Elliptic заяви, че над 3 млрд. долара са били изпирани чрез децентрализирани борси.
Компанията за сигурност на блокчейн Elliptic разкри, че от 2020 г. насам около 4 млрд. долара са били изпирани чрез децентрализирани борси, крос-чайн мостове и суапове на монети.
Според доклада незаконното използване на DEX обикновено се осъществява под формата на размяна на монети. Това може да бъде размяна на токени, за да се избегне замразяването на активи, размяна за ETH или размяна на токени за мост към друга мрежа.
Elliptic заяви, че чрез тези борси са били изпирани приблизително 3,3 млрд. долара. Една трета от тези случаи са били размяна на даден токен за друг, като се използва DEX. Фирмата продължи, че през четвъртото тримесечие на 2021 г. е наблюдавана най-голяма активност, като са разменени 374,3 млн. долара.
Незаконна размяна на криптовалути чрез DEX или агрегатор (източник: Elliptics)
Докладът разкрива, че 1inch, Curve.fi и Uniswap са отговорни за повече от 75% от всички незаконни криптообмени, докато Paraswap и CoW Protocol са отговорни за около 14% от тези действия.
Същевременно в доклада се отбелязва, че размяната на токени за смесване е била много разпространена преди санкционирането на Tornado Cash. Тъй като договорът за смесване на ETH е имал най-голям обем, мнозина са използвали DEX, за да разменят откраднати активи в ETH.
В доклада обаче се пояснява, че използването на DEX от престъпниците не представя напълно това, за което се използват тези борси. Дори и с ръста, повечето случаи на използване все още са за законни цели.
„Въпреки че сумата на откраднатите средства, обработени от DEX – 1,2 млрд. долара – е значителна, тази цифра съответства на текущия среден дневен обем на търговия само на Uniswap. Основните употреби на DEXs са преобладаващо законни и служат за решаваща цел в днешната все по-свързана крипто екосистема. Следователно DEXs са тук, за да останат „
В доклада обаче се отбелязва необходимостта от управление на рисковете от криминална експлоатация, особено в условията на санкции. Необходима е само транзакция от санкционирано лице, за да се окаже DEX в потенциално нарушение.
