Elliptic afirmou que mais de $3 mil milhões foram lavados através de trocas descentralizadas.
A empresa de segurança Elliptic,
Blockchain revelou que cerca de $4 biliões tinham sido lavados através de trocas descentralizadas, pontes entre cadeias, e trocas de moedas desde 2020.
De acordo com o relatório, o uso ilegal de DEXs vem normalmente sob a forma de troca de moedas. Isto pode ser a troca de fichas para evitar o congelamento de bens, a troca por ETH, ou a troca de fichas para as ligar a outra rede.
A Elliptic declarou que cerca de 3,3 mil milhões de dólares foram lavados através destas trocas. Um terço desses casos estava a trocar uma ficha por outra usando DEX. A empresa continuou que o quarto trimestre de 2021 foi o mais activo, com $374,3 milhões trocados.
Cripto ilícito trocado por DEX ou Aggregator (Fonte: Elliptics)
O relatório revelou que 1inch, Curve.fi, e Uniswap foram responsáveis por mais de 75% de todas as trocas ilícitas de criptografia, enquanto que Paraswap e CoW Protocol foram responsáveis por cerca de 14% de tais actos.
Entretanto, o relatório observou que a troca de fichas por mistura era muito comum antes da sanção do Tornado Cash. Uma vez que o contrato ETH do misturador tinha o maior volume, muitos utilizavam DEXs para trocar bens roubados em ETH.
No entanto, o relatório esclareceu que a utilização de DEX por criminosos não representa totalmente aquilo para que estas trocas são utilizadas. Mesmo com o crescimento, a maioria dos casos de utilização ainda são para fins legítimos.
“Embora a quantidade de fundos roubados processados pelos DEX – $1,2 mil milhões – seja substancial, este valor corresponde apenas ao volume médio diário actual de transacções da Uniswap. Os usos primários dos DEXs são esmagadoramente legítimos e servem um propósito crucial no actual ecossistema criptográfico cada vez mais ligado. Os DEX estão portanto aqui para ficar “
No entanto, o relatório observou a necessidade de gerir os riscos de exploração criminosa, especialmente face a sanções. Basta uma transacção de uma entidade sancionada para que um DEX esteja numa potencial violação.
