De IRS in de Verenigde Staten heeft gezegd dat cryptocurrencies goed zijn voor 93% van de inbeslagnames die door haar Criminal Investigations-team worden uitgevoerd.
De Internal Revenue Service (IRS) van de Verenigde Staten heeft een rapport gepubliceerd met details over de mate waarin cryptocurrencies voorkomen in strafrechtelijke onderzoeken.
Volgens het rapport gaat het bij 93% van alle inbeslagnames door het Criminal Investigations team (CI) om cryptocurrencies. In totaal is voor 3,5 miljard dollar aan cryptocurrencies in beslag genomen door het CI-team.
Als onderdeel van de voortdurende inspanningen van de CI om financiële criminaliteit te bestrijden, heeft het de afgelopen zes jaar een speciaal cybercriminaliteitsprogramma opgezet – de Cyber Crime Unit (CCU) – dat is gericht op het aanpakken van de “exponentiële groei” van cybercriminaliteit.
“Bij deze misdaden worden bijna altijd cryptocurrencies gebruikt om de criminele activiteit te faciliteren,” aldus de IRS in het rapport.
Alleen al in de afgelopen 12 maanden hebben cryptocurrencies en criminaliteit verschillende spraakmakende krantenkoppen gehaald.
Hieronder vallen extreem-rechtse extremisten die miljoenen in crypto inzamelen, door de Russische inlichtingendienst gesteunde bedrijven die campagnes voor verkiezingsinmenging met crypto financieren, en zelfs pogingen van wetshandhavers om privacy-munten te kraken om een vermissingszaak in Zweden op te lossen.
De grootste cryptozaken van de IRS
Het IRS-rapport vertelt over enkele van de grootste cryptogerelateerde inbeslagnames in de geschiedenis van de organisatie en de industrie.
Een voorbeeld hiervan kwam in april van dit jaar toen een Russisch-Zweedse staatsburger genaamd Roman Sterlingov werd gearresteerd op beschuldiging die te maken had met zijn vermeende “exploitatie van de langstlopende witwasservice voor Bitcoin op het darknet”.
Sterlingov exploiteerde sinds 2011 een mixdienst genaamd Bitcoin Fog. Gedurende de tijd dat hij actief was, verplaatste Bitcoin Fog meer dan 1,2 miljoen Bitcoin, die op dat moment een waarde had van ongeveer 335 miljoen dollar.
“Het grootste deel van deze cryptocurrency was afkomstig van darknet-marktplaatsen en was gekoppeld aan illegale verdovende middelen, computerfraude en misbruikactiviteiten, en identiteitsdiefstal,” voegde de IRS eraan toe.
Een ander voorbeeld kwam in juli 2021, toen Roger Nils-Jones Karlsson werd veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf voor het witwassen van geld, effectenfraude, en draadfraude.
“Karlsson runde een beleggingsfraudeschema van 2011 tot zijn arrestatie in Thailand in juni 2019. Karlsson zette slachtoffers ertoe aan om aandelen te kopen in de regeling genaamd ‘Eastern Metal Securities’ met behulp van cryptocurrency, zoals Bitcoin en andere online betalingsplatforms,” aldus de IRS.
Maar wat komt er nu voor de IRS en haar rol in het bestrijden van crypto-gerelateerde criminaliteit?
(Als de IRS zich richt op crypto) lol pic.twitter.com/EOU2ibQvrv
– Lord Grim (@DHMGrimm) November 18, 2021
The IRS, crypto, and the future
Gebaseerd op de bevindingen van het rapport, is de IRS hard aan het werk geweest om een overvloed aan cryptocurrency-gerelateerde misdaden te bestrijden-maar het zal hier niet stoppen.
Volgens Bloomberg zal deze trend zich voortzetten.
“Ik verwacht dat de trend van inbeslagnames van crypto’s zal aanhouden naarmate we verder gaan in het fiscale jaar ’22,” IRS Criminal Investigation Chief Jim Lee zei naar verluidt tijdens een telefoongesprek met verslaggevers.
Onlangs keurde het Congres de infrastructuurwet van 1,2 biljoen dollar goed, die maandenlang tot bezorgdheid leidde bij veel cryptoliefhebbers. Volgens de huidige taal van het wetsvoorstel zouden knooppuntoperators en mijnwerkers transacties moeten rapporteren aan de IRS, iets wat gemakkelijker gezegd dan gedaan is.
IRS SEES CRYPTO SEIZURES TOTALING BILLIONS OF DOLLARS NEXT YEAR $BTC pic.twitter.com/TphEN3pxbN
– Oles Filonenko 🤬 (@taxfreelt) November 19, 2021
