L’IRS negli Stati Uniti ha detto che le criptovalute rappresentano il 93% dei sequestri eseguiti dal suo team di Investigazioni Criminali.
L’Internal Revenue Service (IRS) degli Stati Uniti ha pubblicato un rapporto che dettaglia il grado in cui le criptovalute sono presenti nelle indagini criminali.
Secondo il rapporto, il 93% di tutti i sequestri effettuati dal team di Criminal Investigations (CI) coinvolgono le criptovalute. In totale, 3,5 miliardi di dollari di criptovalute sono stati sequestrati dal team CI.
Come parte dello sforzo continuo del CI per combattere il crimine finanziario, ha speso gli ultimi sei anni per costruire un programma dedicato ai crimini informatici – la Cyber Crime Unit (CCU) – dedicato ad affrontare la “crescita esponenziale” del crimine informatico.
“Questi crimini coinvolgono quasi sempre l’uso di criptovalute per facilitare l’attività criminale”, ha detto l’IRS nel rapporto.
Solo negli ultimi 12 mesi, le criptovalute e il crimine hanno fatto diversi titoli di alto profilo.
Questi includono estremisti di estrema destra che raccolgono milioni in criptovalute, aziende sostenute dall’intelligence russa che finanziano campagne elettorali con le criptovalute, e anche tentativi delle forze dell’ordine di crackare le monete della privacy per risolvere un caso di persone scomparse in Svezia.
I più grandi casi di criptovalute dell’IRS
Il rapporto dell’IRS racconta alcuni dei più grandi sequestri legati alla crittografia nella storia dell’organizzazione e dell’industria.
Un esempio è arrivato nell’aprile di quest’anno, quando un cittadino russo-svedese di nome Roman Sterlingov è stato arrestato con l’accusa che riguardava la sua presunta “gestione del più lungo servizio di riciclaggio di denaro Bitcoin sulla darknet”.
Dal 2011, Sterlingov ha gestito un servizio di miscelazione chiamato Bitcoin Fog. Durante il periodo del suo funzionamento, Bitcoin Fog ha spostato oltre 1,2 milioni di Bitcoin, che, al momento, era valutato a circa 335 milioni di dollari.
“La maggior parte di questa criptovaluta proveniva da mercati darknet ed era legata a narcotici illegali, frodi informatiche e attività di abuso, e furto di identità”, ha aggiunto l’IRS.
Un altro esempio è arrivato nel luglio 2021, quando Roger Nils-Jones Karlsson è stato condannato a 15 anni di prigione per riciclaggio di denaro, frode finanziaria e frode telematica.
“Karlsson ha gestito uno schema di frode di investimento dal 2011 fino al suo arresto in Thailandia nel giugno 2019. Karlsson ha indotto le vittime ad acquistare azioni nello schema chiamato ‘Eastern Metal Securities’ utilizzando criptovalute, come Bitcoin e altre piattaforme di pagamento online”, ha detto l’IRS.
Ma cosa c’è in arrivo per l’IRS e il suo ruolo nella lotta al crimine legato alle criptovalute?
(Quando l’IRS prende di mira la crittografia) lol pic.twitter.com/EOU2ibQvrv
– Lord Grim (@DHMGrimm) Novembre 18, 2021
The IRS, crypto, and the future
In base ai risultati del rapporto, l’IRS ha lavorato duramente per combattere una pletora di crimini legati alle criptovalute, ma non si fermerà qui.
Secondo Bloomberg, questa tendenza è destinata a continuare.
“Mi aspetto che la tendenza dei sequestri di criptovalute continui mentre andiamo avanti nell’anno fiscale ’22”, ha detto il capo dell’IRS Criminal Investigation Jim Lee in una chiamata con i giornalisti.
Recentemente, il Congresso ha approvato la legge sulle infrastrutture da 1,2 trilioni di dollari che, per mesi, ha sollevato preoccupazioni tra molti appassionati di criptovalute. Secondo il linguaggio attuale della legge, gli operatori dei nodi e i minatori avrebbero bisogno di segnalare le transazioni all’IRS, un’impresa più facile a dirsi che a farsi.
IRS SEIZURES CRYPTO TOTALING BILLIONS OF DOLLARS NEXT YEAR $BTC pic.twitter.com/TphEN3pxbN
– Oles Filonenko 🤬 (@taxfreelt) Novembre 19, 2021
