The IRS in the United States said cryptocurrencies account for 93% of seizures carried out by its Criminal Investigations team.
Wewnętrzny Urząd Skarbowy Stanów Zjednoczonych (IRS) opublikował raport, który szczegółowo opisuje stopień, w jakim kryptowaluty występują w dochodzeniach kryminalnych.
Według raportu, 93% wszystkich konfiskat dokonanych przez zespół Criminal Investigations (CI) obejmuje kryptowaluty. W sumie zespół CI skonfiskował kryptowaluty o wartości 3,5 miliarda dolarów.
W ramach ciągłych wysiłków CI w zwalczaniu przestępstw finansowych, spędził on ostatnie sześć lat na tworzeniu dedykowanego programu cyberprzestępczości – Cyber Crime Unit (CCU) – poświęconego rozwiązaniu problemu „wykładniczego wzrostu” cyberprzestępczości.
„Te przestępstwa prawie zawsze wiążą się z wykorzystaniem kryptowalut w celu ułatwienia działalności przestępczej”, powiedział IRS w raporcie.
Tylko w ciągu ostatnich 12 miesięcy kryptowaluty i przestępczość trafiły na kilka głośnych nagłówków.
Wśród nich są skrajnie prawicowi ekstremiści zbierający miliony w kryptowalutach, wspierane przez rosyjski wywiad firmy finansujące kampanie wtrącania się w wybory za pomocą kryptowalut, a nawet próby organów ścigania złamania monet prywatności w celu rozwiązania sprawy zaginionych osób w Szwecji.
Największe sprawy IRS dotyczące kryptowalut
Raport IRS wspomina niektóre z największych konfiskat związanych z kryptowalutami w historii organizacji i branży.
Jeden z przykładów pojawił się w kwietniu tego roku, kiedy rosyjsko-szwedzki obywatel o nazwisku Roman Sterlingov został aresztowany pod zarzutami związanymi z jego domniemanym „prowadzeniem najdłużej działającej usługi prania pieniędzy Bitcoin w darknecie”.
Od 2011 roku, Sterlingov prowadził usługę mieszania o nazwie Bitcoin Fog. W czasie swojej działalności Bitcoin Fog przeniósł ponad 1,2 miliona Bitcoinów, które w tamtym czasie były wyceniane na około 335 milionów dolarów.
„Większość tej kryptowaluty pochodziła z darknetowych targowisk i była powiązana z nielegalnymi narkotykami, oszustwami komputerowymi i nadużyciami oraz kradzieżą tożsamości” – dodał IRS.
Inny przykład pojawił się w lipcu 2021 roku, kiedy Roger Nils-Jones Karlsson został skazany na 15 lat więzienia za pranie pieniędzy, oszustwa związane z papierami wartościowymi i oszustwa przewodowe.
„Karlsson prowadził schemat oszustw inwestycyjnych od 2011 roku do momentu aresztowania w Tajlandii w czerwcu 2019 roku. Karlsson nakłonił ofiary do zakupu akcji w schemacie o nazwie „Eastern Metal Securities” przy użyciu kryptowalut, takich jak Bitcoin i innych platform płatności online” – powiedział IRS.
Ale co nadchodzi dalej dla IRS i jego roli w zwalczaniu przestępczości związanej z kryptowalutami?
(Kiedy IRS celuje w kryptowaluty) lol pic.twitter.com/EOU2ibQvrv
– Lord Grim (@DHMGrimm) 18 listopada 2021
Urząd Skarbowy, kryptowaluty i przyszłość
Based on the report’s findings, the IRS has been hard at work combating a plethora of cryptocurrency-related crimes-but it will not stop here.
Według Bloomberga, ten trend będzie się utrzymywał.
Spodziewam się, że trend konfiskaty kryptowalut będzie kontynuowany w roku podatkowym ’22”, powiedział Jim Lee, szef IRS Criminal Investigation podczas rozmowy z dziennikarzami.
Niedawno Kongres przyjął ustawę infrastrukturalną o wartości 1,2 biliona dolarów, która od miesięcy budzi obawy wśród wielu entuzjastów kryptowalut. Zgodnie z obecnym brzmieniem ustawy, operatorzy węzłów i górnicy musieliby zgłaszać transakcje do IRS, co łatwiej powiedzieć niż zrobić.
IRS SEES CRYPTO SEIZURES TOTALING BILLIONS OF DOLLARS NEXT YEAR $BTC pic.twitter.com/TphEN3pxbN
– Oles Filonenko 🤬 (@taxfreelt) November 19, 2021
