Elliptic社は、30億ドル以上が分散型取引所を通じて洗浄されたと述べています。
ブロックチェーンセキュリティ企業のEllipticは、2020年以降、分散型取引所、クロスチェーンブリッジ、コインスワップを通じて約40億ドルが洗浄されたことを明らかにしました。
それによると、DEXの違法利用は通常、コインのスワップという形で行われる。これは、資産凍結を避けるためのトークンのスワップ、ETHとのスワップ、別のネットワークへのブリッジのためのトークンのスワップなどが考えられる。
Ellipticは、これらの取引所を通じておよそ33億ドルが洗浄されたと述べています。こうしたケースの3分の1は、DEXを使ってトークンを別のトークンにスワップするものでした。同社は、2021年の第4四半期が最も活発で、3億7430万ドルがスワップされたと続けています
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DEXまたはAggregatorによってスワップされた不正な暗号（出典：Elliptics）
報告書は、1inch、Curve.fi、Uniswapが全不正暗号スワップの75％以上を担当し、ParaswapとCoW Protocolがその約14％を担当したことを明らかにしました。
一方、報告書は、トルネードキャッシュの制裁以前は、ミキシングのためのトークンのスワップが非常に一般的であったと指摘しています。ミキサーのETHコントラクトが最大のボリュームを持っていたため、多くの人がDEXを利用して盗まれた資産をETHにスワップしていたのです。
しかし、犯罪者によるDEXの使用は、これらの取引所の使用目的を完全に表しているわけではないことを明らかにした。成長しても、ほとんどのユースケースは合法的な目的である。
“DEXによって処理された盗まれた資金の額である12億ドルは相当なものですが、この数字は現在のUniswapの1日平均取引量だけに相当します。DEXの主な用途は圧倒的に合法的なものであり、今日の接続がますます進む暗号エコシステムにおいて重要な目的を果たしています。したがって、DEXは今後も存在し続けるでしょう」
しかし、報告書は、特に制裁に直面した場合の犯罪的悪用のリスクを管理する必要性を指摘しました。DEXが潜在的な違反を犯すには、制裁を受けた組織からの取引が必要なだけです」
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