřeného na řešení „exponenciálního růstu“ kyberkriminality.
„Tyto trestné činy téměř vždy zahrnují použití kryptoměn k usnadnění trestné činnosti,“ uvedl IRS ve zprávě.
Jen během posledních 12 měsíců se kryptoměny a kriminalita dostaly do několika významných titulků.
Mezi ně patří krajně pravicoví extremisté shromažďující miliony v kryptoměnách, společnosti podporované ruskými zpravodajskými službami, které pomocí kryptoměn financují kampaně zasahující do voleb, a dokonce i pokusy orgánů činných v trestním řízení prolomit mince na ochranu soukromí, aby vyřešily případ pohřešovaných osob ve Švédsku.
Největší kryptopřípady finančního úřadu
Zpráva IRS uvádí některé z největších případů zabavení souvisejících s kryptoměnami v historii organizace – a celého odvětví.
Jeden z příkladů přišel v dubnu letošního roku, kdy byl zatčen rusko-švédský občan jménem Roman Sterlingov na základě obvinění, která souvisela s jeho údajným „provozováním nejdéle fungující služby praní špinavých peněz v bitcoinech na darknetu“.
Od roku 2011 Sterlingov provozoval směšovací službu nazvanou Bitcoin Fog. V době svého působení přesunul v rámci služby Bitcoin Fog více než 1,2 milionu bitcoinů, jejichž hodnota v té době činila přibližně 335 milionů dolarů.
„Většina této kryptoměny pocházela z darknetových tržišť a byla spojena s nelegálními drogami, aktivitami v oblasti počítačových podvodů a zneužití a krádeží identity,“ dodal IRS.
Další příklad přišel v červenci 2021, kdy byl Roger Nils-Jones Karlsson odsouzen k 15 letům vězení za praní špinavých peněz, podvody s cennými papíry a podvody s elektronickými penězi.
„Karlsson řídil investiční podvodný systém od roku 2011 až do svého zatčení v Thajsku v červnu 2019. Karlsson přiměl oběti k nákupu akcií v rámci schématu nazvaného „Eastern Metal Securities“ pomocí kryptoměn, jako jsou bitcoiny a další online platební platformy,“ uvedl berní úřad.
Co však čeká IRS a jeho roli v boji proti trestné činnosti související s kryptoměnami dál?
(Když se IRS zaměří na krypto) lol pic.twitter.com/EOU2ibQvrv
– Lord Grim (@DHMGrimm) 18. listopadu 2021
Irskoprávní úřad, kryptografie a budoucnost
Na základě zjištění zprávy IRS usilovně bojuje proti množství trestných činů souvisejících s kryptoměnami – ale nezastaví se u toho.
Podle agentury Bloomberg bude tento trend pokračovat.
„Očekávám, že trend zabavování kryptoměn bude pokračovat i v průběhu fiskálního roku ’22,“ uvedl údajně šéf kriminálního vyšetřování IRS Jim Lee v telefonátu s novináři.
Nedávno Kongres schválil návrh zákona o infrastruktuře v hodnotě 1,2 bilionu dolarů, který – po několik měsíců – vyvolával obavy mnoha kryptoměnových nadšenců. Podle současného znění návrhu zákona by provozovatelé uzlů a těžaři museli hlásit transakce IRS, což se snadněji řekne, než udělá.
IRS PŘEDPOKLÁDÁ, ŽE PŘÍŠTÍ ROK DOJDE K ZÁCHYTŮM CRYPTO V CELKOVÉ HODNOTĚ MILIARD DOLARŮ $BTC pic.twitter.com/TphEN3pxbN
– Oles Filonenko 🤬 (@taxfreelt) 19. listopadu 2021
