Elliptic verklaarde dat meer dan $3 miljard werd witgewassen via gedecentraliseerde beurzen.
Blockchainbeveiligingsbedrijf Elliptic onthulde dat er sinds 2020 ongeveer 4 miljard dollar is witgewassen via gedecentraliseerde exchanges, cross-chain bridges en coin swaps.
Volgens het rapport komt het illegale gebruik van DEX’en meestal in de vorm van coin swapping. Dit kan het ruilen van tokens zijn om het bevriezen van activa te vermijden, het ruilen voor ETH, of het ruilen van tokens om ze te overbruggen naar een ander netwerk.
Elliptic verklaarde dat ruwweg 3,3 miljard dollar werd witgewassen via deze uitwisselingen. Een derde van die gevallen was het ruilen van een token voor een ander met behulp van DEX. De firma vervolgde dat het vierde kwartaal van 2021 de meeste activiteit zag, met $374,3 miljoen geswapt.
Illegale crypto geruild door DEX of Aggregator (Bron: Elliptics)
Het rapport onthulde dat 1inch, Curve.fi en Uniswap verantwoordelijk waren voor meer dan 75% van alle illegale cryptoswaps, terwijl Paraswap en CoW Protocol verantwoordelijk waren voor ongeveer 14% van dergelijke handelingen.
Ondertussen werd in het rapport opgemerkt dat het ruilen van tokens voor mixen zeer gebruikelijk was vóór de sanctie van Tornado Cash. Aangezien het ETH-contract van de mixer het grootste volume had, gebruikten velen DEX’en om gestolen activa in ETH te ruilen.
Het rapport verduidelijkte echter dat het gebruik van DEX door criminelen niet volledig weergeeft waarvoor deze exchanges worden gebruikt. Zelfs met de groei zijn de meeste use cases nog steeds voor legitieme doeleinden.
“Hoewel het bedrag aan gestolen geld dat door DEX’en wordt verwerkt – 1,2 miljard dollar – aanzienlijk is, komt dit cijfer overeen met het huidige gemiddelde dagelijkse handelsvolume van Uniswap alleen al. Het primaire gebruik van DEX’en is overweldigend legitiem en dient een cruciaal doel in het steeds meer verbonden crypto-ecosysteem van vandaag. DEX’en zijn daarom een blijvertje”
Het rapport wijst echter op de noodzaak om de risico’s van criminele exploitatie te beheren, vooral in het licht van sancties. Er is slechts één transactie van een gesanctioneerde entiteit nodig om een DEX in een potentiële schending te brengen.
