Elliptic gab an, dass über 3 Milliarden Dollar durch dezentrale Börsen gewaschen wurden.
Das Blockchain-Sicherheitsunternehmen Elliptic hat aufgedeckt, dass seit 2020 rund 4 Milliarden Dollar über dezentrale Börsen, Cross-Chain-Brücken und Coin-Swaps gewaschen wurden.
Dem Bericht zufolge erfolgt die illegale Nutzung von DEXs in der Regel in Form von Coin-Swaps. Dies könnte der Tausch von Token sein, um das Einfrieren von Vermögenswerten zu vermeiden, der Tausch gegen ETH oder der Tausch von Token, um sie in ein anderes Netzwerk zu überbrücken.
Elliptic gab an, dass etwa 3,3 Milliarden Dollar über diese Börsen gewaschen wurden. Ein Drittel dieser Fälle war der Tausch eines Tokens gegen einen anderen über DEX. Laut Elliptic war das vierte Quartal 2021 mit 374,3 Mio. $ am aktivsten.
Illicit crypto swapped by DEX or Aggregator (Source: Elliptics)
Der Bericht ergab, dass 1inch, Curve.fi und Uniswap für mehr als 75 % aller illegalen Krypto-Swaps verantwortlich waren, während Paraswap und CoW Protocol für etwa 14 % solcher Handlungen verantwortlich waren.
In der Zwischenzeit stellte der Bericht fest, dass der Tausch von Token zum Mischen vor der Sanktionierung von Tornado Cash sehr verbreitet war. Da der ETH-Kontrakt des Mixers das größte Volumen hatte, nutzten viele DEXs, um gestohlene Vermögenswerte in ETH zu tauschen.
Der Bericht stellt jedoch klar, dass die Nutzung von DEX durch Kriminelle nicht vollständig repräsentativ für die Nutzung dieser Börsen ist. Trotz des Wachstums dienen die meisten Anwendungsfälle immer noch legitimen Zwecken.
Der Betrag der gestohlenen Gelder, die über DEXs abgewickelt werden – 1,2 Milliarden Dollar – ist zwar beträchtlich, aber diese Zahl entspricht allein dem derzeitigen durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von Uniswap. Die primären Verwendungszwecke von DEXs sind überwältigend legitim und dienen einem entscheidenden Zweck im heutigen, zunehmend vernetzten Krypto-Ökosystem. DEXs sind daher auf dem Vormarsch „
In dem Bericht wird jedoch darauf hingewiesen, dass die Risiken einer kriminellen Ausnutzung, insbesondere im Hinblick auf Sanktionen, beherrscht werden müssen. Es bedarf nur einer Transaktion von einem sanktionierten Unternehmen, damit ein DEX in eine potenzielle Verletzung gerät.
