Elliptic ha dichiarato che oltre 3 miliardi di dollari sono stati riciclati attraverso scambi decentralizzati.
La società di sicurezza blockchain Elliptic ha rivelato che circa 4 miliardi di dollari sono stati riciclati attraverso scambi decentralizzati, ponti cross-chain e scambi di monete dal 2020.
Secondo il rapporto, l’uso illegale dei DEX avviene solitamente sotto forma di scambio di monete. Può trattarsi di scambio di gettoni per evitare il blocco delle attività, di scambio di ETH o di scambio di gettoni per fare da ponte con un’altra rete.
Elliptic ha dichiarato che circa 3,3 miliardi di dollari sono stati riciclati attraverso questi scambi. Un terzo di questi casi è stato lo scambio di un token con un altro utilizzando DEX. L’azienda ha continuato che il quarto trimestre del 2021 ha visto la maggiore attività, con 374,3 milioni di dollari scambiati.
Criptovaluta illecita scambiata da DEX o aggregatore (fonte: Elliptics)
Il rapporto ha rivelato che 1inch, Curve.fi e Uniswap sono responsabili di oltre il 75% di tutti gli scambi illeciti di criptovalute, mentre Paraswap e CoW Protocol sono responsabili di circa il 14% di tali atti.
Nel frattempo, il rapporto ha rilevato che lo scambio di token per la miscelazione era molto comune prima della sanzione di Tornado Cash. Poiché il contratto ETH del mixer aveva il volume maggiore, molti utilizzavano le DEX per scambiare i beni rubati in ETH.
Tuttavia, il rapporto ha chiarito che l’uso dei DEX da parte dei criminali non rappresenta appieno lo scopo di questi scambi. Anche con la crescita, la maggior parte dei casi d’uso è ancora per scopi legittimi.
“Sebbene l’importo dei fondi rubati trattati dai DEX – 1,2 miliardi di dollari – sia notevole, questa cifra corrisponde all’attuale volume medio di scambi giornalieri del solo Uniswap. Gli usi primari dei DEX sono per lo più legittimi e servono a uno scopo cruciale nell’ecosistema crittografico odierno, sempre più connesso. I DEX sono quindi destinati a rimanere “
Tuttavia, il rapporto sottolinea la necessità di gestire i rischi di sfruttamento criminale, soprattutto in presenza di sanzioni. Basta una transazione da parte di un’entità sottoposta a sanzioni perché un DEX si trovi in una potenziale violazione.
