Elliptic declaró que más de 3.000 millones de dólares fueron blanqueados a través de intercambios descentralizados.
La compañía de seguridad de blockchain Elliptic reveló que alrededor de 4 mil millones de dólares habían sido blanqueados a través de intercambios descentralizados, puentes de cadena cruzada y canjes de monedas desde 2020.
Según el informe, el uso ilegal de DEXs generalmente viene en forma de intercambio de monedas. Esto podría ser el intercambio de tokens para evitar la congelación de activos, el intercambio por ETH, o el intercambio de tokens para hacer un puente con otra red.
Elliptic declaró que se blanquearon aproximadamente 3.300 millones de dólares a través de estos intercambios. Un tercio de estos casos fue el intercambio de un token por otro utilizando DEX. La firma continuó que el cuarto trimestre de 2021 vio la mayor actividad, con 374,3 millones de dólares intercambiados.
Cripto ilícito intercambiado por DEX o Aggregator (Fuente: Elliptics)
El informe reveló que 1inch, Curve.fi y Uniswap fueron responsables de más del 75% de todos los intercambios ilícitos de criptomonedas, mientras que Paraswap y CoW Protocol fueron responsables de alrededor del 14% de tales actos.
Mientras tanto, el informe señaló que el intercambio de tokens para mezclar era muy común antes de la sanción de Tornado Cash. Dado que el contrato de ETH del mezclador tenía el mayor volumen, muchos utilizaron DEXs para intercambiar activos robados en ETH.
Sin embargo, el informe aclara que el uso de las DEX por parte de los delincuentes no representa del todo para qué se utilizan estos intercambios. Incluso con el crecimiento, la mayoría de los casos de uso siguen siendo para fines legítimos.
«Aunque el importe de los fondos robados procesados por las DEX -1.200 millones de dólares- es considerable, esta cifra corresponde al actual volumen medio diario de operaciones sólo de Uniswap. Los usos primarios de las DEX son abrumadoramente legítimos y sirven a un propósito crucial en el ecosistema criptográfico actual, cada vez más conectado. Por lo tanto, las DEX están aquí para quedarse»
Sin embargo, el informe señalaba la necesidad de gestionar los riesgos de explotación delictiva, especialmente de cara a las sanciones. Basta con una transacción de una entidad sancionada para que una DEX se encuentre en una posible infracción.
