Nezodpovědné utrácení. Špatný odhad imploze krypto trhu v létě 2022. Zablokování vlastní kryptoměnové peněženky. To jsou některé z chybných kroků podrobně popsaných v soudním podání, které předložil zbitý kryptoměnový správce Prime Trust, když usiluje o ochranu před bankrotem.
V podání, které ve čtvrtek předložil americkému konkurznímu soudu v Delaware, generální ředitel Prime Trust Jor Law vysvětlil, jak byla společnost poškozena kombinací kolabujícího trhu s kryptoměnami a manažerského týmu, který nedokázal změnit kurz uprostřed propadu. Místo toho Law – který se stal dočasným generálním ředitelem loni v listopadu – uvedl, že předchozí vedení společnosti zdvojnásobilo výdaje v době, kdy byly příjmy napjaté.
Podle Lawových slov Prime Trust v říjnu utratila přibližně 10,5 milionu dolarů oproti příjmům ve výši přibližně 3,1 milionu dolarů, což jí přineslo čistou ztrátu přes 7 milionů dolarů. O měsíc později výdaje opět vzrostly na 11,1 milionu dolarů, což ji stálo další čistou ztrátu ve výši přibližně 8,4 milionu dolarů.
Mezi událostmi, které společnost v loňském roce přímo zasáhly, byl i krach TerraLUNA v květnu loňského roku po selhání stablecoinu UST a tokenu pro správu Terra LUNA. Law uvedl, že Prime Trust vložil do Terry před jejím krachem 6 milionů dolarů z klientských prostředků a 2 miliony dolarů z vlastní pokladny.
V dalším hrozivém incidentu společnost podrobně popsala, jak si zablokovala vlastní kryptoměnovou peněženku.
V podtitulu „Událost s peněženkou“ Low podrobně popsal, jak vedení společnosti používalo „chladicí peněženku“ pro uchovávání tokenů, včetně ETH a mincí kompatibilních s ERC-20. Jedna peněženka, popsaná jako „peněženka 98f“, byla zřízena v březnu 2018 jako zařízení, které pro přístup vyžadovalo fyzické držení i několik podpisů.
Fyzická peněženka byla jedním z mnoha řešení, která společnost Prime Trust zařadila do seznamu – popsaných jako „legacy“ peněženky – předtím, než se společnost v létě 2019 stala zákazníkem společnosti Fireblocks. Fireblocks se chlubí „platformou podnikové úrovně poskytující bezpečnou infrastrukturu pro přesun, ukládání a vydávání digitálních aktiv“.
Podle podání se však nové vedení následně rozhodlo obnovit vklady aktiv zákazníků společnosti Prime Trust do starších peněženek, čímž se tato aktiva stala neobnovitelnými. Firma se o chybě dozvěděla až ve chvíli, kdy neznámý zákazník požádal o velký výběr ETH, který společnost nemohla splnit.
Společnost Prime Trust se brzy dozvěděla, že již nemá fyzická zařízení – gravírované desky Cryptosteel – potřebná i pro přístup do staré peněženky. Firma Arkham, která se zabývá analýzou kryptoměn, tvrdí, že peněženku identifikovala v blockchainu, a odhaduje, že v ní dnes jsou aktiva v hodnotě přes 45 milionů dolarů.
Domníváme se, že peněženka s portfoliem tokenů v hodnotě přes 45 milionů dolarů (95 % ETH) je starší peněženkou společnosti Prime Trust a v současné době je pro jejich tým nepřístupná – což odpovídá včerejšímu soudnímu podání.
0xf4E11b89519EcCd988A56749f1C64aD9bFe0298f pic.twitter.com/81sazDl5Gl
– Arkham (@ArkhamIntel) 28. června 2023
Ačkoli aktiva držená pomocí technologie Fireblocks byla vždy přístupná, společnost Prime Trust podle Law stále nemá přístup k peněžence 98f. Jako řešení Law uvedl, že „někteří zaměstnanci společnosti“ začali od prosince 2021 do března 2022 používat fiat měny ze svých klientských účtů k nákupu ETH a uspokojování žádostí o výběr, přičemž k jejich financování použili více než 76 milionů dolarů.
Odtud se problémy společnosti Prime Trust postupně roztočily. V červnu se na dva partnery Prime Trust zaměřily státní regulační orgány pro cenné papíry a samotná společnost zažila krach dohody o fúzi s kryptoměnovým custodianem BitGo pouhé dva týdny po jejím podpisu.
Dne 27. června přistoupily nevadské regulační orgány k uzavření společnosti Prime Trust poté, co se dozvěděly, že společnost dluží klientům obrovské částky ve fiat a kryptoměnách. Úředníci uvedli, že Prime Trust dlužila více než 85 milionů dolarů ve fiatových měnách, přičemž na účtu měla pouze asi 2,9 milionu dolarů. Pokud jde o kryptoměny, Prime Trust dlužila přibližně 69,5 milionu dolarů, přičemž v té době měla k dispozici něco přes 68,6 milionu dolarů.
Poté, co byla na společnost Prime Trust původně uvalena nucená správa, nakonec 14. srpna vyhlásila bankrot.
