Elliptic заявила, что более $3 млрд было отмыто через децентрализованные биржи.
Компания Elliptic, занимающаяся безопасностью блокчейна, сообщила, что с 2020 года через децентрализованные биржи, межцепочечные мосты и обмен монетами было отмыто около $4 млрд.
Согласно отчету, незаконное использование DEX обычно происходит в форме обмена монет. Это может быть обмен токенами, чтобы избежать замораживания активов, обмен на ETH или обмен токенами, чтобы перевести их в другую сеть.
Компания Elliptic заявила, что через эти биржи было отмыто примерно 3,3 миллиарда долларов. Треть таких случаев — это обмен одного токена на другой с помощью DEX. Компания отметила, что наибольшая активность наблюдалась в четвертом квартале 2021 года, когда было обменено $374,3 млн.
Незаконная криптовалюта, обмененная на DEX или агрегатор (источник: Elliptics)
Отчет показал, что 1inch, Curve.fi и Uniswap были ответственны за более чем 75% всех незаконных обменов криптовалют, в то время как Paraswap и CoW Protocol были ответственны примерно за 14% таких действий.
Между тем, в отчете отмечается, что обмен токенов на миксер был очень распространен до введения санкций в отношении Tornado Cash. Поскольку контракт миксера на ETH имел самый большой объем, многие использовали DEXs для обмена украденных активов на ETH.
Однако в отчете поясняется, что использование DEX преступниками не полностью отражает то, для чего используются эти биржи. Даже несмотря на рост, большинство случаев использования все еще преследуют законные цели.
«Хотя сумма похищенных средств, обработанных DEX, — $1,2 млрд — значительна, эта цифра соответствует текущему среднедневному объему торгов только на Uniswap. Основное использование DEX в подавляющем большинстве случаев законно и служит важной цели в сегодняшней криптоэкосистеме, которая становится все более взаимосвязанной. Поэтому DEX останутся»
Однако в отчете отмечается необходимость управления рисками криминальной эксплуатации, особенно в условиях санкций. Достаточно одной транзакции от организации, находящейся под санкциями, чтобы DEX оказался в зоне потенциального нарушения.
